مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.
کد خبر: ۸۱۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: سال گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع اشخاصی که مخالف تصویب لوایح بودند تاکید داشتند که مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود چون روی تورم و افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که این یک تناقض آشکار است.
کد خبر: ۸۱۹۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
یک عضو کمیسیون فرهنگی مجلس از طرح سوالی از وزیر ارشاد در خصوص علت ورود پول‌های مشکوک به سینما و شبکه خانگی خبر داد.
کد خبر: ۸۱۹۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۴
سید عباس موسوی درباره خبر توقیف نفتکش ایرانی در کانال سوئز گفت: این خبر، صحت ندارد و خبرسازی بوده است. آنها می‌خواهند به این ترتیب اختلال در صادرات نفت ایران را عادی جلوه دهند.تحریم‌هایی که آمریکا علیه ایران اعمال کرده است نه پشتوانه شورای امنیت و سازمان مللی دارد ونه کشوری ازمجموعه اتحادیه اروپا آن را قبول دارد، اما به هر حال آمریکا به واسطه قدرت اقتصادی و هژمونی که دارد به سایر کشورها فشار می‌آورد که از تجارت با ایران امتناع کنند، اما جمهوری اسلامی یک ساعت هم این تحریم‌ها را نپذیرفته و نخواهد پذیرفت و به راه خود ادامه می‌دهد.
کد خبر: ۸۱۹۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
ابراهیم رییسی از وقتی که ردای قاضی‌القضاتی به تن کرده برای اولین‌بار است که می‌خواهد اعضای حقوقدانان شورای نگهبان را معرفی کند. او همه چشم‌ها را به خود خیره کرده تا مشخص شود چند ماه مانده به انتخابات مجلس یازدهم قرار است چه کسانی و با چه عقبه و تفکری به این ساختمان راه پیدا کنند.
کد خبر: ۸۱۹۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.
کد خبر: ۸۱۸۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
رئیس ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز از شناسایی ۶ میلیون شماره حساب بانکی فعال در پولشویی و قاچاق خبر داد و گفت: از این تعداد، ۵ میلیون شماره حساب مسدود شد.
کد خبر: ۸۱۸۲۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
«بیت‌کوین به صنعت راه یافت.» چند روز پیش با خبر شدیم که در برخی از شهرک‌های صنعتی واحد‌های فعال دست از تولید کشیدند و به سمت استخراج ارز مجازی رفته‌اند. آنها نیروی کار خود را اخراج نکردند ولی از آنها خواسته‌اند که در خانه بمانند و حقوق بگیرند و البته کارفرما حق بیمه‌شان را هم پرداخت می‌کند.
کد خبر: ۸۱۸۲۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۲
دومین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی برگزار شد.
کد خبر: ۸۱۷۹۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۰
معاون دادگستری استان یزد خبر داد؛
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان یزد از کشف هزار دستگاه تولید ارز دیجیتال (ماینر) در این استان خبر داد.
کد خبر: ۸۱۷۸۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ نفر از متهمان اقتصادی برگزار شد
در دادگاه رسیدگی به اتهامات ۱۰ متهم اقتصادی اعلام شد که این متهمان اقدام به جذب سرمایه ۶۹ میلیارد تومانی کرده که بدون تودیع وثیقه بوده و این سرمایه حیف و میل شده است.
کد خبر: ۸۱۷۸۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۹
مصباحی‌مقدم گفت: به صورت قاطع می‌گویم مشکل ما از ناحیه FATF نیست بلکه مشکل ما از ناحیه آمریکا است؛ یعنی اگر ما به FATF هم بپیوندیم مشکلی حل نمی‌شود و آن سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صورت نمی‌گیرد.
کد خبر: ۸۱۷۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
اشخاص حقیقی خریدار بیش از ۲۰۰ سکه از بانک مرکزی، برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی هستند; به استثنای مودیانی که مشمول مالیات مقطوع بابت خرید کمتر از ۲۰۰ سکه شده اند.
کد خبر: ۸۱۷۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
نماینده مردم قم تاکید کرد: مشکل این روزهای ما «FATF» نیست بلکه معضل اساسی ما این روزها تحریم‌های آمریکا است.
کد خبر: ۸۱۷۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۳
معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد.
کد خبر: ۸۱۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در واکنش به تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی گفت: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر باز می‌گردد.
کد خبر: ۸۱۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه نسبت به عدم تصویب لوایح باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۱۶۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
"گردشگران تولد" به منظور به دنیا آوردن فرزندان و به دست آوردن حق شهروندی آنها، به یک کشور خارجی سفر می‌کنند.
کد خبر: ۸۱۶۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی ، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:مسئولان باید شرایط موجود را درک نمایند و بر اساس آن تصمیم گیری کنند.
کد خبر: ۸۱۶۲۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۷
