عبدالرضا فرجی‌راد، کارشناس ژئوپلیتیک درباره نیاز ایران به FATF گفت: «عضویت در FATF راهی برای سیستم بانکی کشور باز می‌کند که بتواند از محدودیت‌های مربوط به پولشویی و موارد دیگر خارج شود.
کد خبر: ۹۸۲۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۹
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد.
کد خبر: ۹۸۲۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
مرتضی الویری فعال سیاسی اصلاح طلب تاکید کرد: کسانی که در مقابل پیوستن ما به پالرمو و CFT ایستاده‌اند باید مسئولیت بدتر شدن وضعیت را بپذیرند.
کد خبر: ۹۸۲۶۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۵
کارآفرین و میلیاردر آمریکایی، زلنسکی را «قهرمان تمام دوران‌های سرقت کمک‌های آمریکا» به اوکراین توصیف کرده است.
کد خبر: ۹۸۲۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۱
مجتبی یوسفی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: حالا که حاکمیت فیلترینگ را برداشته است، به مردم شفاف بگویند پشت چنین سواستفاده‌ای چه کسانی بوده‌اند؟
کد خبر: ۹۸۲۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۰
دادستان تهران اعلام کرد: کیفرخواست متهمان سه پرونده مهم سرقت در پایتخت که با انجام سرقت‌های مسلحانه سریالی و خشن موجب ایجاد رعب و ناامنی در جامعه شده بودند؛ صادر و پرونده‌ها برای رسیدگی به دادگاه ارسال شد.
کد خبر: ۹۸۲۳۹۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
رائفی‌پور البته علی‌اکبر، به ظاهر مدیر موسسه مصاف است اما در اسناد رسمی «امیرحسین رائفی‌پور» به عنوان مدیر این موسسه معرفی شده است؛ فردی که برخی ادعا می‌کنند اساسا وجود خارجی ندارد و تنها یک نام مستعار برای خود «علی‌اکبر» است؛ اما «علی‌اکبر» خودش این موضوع را رد می‌کند.
کد خبر: ۹۸۲۳۴۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۹
بازار طلا، سکه و ارز در طول یک هفته گذشته شاهد نوسان و تغییر شدید قیمت‌ها بود؛ به طوری که طلا وارد کانال ۵ میلیون تومان شد، سکه ارز مرز ۵۶ میلیون تومان عبور کرد و دلار در مرز ۸۰ هزار تومان ایستاد.
کد خبر: ۹۸۲۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۸
با حکم مهندس شیخ‌زاده، مدیرعامل شرکت خودروسازی سایپا، دکتر یوسف طوقانی به عنوان رئیس حوزه مدیرعامل سایپا منصوب شد و رسماً فعالیت خود را در این سمت آغاز کرد.
کد خبر: ۹۸۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۰۴
رئیس کل دادگستری استان گلستان از صدور رأی برای یکی از بزرگ‌ترین پرونده‌های پولشویی مواد مخدر کشور در گلستان و شناسایی و ضبط هزار میلیارد تومان اموال حاصل از جرم خبر داد.
کد خبر: ۹۸۱۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۲۴
«پاول دورف» بنیانگذار و مالک تلگرام، صبح دیروز ۶ دسامبر در دادگاهی در پاریس در رابطه با اتهام مشارکت در فعالیت‌های مجرمانه سازمان‌یافته، مورد بازجویی قرار گرفت.
کد خبر: ۹۸۱۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۸
وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه تحریم‌ها علیه ایران قانونی نیست و شکستن آن مقابله با سلطه گری است؛ گفت: واقعیت حوزه رمز ارز فرار از نظارت است اما واحدهای مقابله با پولشویی موظف هستند براین حوزه نظارت کنند.
کد خبر: ۹۸۱۱۱۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۹/۱۷
ترویج کارتهای اجاره ای و پرداخت وجه در معاملات به حساب نفر سوم، موجب شده تا بانک مرکزی ضمن ابلاغ الزامات قانونی مبارزه با پولشویی شرایط جدیدی را برای انتقال وجه در نظر بگیرد.
کد خبر: ۹۸۰۲۷۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۳۰
حسنعلی اخلاقی در تذکری خواستار تسریع در پاسخ به اسرائیل شد و گفت که فرصت‌ها را در پاسخگویی به این رژیم منحوس از دست ندهیم که فرصت اندک است.
کد خبر: ۹۷۹۸۰۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۲۲
بانک مرکزی از عزل مدیران ارشد مبارزه با پولشویی ۳ بانک خبر داد و اعلام کرد: ۳ مدیر دیگر هم یک هفته برای ارائه مستندات فرصت دارند.
کد خبر: ۹۷۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۵
رئیس دفتر دولت دوازدهم با اشاره به نقش جلیلی در راه اندازی FATF می گوید: بررسی و اقدام اولیه FATF در زمان دولت آقای احمدی نژاد شروع شد و جلیلی که دبیر شورای عالی امنیت ملی بود نیز نقش داشت. نامه از دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی با امضای آقای جلیلی در موضوع FATF ارسال شده است.
کد خبر: ۹۷۹۲۶۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی با بیان اینکه "ترمز رشد شتابان قیمت مسکن گرفته شد" از حلقه مَلاکان، بنگاه‌ها و سرمایه‌گذاران به‌عنوان عامل افزایش قیمت مسکن یاد کرد.
کد خبر: ۹۷۹۱۳۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۲
نشست تخصصی سالانه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم با حضور معاون وزیر اموراقتصادی و دارایی و عضو هیات مدیره بانک سپه برگزار شد.
کد خبر: ۹۷۸۶۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۳
متقاضیان می‌توانند از امروزچهارشنبه ۲ آبان ماه تا دوشنبه ۷ آبان ماه ثبت‌نام خود را انجام داده و پنج اولویت از سبد محصولات اعلامی انتخاب کنند.
کد خبر: ۹۷۸۶۲۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۰۲
محمد مهاجری، فعال رسانه ای اصولگرا درباره مخالفت برخی چهره های تندرو با FATF گفت: چرا فکر می‌کنیم تافته جدابافته هستیم، غیر از کشورهایی مانند کره شمالی باقی کشورهای دنیا همه به FATF پیوسته‌اند و هیچ مشکلی هم ندارند.
کد خبر: ۹۷۸۲۱۹ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۷/۲۵
