شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۹۴۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
بانک مرکزی در بازار ارز هیچکاره است / مرکز مبادلات ارزی اصلا چیست؟ یک ساز و کار مبهم درست کرده اند و اصرار دارند که ظاهر حفظ شود / کل بازار ارز پولشویی است / رئیس بانک مرکزی دو هفته مانده به عید صادرکنندگان را به خط کرده که سرمایه رفته را برگردانند؛ مگر قرار است برنگردانند؟ / به خط کردن صادرکننده یعنی با قیمتی که بانک مرکزی می‌خواهد ارز را برگردانند؛ این یعنی ورشکستگی؛ آن طرف هم در مقابل ارز را به کشور نمی‌آورد / شما خودتان جای صادر کننده باشد با ارز ۵۰ هزار تومان کار می‌کنید بعد ۳۰ هزار تومان بفروشید؟ / هنوز نفهمیده اند تورم ۵۰ درصد چه تفاوتی با تورم ۲۰ درصد دارد
کد خبر: ۹۴۸۰۴۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۶
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد ویژه پلیس با فرارمالیاتی در سال آینده خبر داد.
کد خبر: ۹۴۷۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
جواهرات شامل گردنبند، انگشتر، ساعت مچی زنانه و یک جفت گشواره بود که در کیف مشاور وزیر معادن و انرژی برزیل کشف شد.
کد خبر: ۹۴۶۸۵۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۴
از ماه نوامبر، فدرال رزرو آمریکا، که پول عراق از فروش نفت را در اختیار دارد و بر اساس درخواست به بغداد تحویل می دهد، محدودیت هایی را با هدف جلوگیری از دسترسی ایران به این دلارها و مبارزه با پولشویی اعمال کرده است.
کد خبر: ۹۴۶۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۳
شهریار حیدری عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: معتقدم وزارت خارجه باید در پروژه FATF فعال‌تر عمل کند و مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس و افکار عمومی را متقاعد کند، زیرا به هر شکل یک پروژه بین‌المللی است که نپذیرفتنش تبعات دارد، البته پذیرفتنش هم ممکن است تبعاتی داشته باشد اما به هر حال باید همواره آن درصدی که برای کشور فایده دارد و موثر است بیشتر مدنظر وزارت خارجه باشد و محورهایش را برای دستگاه‌های مختلف از جمله خود مجمع تشخیص تشریح کند.
کد خبر: ۹۴۶۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۶
چرا صداوسیما را مولدسازی نمی کند و پول مردم را به خودشان نمی دهد تا هر کس که دلش برنامه های تلویزیون را خواست برایش هزینه نماید؟
کد خبر: ۹۴۶۰۵۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۴
دوره آموزشی دو روزه «آشنایی با قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی » توسط موسسه عالی آموزش بانکداری ایران بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در محل گروه سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی فولاد برگزار شد.
کد خبر: ۹۴۶۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۳
قدرت‌اله اسماعیلی رییس سازمان حسابرسی کشور اظهار داشت: اگر دارایی‌های دولت شناسایی و ثبت می‌شد، امکان حسابرسی آن وجود داشت اما در حال حاضر ثبت و ضبط از دارایی‌های دولت نداریم، آمارهایی اعلام می‌شود اما هیچ آمار دقیق و جامع از دارایی‌ها نداریم.
کد خبر: ۹۴۵۲۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴
سکه امامی در هفته گذشته در برابر کاهش قیمت ها مقاومت کرد و با افزایش حباب قیمتی در کانال ۲۴ میلیون تومانی رنج شد. مقاومت سکه در برابر کاهش قیمت ها، باعث شد حباب سکه به سقف بالای ۱۹ درصدی برسد.
کد خبر: ۹۴۵۰۶۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۲۳
براساس برنامه ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترک با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۹۴۴۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
آیا رفع تعلیق استقلال و پرسپولیس به واقعیت تبدیل خواهد شد؟
کد خبر: ۹۴۴۱۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
خاندوزی: در مورد حقوق کارمندان، اظهار کرد: آنچه در لایحه بودجه ۱۴۰۲ وجود دارد ضریب میانگین افزایش حقوق است و آنچه پس از تصویب مجلس اجرا خواهد شد افزایش ۱۵ تا ۲۵ درصدی حقوق است تا توازن بیشتری ایجاد شود.
کد خبر: ۹۴۳۵۱۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
علی شریعتی، عضو اتاق بازرگانی: آنچه ما از شنیده‌ها دریافته‌ایم این است که اعلام شده که می‌خواهند پول‌های درشتی که در آنجا نقد می‌شود را شفاف‌سازی کنند و یکی از موارد شفاف سازی می‌تواند پول‌هایی باشد که مقصدش ایران است.
کد خبر: ۹۴۳۱۶۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۱
مقامات آمریکایی می گویند قوانین سختگیرانه تر برای انتقال الکترونیکی دلار توسط بانک های خصوصی عراق برای مقامات بغداد تعجب آور نبود. این قوانین به طور مشترک در ماه نوامبر پس از دو سال بحث و برنامه ریزی توسط بانک مرکزی عراق، خزانه داری ایالات متحده و فدرال رزرو اجرا شدند.
کد خبر: ۹۴۳۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۳۰
دادگاه انقلاب اسلامی تهران برای ۴ عنوان اتهامی تبعه بلژیک که چندی پیش دستگیر شده بود حکم بدوی صادر کرد.
کد خبر: ۹۴۲۱۳۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۲۰
پسر ال چاپو رییس کارتل مواد مخدر مکزیک به جرم جنایات مرتبط با مواد مخدر در یک عملیات بزرگ و خونین که توسط مقامات فدرال مکزیکوسیتی انجام شد، دستگیر شده است.
کد خبر: ۹۴۱۷۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۷
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۹۴۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
حمید سجادی وزیر ورزش گفت: یکی از دلایل رفتن استراماچونی از ایران این بود که از صرافیهای مختلف به حسابش پول ریختند و استراماچونی گفت که من به پولشویی متهم می شوم و نمی توانم با شما کار کنم و از ایران رفت.
کد خبر: ۹۴۱۵۱۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۴
یک منبع آگاه گفت که حکم عامل بلژیکی سرویس جاسوسی آمریکا بعد از جلسات دادگاه حداقل در ۴ عنوان اتهامی برای دادگاه ثابت و رای وی صادر شد.
کد خبر: ۹۴۱۳۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۳
