مدیر کل سابق پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، مبارزه با پولشویی و آموزش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غلامرضا سلیمانی به سمت مدیرکلی توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی منصوب گردید.
کد خبر: ۸۲۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۸۲۸۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
"پول نقد کلان بیشتر از طریق پولشویی رد و بدل می‌شود. خوب است پلیس این وجه را پیگیری کند."
کد خبر: ۸۲۸۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
بعد از پناهنده شدن جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن، یک شرکت اسپانیایی که مسئولیت حفاظت از سفارت را برعهده داشته، در مدت زمانی که آسانژ در سفارت اکوادور ساکن بوده از وی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جاسوسی می کرده است.
کد خبر: ۸۲۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
در حالی مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان توسط صنف پزشکان به پایان رسیده است که آمارها گویای ثبت نام فقط ۳۰ درصد از پزشکان در این طرح بوده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی تا این لحظه واکنشی به این سرپیچی آشکار از قانون نداشته است.
کد خبر: ۸۲۷۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
سی ان ان:
جورج کلونی بازیگرمشهور و سرشناس هالیوود در گفتگویی با سی ان ان خواستار اقدام هر چه بیشتر دولت های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه سودان شد. وی این موضوع را به مشکلاتی مثل فساد اقتصادی و پولشویی مرتبط دانست.
کد خبر: ۸۲۷۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۷۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۲۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اصرار سازمان امور مالیاتی بر نصب کارتخوان در مطب‌ها و تعیین ضرب‌الاجل برای پزشکان از یک سو و مقاومت جمعی از پزشکان در برابر آن نیز از سوی دیگر، چالشی است که از زمان طرح لایحه بودجه 98 به راه افتاده و همچنان هم داغ است؛ مبحثی که مسوولان سازمان امور مالیاتی مصمم به پایان آن بوده و در اظهاراتی طی نشستی خبری، با پزشکان اتمام حجت کردند
کد خبر: ۸۲۶۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت در جهان عرب امری نادر است با این حال، این موضوع در تونس از سال 2011 میلادی به این سو روی داده است.
کد خبر: ۸۲۶۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به اجرای قانون تمکین کرده‌اند.
کد خبر: ۸۲۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
نامزد انتخابات ریاست‌جمهوری تونس دست به اعتصاب غذا زد.
کد خبر: ۸۲۶۳۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور گفت: با کمک مجلس طرحی تهیه و تقدیم کردیم که با رونق دادن و توسعه اعتبار اسناد رسمی مانع این مفاسد شویم و همکاران ما سعی می‌کنند در این زمینه پیشگام باشند.
کد خبر: ۸۲۶۳۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۱
یک منبع آگاه:
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران براساس اف‌ای‌تی‌اف عمل نکند، خبری از مکانیسم تجاری اروپایی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
نمایندگی دائم ایران در وین در بیانیه‌ای اقدامات قهری یکجانبه را از مهمترین موانع بر سر راه همکاری‌های بین‌المللی برای مبارزه با فساد برشمرد.
کد خبر: ۸۲۵۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۱
فرمانده انتظامی استان هرمزگان از شناسایی و دستگیری متهمان اصلی باند بزرگ فیشینگ با گردش مالی بیش از ۵۰ میلیارد ریال و سرقت داده‌های بیش از ۶ هزار کارت بانکی خبر داد.
کد خبر: ۸۲۵۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۹
القاصی مهر در جمع خبرنگاران:
دادستان تهران از ارسال پرونده سکه ثامن با دو اتهام پولشویی و کلاهبرداری به دادگاه خبر داد و در رابطه با پرونده هفت تپه گفت: این پرونده آخرین مرحله تحقیقاتش را طی می‌کند و یکی از متهمان اصلی پرونده را طی چند روز گذشته احضار کردیم.
کد خبر: ۸۲۴۷۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
دادستان تهران گفت: پرونده سکه ثامن در خصوص دو اتهام اعم از کلاهبرداری مشدده و پولشویی تحقیقاتش کامل شد و قرار مجرمیت و کیفرخواست آن صادر شده و پیش‌بینی می‌کنیم پرونده در اواسط هفته آینده به دادگاه ارسال شود.
کد خبر: ۸۲۴۷۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۶
