در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
کد خبر: ۸۱۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
یک نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: لوکزامبورگ کشوری است که با اشاره آمریکا علیه ایران گربه رقصانی کرد و چند هفته پیش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اموال ما را توقیف کرد.
کد خبر: ۸۱۲۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس در هرمزگان خبر داد.
کد خبر: ۸۱۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
کد خبر: ۸۱۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
پلیس سودان نام و تصویر البشیر را از برج‌های شش قلوی کوی «شمبات» واقع در نزدیکی بازار مرکزی خارطوم حذف کرده است.همچنین تعدادی از سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها نیز از آوریل گذشته اقدام به حذف نام و تصویر البشیر از دیوارهای این ساختمان‌ها، کرده‌اند.
کد خبر: ۸۱۲۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
روزنامه الجریده سودان در شماره امروز خود نوشت، عمر البشیر ، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهامات مطرح شده اعتراف کرد.در همین حال، دادستان کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.
کد خبر: ۸۱۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۸۱۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
سفیر هند پیشنهاد کرد که با توجه به وجود مشکلات بانکی بین هند و ایران، دو کشور برای ادامه تجارت به مبادله کالا با کالا - تجارت تهاتری - روی بیاورند.
کد خبر: ۸۱۱۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازارهای دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده و قیمت ها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافت، برخی ماجرا را به سقوط قیمت ریال ربط می دهند و برخی دیگر به سردرگمی سرمایه ها ویا افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، اما به هر حال سوال همه امروزه این است که این ماجرا تا کی و به چه صورت می تواند ادامه یابد؟
کد خبر: ۸۱۱۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد (کد شهاب) برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
کد خبر: ۸۱۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت سیاسی و لفظی اتحادیه اروپا از ایران در قبال اقدامات آمریکا گفت: این اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی داشته باشد، زیرا اعتبار آنها از بین رفته است.
کد خبر: ۸۱۰۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۸۱۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که این بانک استراتژی مدون و تعریف شده دارد و با برنامه ریزی دقیق به سوی اهداف بلند مدت خود حرکت می کند؛ گفت: ارزیابی عملکرد سال گذشته بانک نشان می دهد که وضعیت ما مطلوب است و در سال جاری بهتر نیز خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۰۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
قالیباف:
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: رویکرد تقلیل‌گرایانه به موضوع FATF، منجر به شناخت نادرست و در نتیجه تصمیم نادرست می‌شود.
کد خبر: ۸۱۰۱۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری اعلام کرد: تمامی خدمات بانکی به سپرده گذاران منوط به دریافت کد شهاب است و حساب‌های دارای نقص اطلاعات هویتی و فاقد کد شهاب مسدود خواهند شد.
کد خبر: ۸۱۰۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۳
رئیس جمهوری اسلامی ایران و نخست وزیر جمهوری اسلامی پاکستان در یک بیانیه مشترک ضمن تاکید بر ضرورت اجرای هرچه سریعتر برجام از سوی سایر کشورها با توجه به اجرای کامل مفاد این توافق توسط تهران، نهادهای ذیربط وزارتخانه‌های خود را مکلف نمودند تا با استفاده از همه ظرفیت‌ها، کلیه ساز و کارهای لازم را برای افزایش حداکثری فعالیت‌های اقتصادی و بازرگانی فراهم نمایند.
کد خبر: ۸۱۰۰۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
من معتقدم غیر از گزینه تسلیم شدن یا خستگی از مبارزه با حریف یا وارد نشدن به زمین بازی، گزینه‌های دیگر و شیوه‌های دیگری از مبارزه و تقابل وجود دارد که می‌تواند ما را به مقصود برساند؛ هرچند نیازمند طراحی دقیق و فعالیت بیشتر است. ما نمی‌توانیم از کنار آمریکا و مسائل دیگری نظیر FATF عبور کنیم و آنها را نادیده بگیریم. به هر حال فشار آنها وجود دارد و روزبه‌روز هم بیشتر می‌شود.
کد خبر: ۸۰۹۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
یک منبع قضایی سودان اعلام کرد که دادستانی کل این کشور در حال تحقیق درباره اتهام پولشویی «عمر البشیر» به اتهام پولشویی و کسب ثروت انبوه از راه غیرقانونی بوده است.
کد خبر: ۸۰۹۸۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید در واکنش به موضع گیری روسیه و چین که اعلام کرده بودند در صورت عدم پیوستن ایران به FATF با ایران معاملات مالی انجام نمی دهند، می گوید: البته چینی که رئیس جمهورش به ایران می آید و وزیر خارجه به استقبالش می رود و رئیس جمهور ما نمی رود، باید هم چنین حرفی بزند. ما خودمان همه چیز را خراب می کنیم بعد می گوییم چرا آنها به ما میدان نمی دهند.
کد خبر: ۸۰۹۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۳۱
رئیس کل دادگستری گلستان از کشف اختلاس 820 میلیون تومانی در منابع طبیعی استان خبر داد.
کد خبر: ۸۰۹۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۱/۲۸
