علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی: آنچه ما از شنیده‌ها دریافته‌ایم این است که اعلام شده که می‌خواهند پول‌های درشتی که در آنجا نقد می‌شود را شفاف‌سازی کنند و یکی از موارد شفاف سازی می‌تواند پول‌هایی باشد که مقصدش ایران است.
کد خبر: ۹۴۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مقامات آمریکایی می گویند قوانین سختگیرانه تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک های خصوصی عراق برای مقامات بغداد تعجب آور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند.
کد خبر: ۹۴۳۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
کد خبر: ۹۴۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
پسر ال چاپو رییس کارتل مواد مخدر مکزیک به جرم جنایات مرتبط با مواد مخدر در یک عملیات بزرگ و خونین که توسط مقامات فدرال مکزیکوسیتی انجام شد، دستگیر شده است.
کد خبر: ۹۴۱۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۹۴۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
حمید سجادی وزیر ورزش گفت: یکی از دلایل رفتن استراماچونی از ایران این بود که از صرافیهای مختلف به حسابش پول ریختند و استراماچونی گفت که من به پولشویی متهم می شوم و نمی توانم با شما کار کنم و از ایران رفت.
کد خبر: ۹۴۱۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
یک منبع آگاه گفت که حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه حداقل در ۴ عنوان اتهامی برای دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.
کد خبر: ۹۴۱۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیام مکتب شهید سلیمانی برای امروز و آینده عدم تحمل ظلم و بی عدالتی در حق همه انسان‌ها است.
کد خبر: ۹۴۱۳۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
غلامرضا انصاری معاون اسبق دیپلماسی اقتصادی وزارت خارجه معتقد است که با خروج پرونده احیای برجام از حیطه وظایف دستگاه سیاست خارجی کشور احتمال به دست گرفتن پرونده احیای توافق هسته ای توسط افرادی که اهتمامی به تحقق آن ندارند بیش از پیش افزایش پیدا می‌کند
کد خبر: ۹۴۱۱۱۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۱
مجموعه مستند «خیریه اشرف» به تهیه کنندگی و کارگردانی مجید تفرشی، تاریخ نگار و سندپژوه ایرانی با موضوع واکاوی زوایای پنهان ابعاد مالی و پولی سازمان مجاهدین خلق و موسسات آشکار و پنهان پوششی، اقماری و تابعه آن روانه آنتن شبکه مستند شده است.
کد خبر: ۹۴۰۹۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
روزنامه اعتماد با محمودصادقی درباره اعتراضات احیر مصاحبه کرده، او تاکید کرده اساسا باز کردن فضا برای بیان اعتراضات مطابق اصل27 قانون اساسی بسیار مهم است.
کد خبر: ۹۴۰۹۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۰
در اینجا به معرفی خطرناک ترین افراد دنیای اینترنت در سال ۲۰۲۲ می‌پردازیم که اقدامات خرابکارانه آنها باعث آسیب‌های کلان به فضای سایبری شد.
کد خبر: ۹۴۰۸۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۸
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
وزیر اقتصاد با اشاره به تهدیدهای اقتصاد دیجیتال گفت: واقعیت این است که ما با یک نبرد دیجیتال مواجه هستیم، این‌گونه نیست که جلوی کشتی‌های ما را بگیرند بلکه در یک نبرد دیجیتال از طریق شناسایی تراکنش‌ها صرفاً سوار بر اطلاعات ردوبدل شدن دیتاها هستند، حتی در عرصه داخلی نیز با چالش مواجه هستیم، در مسائل ارزی کشور شبکه‌های جدید سفته‌بازان هجوم می‌آورند و برای مقابله با این تهدیدهای دیجیتال و آفندی که در حوزه دیجیتال وجود دارد باید یک پدافند داشته باشیم. مسئله ما امروز در سبزه‌میدان و بازار بزرگ نیست، این جنس از تهدید شبانه‌روز است و نظام اداری ما توان مقابله با این تهدید را ندارد در نتیجه در مواجهه با تهدید عملکرد مناسبی نداریم، نتیجه این اتفاق نیز نوسانات نرخ ارز است که امروز شاهد آن هستیم.
کد خبر: ۹۴۰۰۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
دادستان تهران گفت: کیفرخواست ۱۶ قاچاقچی حرفه‌ای که با خرید و فروش غیرقانونی ارز، با مجموع مبالغ دو هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان، دو میلیون و ۴۱۱ هزار دلار و ۲۴۵ هزار یورو قاچاق و پولشویی کرده‌اند در دادسرای جرایم اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۹۳۹۹۶۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۸
جهان فوتبال اسطوره ها زیادی را به خود دیده است، اسطوره هایی که هر کدام عمق این رشته را بیشتر و بیشتر کردند. فوق ستاره هایی که با هوش، استعداد، خلقیات خاص و توانایی های منحصر به فرد خودشان را، در دنیای این رشته پرطرفدار ابدی کردند.
کد خبر: ۹۳۹۵۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۳
فساد گسترده در پارلمان اروپا، آن‌طور که نهاد‌های ناظر می‌گویند احتمالا «جدی‌ترین، تکان‌دهنده‌ترین و وحشتناک‌ترین» رسوایی است که طی سال‌های اخیر در بروکسل مشاهده شده است. رسوایی بزرگی که رد پای میزبان جام جهانی ۲۰۲۲، یعنی قطر در آن دیده می‌شود. با این حال دوحه تلاش دارد حسن شهرت خود را حفظ کند و در شرایطی که قرارداد‌های متنوعی با کشور‌های اروپایی برای تامین گاز طبیعی قاره سبز امضا می‌کند، می‌خواهد همچنان نامی خوش از خود بر جا بگذارد تا اثر منفی بر منافع اقتصادی این کشور نگذارد. ضمن اینکه طرح سفر بدون روادید قطری‌ها به منطقه شنگن اتحادیه اروپا که در پارلمان اروپا هم پیش می‌رود از جمله این تلاش‌ها بوده است.
کد خبر: ۹۳۹۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۲۱
دادگاه متهمان و مسببان این حوادث به سرعت برگزار خواهد شد و با جدیت و دقت لازم رسیدگی خواهد شد.
کد خبر: ۹۳۸۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضائیه در خصوص آخرین وضعیت پرونده طبری گفت: برای پرونده در شعبه ۵ دادگاه کیفری یک حکم صادر شده است و کلیه اموال که مورد بحث بزه پولشویی است، ضبط و یک چهارم اموال هم به قیمت روز به عنوان جزای نقدی در نطر گرفته شده است.
کد خبر: ۹۳۸۷۴۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۱۵
شاهزاده بن نایف با «ترکی الشیخ» یکی از نزدیکان محمد بن سلمان وارد اتاق شد؛ که ترکی الشیخ به بی ادبی و گستاخی معروف است. گویا شیخ نایف را ساعت‌ها در اتاق حبس کرده بود و او را برای امضای استعفا نامه و بیعت با محمد بن سلمان تحت فشار قرار داد. بن نایف ابتدا این درخواست را رد کرد؛ اما وی را تهدید کردند که اگر از ولیعهدی دست بر ندارد، به اعضای زن خانواده‌اش تجاوز جنسی خواهد شد.
کد خبر: ۹۳۸۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۹/۰۹
