طبق اعلام بانک مرکزی، از بیستم آذر ماه، تراکنش های کلیه سامانه های بین بانکی به ازای هر شخص در ۲۴ ساعت از درگاه های غیر حضوری به ۱ میلیارد ریال محدود می شود.
کد خبر: ۸۳۵۶۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
وکیل بین‌المللی فوتبال، اقدام استراماچونی مبنی بر فسخ یک‌طرفه قراردادش با استقلال تهران را منطبق با قوانین و مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) عنوان کرد.
کد خبر: ۸۳۵۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
وزارت خزانه‌داری آمریکا امروز نام ۱۷ فرد و ۲۹ شرکت را که شماری از آنها اروپایی هستند، به فهرست تحریمی خود اضافه کرده است. صربستان، لتونی و قبرس سه کشور اروپایی هستند که نام اتباع و شرکت‌های آنها در این فهرست دیده می‌شود.
کد خبر: ۸۳۵۵۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
استراماچونی به دلیل اتهام پولشویی دولت ایتالیا به او در پی واریزی های مدیران استقلال استعفا داده است.
کد خبر: ۸۳۵۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.
کد خبر: ۸۳۵۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت گفت: مسئولان نتوانستند اعضای مجمع را قانع کنند که عضویت ما در پالرمو دستاورد دارد و اشکالی در اقتصاد ما ایجاد نمی‌کند.
کد خبر: ۸۳۵۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۶
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.
کد خبر: ۸۳۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که با دروغ و افترا قصد فضاسازی دارند دلسوز ملت نیستند آنهم وقتی با دشمن بدسگالی مواجه هستیم که دنبال تخریب و مساله سازی در کشور هستیم خیلی باید مراقب باشیم.
کد خبر: ۸۳۴۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران و هند :
رضایی گفت: در اینجا اصلا بحث عدم همکاری مطرح نیست اتفاقا دولت و بخش خصوصی هند تمایل زیادی برای کار کردن با ایران دارند اما تحریم باعث شده که آنها روابط خود را به حداقل برسانند.
کد خبر: ۸۳۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۲۱
مدیران باشگاه پرسپولیس به صورت شفاف این خبر را منتشر کرده‌اند که رقم دقیق قرارداد جونیور براندائو مهاجم برزیلی این تیم در ابتدای فصل ۵۷۲ هزار دلار بوده و او با چنین قرارداد سنگینی به جمع سرخپوشان پیوست.
کد خبر: ۸۳۲۶۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر «اف.ایی.تی.اف» تصویب نشود، چنان قفلی به کشور زده می‌شود که باز کردنش سخت است.
کد خبر: ۸۳۲۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع و در صورت عدم بهره مندی، اقدامات لازم را انجام دهند.
کد خبر: ۸۳۲۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
روزنامه «داون» روز دوشنبه نوشت، «مریم نواز» دختر نواز شریف نخست وزیر پیشین پاکستان که در ارتباط با پرونده پولشویی در لاهور باز داشت شده بود با قرار وثیقه آزاد شد.
کد خبر: ۸۳۲۱۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۴
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
کد خبر: ۸۳۲۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
ابطحی:
نماینده مردم خمینی شهر امروز در صحن مجلس وزیر امور خارجه مورد پرسش قرار داد.
کد خبر: ۸۳۱۹۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۸۳۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
بر این باور هستم که باید نگاهی چندجانبه به مساله پیوستن به FATF داشت. به نظر می‌رسد دولت باید بیشتر توضیح بدهد و مخالفان را بیشتر اقناع کند. اکنون کشمکش سیاسی ناشی از این است که جناح اصول‌گرا نگاهی تهدیدمحور دارد و دولت نیز نگاهی فرصت محور دارد و گفتگویی فنی میان دو جناح وجود ندارد. طبیعی است تا زمانی که گفتگویی آزادانه و بدون پرده پیرامون FATF نداشته باشیم نمی‌توانیم به تصمیم‌گیری صحیح دست پیدا کنیم.
کد خبر: ۸۳۱۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
عباس آخوندی می گوید: وزرا در ایران به جای اینکه فکر پروژه‌ها باشند باید بیشتر ببینند تلویزیون چه آشی برای آنها پخته است.
کد خبر: ۸۳۱۷۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تصویب لوایح FATF اظهار داشت که این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است.
کد خبر: ۸۳۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
لوبلاگ:
دولت ترامپ این هفته ناقوس مرگ را برای تجارت بشردوستانه با ایران به صدا درآورد. مطابق با احکام جدید، وزارت خزانه داری آمریکا تصمیم گرفت که ایران را به عنوان یکی از مراکز اصلی پولشویی معرفی کند. علاوه براین، بانک های خارجی که دارای حساب های متعلق به موسسات مالی ایرانی هستند باید از محدودیت های جدیدی پیروی کنند. این تصمیم وزارت خزانه داری مانع بزرگی بر سر تسهیل تجارت بشردوستانه با ایران ایجاد خواهد کرد.
کد خبر: ۸۳۱۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۹
