لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است؛ گفت: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.
کد خبر: ۸۱۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
متهم اخلال در نظام اقتصادی و از همدستان بابک زنجانی گفت: زنجانی و شرکایش هیچ وقت فکر نمی‌کردند دستگیر شوم و به همین خاطر اظهارات و اقدامات مجرمانه کذبی را به من نسبت دادند.
کد خبر: ۸۱۳۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس درباره قانون مباره با پولشویی گفت: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
علیرضا زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی در سومین جلسه محاکمه خود در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی صلواتی گفت: متولد سال ۱۳۵۲ دارای دو فرزند و تحصیلات سوم راهنمایی و مقیم مالزی و دومنیکا هستم.در ادامه قاضی صلواتی، مشارکت در اخلال عمده و کلان در نظام اقتصادی کشور همراه با بابک زنجانی، مشارکت در کلاهبرداری از اچ کی و پولشویی به میلغ یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار عنوان کرد.
کد خبر: ۸۱۳۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۰
سرپرست دادسرای ویژه فضای مجازی مرکز خراسان‌رضوی گفت: پس از اینکه بیش از ١٠٠ فقره شکایت با موضوع برداشت غیرمجاز از حساب شهروندان خراسان‌رضوی در دادسرای ناحیه ٧ مشهد مطرح شد، پرونده برای شناسایی عامل و یا عاملان این اقدام به پلیس فتای استان فرستاده شد.
کد خبر: ۸۱۳۳۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
وکیل تسخیری حسین هدایتی در واکنش به انتشار خبر صدور حکم اعدام برای هدایتی در فضای مجازی گفت: هنوز حکم حسین هدایتی ابلاغ نشده است.احتمال صدور حکم اعدام برای حسین هدایتی وجود ندارد، زیرا در کیفرخواست هیچ درخواستی مبنی بر صدور حکم اعدام مطرح نشده است.
کد خبر: ۸۱۳۲۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود، نسبت به تکمیل اطلاعات و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.
کد خبر: ۸۱۳۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
کد خبر: ۸۱۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
یک نماینده اصولگرای مجلس تصریح کرد: لوکزامبورگ کشوری است که با اشاره آمریکا علیه ایران گربه رقصانی کرد و چند هفته پیش یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون دلار از اموال ما را توقیف کرد.
کد خبر: ۸۱۲۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
حجت الاسلام والمسلمین اکبری از صدور حکم اعدام برای سرکرده باند بین المللی مواد مخدر معروف به تمساح خلیج فارس در هرمزگان خبر داد.
کد خبر: ۸۱۲۷۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانک‌ها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
کد خبر: ۸۱۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
پلیس سودان نام و تصویر البشیر را از برج‌های شش قلوی کوی «شمبات» واقع در نزدیکی بازار مرکزی خارطوم حذف کرده است.همچنین تعدادی از سازمان‌های دولتی و سفارتخانه‌ها نیز از آوریل گذشته اقدام به حذف نام و تصویر البشیر از دیوارهای این ساختمان‌ها، کرده‌اند.
کد خبر: ۸۱۲۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
روزنامه الجریده سودان در شماره امروز خود نوشت، عمر البشیر ، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهامات مطرح شده اعتراف کرد.در همین حال، دادستان کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.
کد خبر: ۸۱۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۸۱۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
سفیر هند پیشنهاد کرد که با توجه به وجود مشکلات بانکی بین هند و ایران، دو کشور برای ادامه تجارت به مبادله کالا با کالا - تجارت تهاتری - روی بیاورند.
کد خبر: ۸۱۱۹۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
پس از حدود پنج سال رکود بسیار شدید به یکباره بازار مسکن ایران همچون بازارهای دیگر از حدود یک سال پیش به شدت ملتهب شده و قیمت ها به شکل عجیب و غریبی افزایش یافت، برخی ماجرا را به سقوط قیمت ریال ربط می دهند و برخی دیگر به سردرگمی سرمایه ها ویا افزایش قیمت مواد اولیه ساخت، اما به هر حال سوال همه امروزه این است که این ماجرا تا کی و به چه صورت می تواند ادامه یابد؟
کد خبر: ۸۱۱۶۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۵
نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد (کد شهاب) برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
کد خبر: ۸۱۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
رئیس مجلس شورای اسلامی با اشاره به حمایت سیاسی و لفظی اتحادیه اروپا از ایران در قبال اقدامات آمریکا گفت: این اتحادیه دیگر نباید از ایران تقاضایی داشته باشد، زیرا اعتبار آنها از بین رفته است.
کد خبر: ۸۱۰۸۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۹
بانک مرکزی اعلام کرد که بانک‌ها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۸۱۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
مدیرعامل بانک ملی ایران با تاکید بر این که این بانک استراتژی مدون و تعریف شده دارد و با برنامه ریزی دقیق به سوی اهداف بلند مدت خود حرکت می کند؛ گفت: ارزیابی عملکرد سال گذشته بانک نشان می دهد که وضعیت ما مطلوب است و در سال جاری بهتر نیز خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۰۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۵
