یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۸۰۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند که آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۸۰۹۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
رئیس شعبه سوم دادگاه جرایم اقتصادی با بیان اینکه برخی هدایای هدایتی به اشخاص از محل عواید حاصل از جرم است، گفت: شاید برخی افراد از منشا پول منتقل شده مطلع نباشند، اما اقدامات مراجع قضایی در ضبط و استرداد اموال، طبق قانون پولشویی انجام می‌شود.
کد خبر: ۸۰۵۷۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک منبع آگاه گفت: اتهامات حسین فریدون در پرونده‌ای که در حال حاضر در دستگاه قضا در حال پیگیری است مربوط به ارتشا و پولشویی است و رد پول کثیف در این پرونده قابل مشاهده است.
کد خبر: ۸۰۵۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۹
یک منبع آگاه گفت: دادگاه "هادی رضوی" و بقیه مدیران متهم بانک سرمایه بزودی برگزار می‌شود.
کد خبر: ۸۰۴۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۱۳
معاون حقوقی رییس جمهوری گفت: ارتباط ایران با سیستم بانکداری بین المللی و الحاق به قانون مقابله با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم برای سلامت بانکداری داخلی و بین المللی، پرداخت های صادرات و واردات و مایحتاج عمومی مردم ضروری است.
کد خبر: ۸۰۴۵۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۹
نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز مجلس و در جریان بررسی جزئیات بخش هزینه‌ای لایحه بودجه سال ۹۸ کل کشور، با بند الحاقی ۳ تبصره ۱۶ ماده واحده این لایحه موافقت کردند. بانک مرکزی با تصویب شورای پول و اعتبار، برای شفافیت تراکنش‌های بانکی به صورت یکسان یا متناسب با سطح اشخاص حقیقی حدآستانه‌ای (سقفی) را تعیین کند و انتقال وجه با مبلغ بالاتر از حد آستانه (سقف) را برای اشخاص حقیقی از طریق کلیه تراکنش‌های بانکی (درون بانکی و بین بانکی) و سایر ابزار‌های پرداخت، مشروط به درج «بابت» و در صورت نیاز ارائه اسناد مثبته نماید.
کد خبر: ۸۰۴۴۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۸
«معلوم نیست که با استناد به حرف‌های کریمی قدوسی می‌توان نتیجه گرفت که در کشور ما پولشویی وجود دارد یا نه، چون او از طرفی خبر از پولشویی کلان آن هم از طرف یک مقام مسئول می‌دهد و از طرف دیگر به کسی که از لزوم برخورد با پولشویی می‌گوید، حمله می‌کند.»
کد خبر: ۸۰۱۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۴
با الحاق تبصره‌ای به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی که روز گذشته ابلاغ شد، از این پس نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول این قانون افزایش می‌یابد.
کد خبر: ۸۰۰۶۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۷
فرمانده انتظامی خراسان جنوبی گفت: اموال قاچاقچی بزرگ موادمخدر که با پول شویی قصد نقل و انتقال ۱۰۰ میلیارد ریال از عواید موادمخدر را داشت توقیف شد.
کد خبر: ۷۹۹۸۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۱
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۷۹۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۷۹۷۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
علیمردانی گفت: در این سال‌ها خیلی از فیلمسازان برای اینکه پولی از جیب نگذارند، دست به دامن پول‌هایی می‌شوند که از بیرون به سینما تزریق می‌شود. سینمای ایران به وسیله‌ای برای پولشویی تبدیل شده و آدم‌های بسیار زیادی دارند در سینما پولشویی می‌کنند.
کد خبر: ۷۹۷۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۲
معاون قوه قضائیه در جمع دانشجویان:
معاون قوه قضاییه در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از سوی ظریف اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است. صادقی ادامه داد: هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود را به دبیرخانه بدهد و وظیفه ظریف این است که اطلاعات خود را در دولت پیگیری کند تا از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۹۷۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است .
کد خبر: ۷۹۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
روزنامه شرق در نوشتاری به بررسی رویه مجمع درباره چهار لایحه مربوط به FATF پرداخته است.
کد خبر: ۷۹۵۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
خرازی در جمع خبرنگاران:
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه انتظار داریم اروپا گام‌های عملی برای اجرای SPV بردارد، گفت: آنها به آقای ظریف قول داده‌اند تا پایان سال میلادی SPV را اجرایی کنند.
کد خبر: ۷۹۵۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
عبدالهی:
استاد حقوق دانشگاه شهید بهشتی گفت: تحفظ ما باید با زبان دیپلماتیک باشد. در حقوق بین‌الملل، نظام هنجارسازی متحول شده است. دیگر کشورها به کنوانسیون‌ها متعهد نیستند بلکه با گروه‌ها و سازمان‌هایی نظیر FATF روبه‌رو هستیم.
کد خبر: ۷۹۵۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
کدخدایی:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: شورای نگهبان جای مجمع و مجلس ننشسته است بلکه جای خود نشسته است و جای خود را سفت گرفته است. شورای نگهبان می‌گوید تصویب این کنوانسیون خلاف موازین شرعی و منافع ملی است. وظیفه شورای نگهبان دفاع از شرع مقدس است اما اگر این مصوبات در مجمع تشخیص تصویب شد، به طور اولی، شورای نگهبان هم آن را می‌پذیرد.
کد خبر: ۷۹۵۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود نوشت:اعضای مجمع تشخیص در مذاکرات خود، هرنوع استناد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به گروه مالی FATF نفی کردند.ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود.
کد خبر: ۷۹۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
