قالیباف:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رویکرد تقلیل‌گرایانه به موضوع FATF، منجر به شناخت نادرست و در نتیجه تصمیم نادرست می‌شود.
کد خبر: ۸۱۰۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۸۱۰۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در یک بیانیه مشترک ضمن تاکید بر ضرورت اجرای هرچه سریعتر برجام از سوی سایر کشورها با توجه به اجرای کامل مفاد این توافق توسط تهران، نهادهای ذیربط وزارتخانه‌های خود را مکلف نمودند تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها، کلیه ساز و کارهای لازم را برای افزایش حداکثری فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم نمایند.
کد خبر: ۸۱۰۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
من معتقدم غیر از گزینه تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف یا وارد نشدن به زمین بازی، گزینه‌های دیگر و شیوه‌های دیگری از مبارزه و تقابل وجود دارد که می‌تواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق و فعالیت بیشتر است. ما نمی‌توانیم از کنار آمریکا و مسائل دیگری نظیر FATF عبور کنیم و آنها را نادیده بگیریم. به هر حال فشار آنها وجود دارد و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.
کد خبر: ۸۰۹۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۸۰۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید در واکنش به موضع گیری روسیه و چین که اعلام کرده بودند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF با ایران معاملات مالی انجام نمی دهند، می گوید: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها به ما میدان نمی دهند.
کد خبر: ۸۰۹۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
رئیس کل دادگستری گلستان از کشف اختلاس 820 میلیون تومانی در منابع طبیعی استان خبر داد.
کد خبر: ۸۰۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
در پنجمین همایش سراسری مدیران عالی تبیین شد؛
مدیرعامل بانک صادرات ایران از جذب ٣٠ هزار میلیارد تومان منابع جدید طی سل ٩٧ در این بانک خبر داد و گفت: سال ٩٨ سال «جهش بزرگ» برای بانک صادرات ایران است که محوریت آن تسهیل تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی با ارائه طرح‌های نوین بانکی است.
کد خبر: ۸۰۹۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
وکیل حسین هدایتی گفت: دادگاه در رأی خود اعلام می‌کند که آیا صلاحیت رسیدگی به اتهام پولشویی موکلم که در کیفرخواست به آن اشاره شده را دارد یا خیر.
کد خبر: ۸۰۹۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۶
سخنگوی اتحادیه اروپا بر تعهد اتحادیه اروپا به برجام تاکید کرد و گفت: از آغاز به کار اینستکس بسیار راضی هستیم و معتقدیم این سازوکار می‌تواند تاثیر تحریم‌ها را کم کند و به شرکت‌های اروپایی برای ادامه تجارت مشروع و قانونی با ایران امکان دهد.
کد خبر: ۸۰۸۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۴
بی بی سی خبرداد:بانک بریتانیایی استاندارد چارتر به دلیل نقض قوانین مربوط به پولشویی و تحریم‌های ایران به پرداخت مجموعا ۱ میلیارد دلار جریمه در آمریکا و بریتانیا محکوم شده است.
کد خبر: ۸۰۸۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۱
احمد توکلی در واکنش به سرنوشت تصویب FATF گفت: باید منتفی شود زیرا هر قدر ما کوتاه بیایم این‌ها پُرروتر می‌شوند. FATF اصلا ربطی به موشک و این حرف‌ها ندارد اما به آن می‌پردازند. در همین بیانیه اخیر علیه ما گفته‌اند که نباید موشک بسازیم و حتی در برد موشک‌های ما دخالت می‌کنند».
کد خبر: ۸۰۸۴۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۰
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: همین چهار رئیس‌جمهور اخیر کشورمان را هر شهروند یک لحظه در ذهن خودشان تصور کنند یعنی مرحوم هاشمی رفسنجانی، خاتمی، احمدی‌نژاد و روحانی؛ می‌بینیم که این‌چهارتا با هم فرق می‌کنند هرکدام از این افراد که رئیس‌جمهور شدند آثار فکری و اجرایی‌شان تا عمق خانه‌های مردم نفوذ کرده است.
کد خبر: ۸۰۸۰۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۱۸
معاون مبارزه با جعل و کلاهبرداری پلیس آگاهی پایتخت از دستگیری دو کلاهبردارحرفه‌ای که به بهانه پرداخت "جایزه خوش حسابی" اقدام به کلاهبرداری از شهروندان در جنوب تهران کرده بودند، خبرداد و به شهروندان هشدار داد که برای واریز پول به حساب‌های بانکی هیچ نیازی به مراجعه افراد به پای دستگاه خودپرداز نیست و هرگونه درخواست برای مراجعه صاحبان حساب‌ها به پای دستگاه‌های خودپرداز برای واریز شدن پول به حساب افراد قطعاً شیوه و شگرد افراد کلاهبردار برای انجام کلاهبرداری است.
کد خبر: ۸۰۶۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۸
دادستان تهران درباره پرونده سلمان خدادادی گفت: یک گزارش مبسوطی برای هیئت نظارت ارسال کردیم. این فرد پرونده‌های مختومه متعددی داشته است. این پرونده به دادگاه رفت و بخشی را انکار کرد. مسائل اخلاقی اعلام آن اشکال دارد. دادگاه بخشی از ادعاها را نپذیرفته است و باید بعد از اظهارنظر دیوانعالی اظهار نظر کرد. هرچند گزارشی درباره این پرونده را به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان هم ارائه کرده‌ایم. حکم صادره دو بخش دارد که یک بخشی رد شده و بخشی دیگر رادادگاه پذیرفته و حکم صادر کرده است که فعلا نمی‌توان درباره آن اظهارنظر کرد.
کد خبر: ۸۰۶۴۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
بانک مرکزی عراق پسر بن لادن تبعه سعودی را به اتهام تروریسم از سفر به عراق ممنوع و دارایی های احتمالی او را در بانک های عراق مسدود کرد.
کد خبر: ۸۰۶۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۶
نماینده دادستان در دومین جلسه رسیدگی به پرونده متهمین تعاونی‌های البرز، ولیعصر، فردوسی و آرمان گفت: نصب تابلوهای موسسات بدون داشتن سمت مدیریتی، طراحی سربرگ و مهر موسسات، صدور اوراق ضمانت نامه‌های جعلی، حیف و میل اموال بصورت شخصی از طریق خرید خودروهای لوکس و سفر خارجی و تحصیل مال نامشروع بخشی از اتهامات متهمین این پرونده است که با توجه به شکایت بانک مرکزی و سپرده‌گذاران و مطالق قانون مجازات اسلامی درخواست صدور حکم می‌شود.
کد خبر: ۸۰۶۳۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اعمال فشارهایی که به تصمیم‌گیران کشور جهت بررسی کنوانسون‌های زیرمجموعه FATF اعمال می‌شود، گفت: چطور بسیاری از مردم به خودشان اجازه می‌دهند که به نمایندگان مجلس و اعضای شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت نظام تکلیف کنند که این کار را بکنید یا نکنید؟ البته ما به مردم‌مان حق می‌دهیم که دغدغه مسائل نظام وآنچه در جریان تصمیم‌گیری کشور است را داشته باشند چرا که زخم خورده‌اند و این زخم خوردن‌ها موجب حساسیت آنها شده اما آیا نباید به ساختاری که نظام ایجاد کرده اعتماد کنند؟
کد خبر: ۸۰۶۳۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۵
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی از تولید یک کد رهگیری برای هر چک برگشتی خبر داد و گفت: دارندگان چک برگشتی، از افتتاح حساب جدید، ارائه تسهیلات بانکی و صدور ضمانتنامه ارزی یا ریالی محروم می‌شوند.
کد خبر: ۸۰۶۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا سه شنبه در جلسه کمیته امکانات مالی مجلس نمایندگان این کشور، از ایجاد یک نهاد جدید تحت نظارت وی با موضوع ایران خبر داد.
کد خبر: ۸۰۶۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۲۲
