بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۸۳۰۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۸۳۰۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۸۳۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
نوروزی در صحن علنی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به وزارت اقتصاد بگویید از خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده‌اند؟
کد خبر: ۸۲۹۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بلابیان اینکه یکی از برنامه‌های ما در سازمان ثبت اسناد ارتقا سلامت اداری است، گفت: ساماندهی بنگاه‌های معاملاتی و طراحی سامانه‌هایی برای برقراری ارتباط بین دفاتر اسناد رسمی و بنگاه‌های معاملاتی در دستور کار است.
کد خبر: ۸۲۹۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
دستور جلسه هفته آینده مجلس؛
وزیر کشور هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان اهواز و شهررضا در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
کد خبر: ۸۲۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
مدیر کل سابق پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، مبارزه با پولشویی و آموزش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غلامرضا سلیمانی به سمت مدیرکلی توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی منصوب گردید.
کد خبر: ۸۲۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: بر اساس برآورد انجام شده میزان فرار مالیاتی در کشور سالانه بین ۴۰ تا ۵۰ هزار میلیارد تومان است.
کد خبر: ۸۲۸۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
"پول نقد کلان بیشتر از طریق پولشویی رد و بدل می‌شود. خوب است پلیس این وجه را پیگیری کند."
کد خبر: ۸۲۸۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۸
بعد از پناهنده شدن جولیان آسانژ به سفارت اکوادور در لندن، یک شرکت اسپانیایی که مسئولیت حفاظت از سفارت را برعهده داشته، در مدت زمانی که آسانژ در سفارت اکوادور ساکن بوده از وی برای سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (سیا) جاسوسی می کرده است.
کد خبر: ۸۲۸۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۶
در حالی مهلت تعیین شده برای ثبت‌نام دستگاه‌های کارتخوان توسط صنف پزشکان به پایان رسیده است که آمارها گویای ثبت نام فقط ۳۰ درصد از پزشکان در این طرح بوده است؛ با این حال سازمان امور مالیاتی تا این لحظه واکنشی به این سرپیچی آشکار از قانون نداشته است.
کد خبر: ۸۲۷۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۰۱
سی ان ان:
جورج کلونی بازیگرمشهور و سرشناس هالیوود در گفتگویی با سی ان ان خواستار اقدام هر چه بیشتر دولت های ایالات متحده و اتحادیه اروپا علیه سودان شد. وی این موضوع را به مشکلاتی مثل فساد اقتصادی و پولشویی مرتبط دانست.
کد خبر: ۸۲۷۴۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۱
جلسه رسیدگی به اتهامات مسؤولان سابق شرکت خودروسازی سایپا و مرتبطان این پرونده، امروز به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۷۲۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۳۰
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۲۶۹۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
اصرار سازمان امور مالیاتی بر نصب کارتخوان در مطب‌ها و تعیین ضرب‌الاجل برای پزشکان از یک سو و مقاومت جمعی از پزشکان در برابر آن نیز از سوی دیگر، چالشی است که از زمان طرح لایحه بودجه 98 به راه افتاده و همچنان هم داغ است؛ مبحثی که مسوولان سازمان امور مالیاتی مصمم به پایان آن بوده و در اظهاراتی طی نشستی خبری، با پزشکان اتمام حجت کردند
کد خبر: ۸۲۶۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
واگذاری مسالمت‌آمیز قدرت در جهان عرب امری نادر است با این حال، این موضوع در تونس از سال 2011 میلادی به این سو روی داده است.
کد خبر: ۸۲۶۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۴
مدیرکل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور گفت: واقیعت این است که از تعداد پزشکان مشمول تنها ۱۹ درصد به اجرای قانون تمکین کرده‌اند.
کد خبر: ۸۲۶۵۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
