در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۹۶۵۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵
در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.
کد خبر: ۹۶۵۶۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴
رییس پلیس بین الملل فراجا اعلام کرد: ۶ متهم اقتصادی فراری به کشور برگردانده شدند.
کد خبر: ۹۶۵۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱
رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» صاحبان یکی از سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۹۶۵۴۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰
چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی در فضای مجازی مطرح شده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، از اعضای اصلی کادر مرکزی گروهک منافقین است و تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۴۹۵/۶-A است.
کد خبر: ۹۶۴۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷
بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، امروز 13 دی ماه عرضه 12 مدل خودروی وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار دارند، آغاز شد.
کد خبر: ۹۶۳۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳
مهلت ۵ روزه ثبت نام ۲ خودروی سایپا برای متقاضیان جدید امروز ۱۱ دی ماه به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۹۶۳۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱
منصور حقیقت پور درباره ثروت صادق محصولی به سایت انتخاب گفت: محصولی آدمی بود که خالص سازی را در ارومیه راه انداخت و باعث انزوای شهیدان بزرگ ما مهدی و حمید باکری شد. وقتی ایشان به تهران آمد، به دلایلی که دلایل آن را نیز به موقع خواهم گفت در یک خانه ۷۰ متری در سلسبیل مستاجر می‌شود. پس از این دوره، سوآپ یک رانت خیلی بزرگی بود که باعث ثروتمند شدن محصولی شد.
کد خبر: ۹۶۲۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱
دادگاهی در ایالات متحده آمریکا از کریستیانو رونالدو به دلیل تبلیغ و حمایت غیرقانونی او به نفع بایننس شکایت کرده است.
کد خبر: ۹۶۲۰۲۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹
بایننس (Binance) یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال در جهان است که در سال ۲۰۲۱ مسئول حجم مبادلات ارزهای دیجیتال ۷.۷ تریلیون دلاری بوده است.
کد خبر: ۹۶۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت‌های غیر کارشناسی در زمینه رمز ارزها، راهکارهای اصلی این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه عکس دارد.
کد خبر: ۹۶۱۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارت منفی در جامعه گفت: تیمی در خارج کشور با عملیات روانی درحال تلاش برای متلاطم کردن بازار هستند؛ تا بازار آرامش دارد فوراً مصاحبه‌هایی را به‌نقل از مقامات آمریکا و قطر و... علیه ایران منتشر می‌کنند؛ فنر مجازی درست کردند و مدام دارند انتظارات تورمی را برای فعالان اقتصادی زنده نگه می‌دارند و مدام می‌گویند "فنر ارز فشرده شده است و تا آخر سال رها می‌شود".
کد خبر: ۹۶۱۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا جزئیات ترفندهای کلاهبرداران را در خرید از فروشندگان تشریح کرد.
کد خبر: ۹۶۱۲۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
معاون فرهنگی اجتماعی پلیس فتا فراجا به تشریح ترفندهای کلاهبرداران در خرید از فروشندگان پرداخت و گفت: به منظور پیشگیری از هر گونه وقوع جرایم احتمالی باید نسبت به احراز هویت سفارش دهندگان و خریداران با تطبیق کد ملی و شماره حساب آنها اقدام شود.
کد خبر: ۹۶۱۲۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۷
بنا به خبر منتشره در درگاه اینترنتی وزارت خارجه آمریکا، ریچارد نفیو که از اواسط سال ۲۰۲۲ به عنوان هماهنگ کننده امور ضد فساد در این وزارتخانه منصوب شده بود، به تازگی به عنوان رئیس دهمین کنفرانس دولت های عضو کنوانسیون جهانی مبارزه با فساد معرفی شده است.
کد خبر: ۹۶۰۳۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۱۱
میلاد حاتمی، دو سایت شرط‌بندی داشت. او با استفاده از اینستاگرامش فعالیت‌های تبلیغاتی این دو سایت را پیش می‌برد و ادعا می‌کرد ماهانه با بازی در سایتش بیش از ۳۰۰میلیون تومان درآمد دارد.
کد خبر: ۹۵۹۹۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۶
سامانه یکپارچه صرفاً جهت انتخاب خودروها از روز سه شنبه مورخ ۱۴۰۲/۰۸/۰۲ تا ساعت ۲۳:۵۹ روز جمعه ۱۴۰۲/۰۸/۰۵ در دسترس خواهد بود.
کد خبر: ۹۵۹۸۳۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۲
یک کارشناس جرایم سایبری در خصوص افزایش کلاهبرداری‌های مثلثی هشدار داد.
کد خبر: ۹۵۹۵۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۹
