دفتر سخنگوی دولت:
دفتر سخنگوی دولت با اظهار تاسف از انتشار چندین باره اخبار دروغ در ارتباط با FATF ادعاهای مطرح شده در برخی رسانه ها را رد و توضیحاتی در این زمینه ارائه کرد.
کد خبر: ۸۳۱۵۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار می‌شود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است.
کد خبر: ۸۳۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
کد خبر: ۸۳۱۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
رئیس دادگاه رسیدگی به اتهامات پرونده فساد دارویی با اشاره به اتهامات شبنم نعمت زاده گفت: وی در رفتار مجرمانه مداخله داشته که ضعف و شدت آن بحثی جداگانه‌ای بوده و در کیفرخواست آمده است.
کد خبر: ۸۳۱۳۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۶
بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با جهان دور ونزدیک برآمیزیم.
کد خبر: ۸۳۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اظهار کرد: این اداره کل آمادگی دارد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خود را جهت اعتبارسنجی شرکت ها و حذف شرکت های صوری و کاغذی در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد.
کد خبر: ۸۳۱۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۸۳۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
یک نماینده مجلس گفت:یک عده تصورشان این است که بالاتر از مردم می‌فهمند و مردم محرم نظام نیستند. فلسفه حاکمیت چیست؟ حاکمیت برای مردم تشکیل شده است.
کد خبر: ۸۳۱۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
حواشی ماجرای دستگیری زم جنگ روانی علیه دولت است
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: احتمال اینکه گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته شود، وجود دارد.
کد خبر: ۸۳۱۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
رئیس جمهور با تأکید بر ضرورت حضور ایران اسلامی در صحنه رقابت‌های صنعتی، علمی و اقتصادی منطقه‌ای و بین‌المللی، اظهار داشت: بی‌تردید چنانچه در مسیر حق، راستی، درستی، اخلاق، تعاون و کمک به یکدیگر گام برداریم حضور و موفقیت در این صحنه به راحتی امکانپذیر است.
کد خبر: ۸۳۰۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
قاضی مسعودی‌مقام گفت: جلیل سبحانی متهم پرونده آقای طبری است و درحال تعقیب است آقای شریفی نیک‌نفس در تحقیقات مقدماتی بازپرس مربوطه همچنان پرونده را مفتوح گذاشته است و علیرغم تاکید ما مبنی بر تکمیل شدن آن برای ارسال به دادگاه هنوز تصمیمی گرفته نشده است.
کد خبر: ۸۳۰۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
رئیس دفتر رئیس‌جمهور گفت: اتاق فکرها علیه دولت بسیار فعال هستند و هرچه به انتخابات مجلس نزدیک‌تر می‌شویم خبرسازی‌ها بیشتر می‌شود.
کد خبر: ۸۳۰۹۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
یک نماینده مجلس گفت: بنده در تبریز شاهد بودم که عده‌ای را سوار ماشین می‌کردند و به شهرستانی می‌بردند که به یک کاندیدا رای دهند، معلوم است که این‌ها را با پول می‌برند و پول اتوبوس و ناهار و... را می‌دهند. کنترل این موارد بسیار مفید و خیلی هم سخت است. اما هرچند که هزینه‌کرد کاندیدا شفاف‌تر شود باعث می‌شود نمایندگانی به مجلس بیایند که پول خرج نکرده‌اند که بخواهند به فکر جبران خرجی خود باشند.
کد خبر: ۸۳۰۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۸۳۰۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۸۳۰۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۸۳۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
نوروزی در صحن علنی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به وزارت اقتصاد بگویید از خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده‌اند؟
کد خبر: ۸۲۹۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلابیان اینکه یکی از برنامه‌های ما در سازمان ثبت اسناد ارتقا سلامت اداری است، گفت: ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی و طراحی سامانه‌هایی برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی در دستور کار است.
کد خبر: ۸۲۹۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
دستور جلسه هفته آینده مجلس؛
وزیر کشور هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان اهواز و شهررضا در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
کد خبر: ۸۲۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
