پلیس امنیت اقتصادی در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که انجام هرگونه معاملات فردایی ارز، سکه و طلا برابر قانون ممنوع است.
کد خبر: ۹۲۲۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
بانک مرکزی در راستای مدیریت بازار ارز و کاهش نوسانات ارزی، به صرافی‌ها اجازه داد علاوه بر صادرکنندگان، ارز تمام اشخاص حقیقی و حقوقی را با نرخ توافقی خریداری کرده و به متقاضیان بفروشند.
کد خبر: ۹۲۲۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۶
نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه گردش‌های وجوه هزاران میلیارد ریالی با حساب‌های کودکان خردسال یا اشخاص مسن در حال انجام است، گفت: گردش مالی عمده‌ای برای اقدام‌های تروریستی و مجرمانه در نظام مالی کشور انجام می‌شود.
کد خبر: ۹۲۱۵۵۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۲
حکم محکومیت اکبر طبری که از سوی دادگاه به حبس محکوم شده بود از طرف دیوان عالی کشور نقض شده است.
کد خبر: ۹۲۱۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱
سقف تراکنش حساب های بانکی مشخص شد.
کد خبر: ۹۲۰۴۵۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۹
مدیر اداره مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: از امروز حساب افراد فاقد شغل که تراکنش حساب‌های آن‌ها بیش از سقف تعیین‌شده باشد رصد و مسدود می‌شود. این طرح شامل افراد بازنشسته و یا ازکارافتاده و مستمر‌بگیر، افراد تحت‌پوشش کمیته امداد و سازمان بهزیستی و دانش‌آموزان و بانوان خانه‌دار نمی‌شود.
کد خبر: ۹۲۰۴۰۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
بخشی از محصولات سینمای ایران توسط نهادهای دولتی و حاکمیتی مثل فارابی، حوزه هنری(سازمان تبلیغات) و سازمان اوج تولید می‌شود. در چنین فیلم‌هایی معمولاً بازگشت سرمایه خیلی برای سازندگان فیلم‌ها اهمیتی ندارد.
کد خبر: ۹۲۰۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۸
وزارت خزانه‌داری آمریکا در بیانیه‌ای، ضمن طرح اتهام‌های اثبات‌نشده تصریح کرده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری یک شبکه قاچاق نفت و پولشویی را که تحت هدایت مقام‌های نیروی قدس سپاه پاسداران قرار دارد در فهرست تحریم قرار داده است. این شبکه، فروش صدها میلیون دلار نفت ایران را برای نیروی قدس و حزب‌الله تسهیل کرده است.»
کد خبر: ۹۲۰۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۴
در بیانیه خزانه‌داری آمریکا آمده است: «امروز دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا یک مقام مالی حماس و شبکه گسترده‌ای شامل ۴ تسهیل‌کننده مالی حماس و ۶ شرکت که اقدام به درآمدزایی برای حماس کرده‌اند را در فهرست تحریم‌ها قرار داد.»
کد خبر: ۹۱۹۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۰۳
غلامرضا شریعتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تاکید کرد: «این کار به مجمع سپرده شده و از گردن مجلس خارج شده است. در مجمع هم همکاران ما و سران قوا حضور دارند که فعلا کار در آنجا دارد بررسی می‌شود. آنقدری که اطلاع دارم، بنای مجلس ورود به این کار نیست چرا که توافق شده است که مجمع در این باره اظهار نظر کند.»
کد خبر: ۹۱۹۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
این پرسش را می‌توان مطرح کرد که آیا این حفاران غیرمجاز و قاچاقچیان به لطایف‌الحیلی به مجلس نفوذ کرده‌اند یا اینکه به روش‌های مختلف توانسته‌اند نمایندگان را تحت‌تاثیر خواسته‌های نامشروع خود قرار دهند؟
کد خبر: ۹۱۸۷۷۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
سید محمد بهشتی رئیس اسبق سازمان میراث فرهنگی در روزنامه اعتماد نوشت:بدون تردید اگر از نمایندگانی که طرح موسوم به «استفاده بهینه از اشیای باستانی و عتیقه‌جات» را مطرح کرده‌اند، بپرسید با چه دلیل و انگیزه‌ای ابعاد محتلف این طرح را پیگیری می‌کنند، احتمالا اینگونه پاسخ می‌دهند با توجه به اینکه حفاری‌های غیرمجاز آثار باستانی و عتیقه‌جات یک واقعیت در کشور است، بد نیست دولت هم بهره‌ای از آن ببرد.
کد خبر: ۹۱۸۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۲
در جریان رصد و پایش تراکنش‌های بانکی مشکوک به پولشویی توسط بانک مرکزی، برخی از رؤسای شعب بانکی و مدیران مناطقی که بدون رعایت ضوابط قانونی اقدام به کارسازی این دسته از تراکنش‌ها کرده اند، از کار برکنار شدند.
کد خبر: ۹۱۸۶۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۲/۲۱
گمرک ایران از لغو بخشنامه اخیر خود در رابطه با تعیین مصادیق پولشویی برای ورود ارز به کشور خبر داده است.
کد خبر: ۹۱۵۵۹۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۲۰
هرچند زمین خواری و تغییر کاربری اراضی کشاورزی از سال‌های دور در کشور وجود داشته ، اما در سال‌های اخیر این روند گسترش پیدا کرده و کار به جایی رسیده که بسیاری از قاچاقچیان از این روش برای پولشویی استفاده کنند بطوری که در بخشی از منطقه اورامانات خصوصا در شهرستان پاوه به یک روش معمول تبدیل شده است که برخی دستگاه‌های مربوطه نیز چشم خود را بر این تخلفات آشکار بسته اند .
کد خبر: ۹۱۴۲۶۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۱/۰۶
هیات رئیسه مجلس در جلسه علنی امروز (سه شنبه) استرداد ۹ لایحه از سوی دولت و اعلام وصول ۶ طرح و لایحه جدید را اعلام کرد.
کد خبر: ۹۱۳۸۳۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۲۴
بانک‌ها موظفند در ارائه خدمات پایه به اشخاص حقیقی ایرانی، ضمن تطبیق مشخصات هویتی با اصل مدارک، به دریافت کد رهگیری از سامانه استعلام هویتی سازمان ثبت احوال کشور و نگهداری آن در پرونده شناسایی اشخاص اکتفا کرده و برهمین اساس نیازی به دریافت کپی مدارک هویتی اشخاص فوق‌الذکر نیست.
کد خبر: ۹۱۱۸۹۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۴
یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه تصریح کرد: بسیار روشن است که محتوای این فایل صوتی و اقدامات بعدی انجام شده، یک سند محکم برای فسادستیزی سپاه است. بر همین اساس، وقتی این فایل صوتی در بهمن سال ۱۳۹۸ انتشار یافت، به دلیل محتوایی که داشت، نتوانست علیه سپاه پاک‌دست جنجالی به پا کرده و اهداف انتشاردهندگان را تأمین کند.
کد خبر: ۹۱۱۶۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۲/۰۲
همشهری فهرست تخلفات بانکداران در ارائه خدمات به شهروندان را افشا می‌کند.
کد خبر: ۹۱۱۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
همشهری فهرست تخلفات بانکداران در ارائه خدمات به شهروندان را افشا می‌کند.
کد خبر: ۹۱۱۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۷
