رئیس‌کل دادگستری استان یزد خبر داد؛
رئیس کل دادگستری استان یزد از صدور کیفرخواست برای مدیر شعب یکی از بانک‌های این استان خبر داد.
کد خبر: ۸۲۴۶۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
با گذشت سالها از افتتاح حساب با مشخصات سجلی قدیمی، لازم بود که یک بار برای همیشه، اطلاعات حساب های موجود در بانک ملی ایران به روزرسانی شود. البته الزامات بانک مرکزی در این باره هم به شدت یاری رسان بود.
کد خبر: ۸۲۴۶۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۵
سخنگوی هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان از صحبت رئیس مجلس با رئیس قوه قضائیه در خصوص بازداشت دو تن از نمایندگان خبر داد.
کد خبر: ۸۲۴۲۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
جنیدی خبر داد؛
معاون حقوقی رئیس‌جمهور از کاهش پنجاه درصدی ایرادات هیات تطبیق به مصوبات دولت در دوسال گذشته خبر داد و گفت: مصوبات هیات وزیران طی سال های گذشته سیر حقوقی بهتری را طی کرده است و ایرادات حقوقی که هیات تطبیق به مصوبات دولت وارد می کند کاهش پنجاه درصدی داشته است.
کد خبر: ۸۲۴۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۲
درباره بخشی از نامه آملی لاریجانی به آیت الله یزدی؛
آیت الله صادق آملی لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضائیه در نامه ای به آیت الله یزدی از انتقادات اخیر او از خود برآشفته و پاسخ های تندی به او داده است. در بخشی از نامه مذکور، از «توهین و افترا» های آیت الله یزدی علیه «مسئولین و بزرگان» انتقاد شده است. این اظهارات در حالی است که خود آملی لاریجانی در مدت ده سال ریاستش بر قوه قضائیه همواره به خاطر اظهارات تند علیه همان «مسئولین و بزرگان» مورد انتقاد قرار داشت.
کد خبر: ۸۲۳۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۸
دستورالعمل «تشکیل مجتمع تخصصی ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی تهران» از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۲۳۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۸۲۲۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
همزمان با اجرای برنامه‌های گسترده برای جلوگیری از فرار مالیاتی، پزشکان ملزم به نصب کارتخوان در مطب شده و همچنین بررسی اطلاعات بانکی فعالان صنعت طلا و جواهر نیز آغاز شده است.
کد خبر: ۸۲۲۲۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۴
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی سازمان امور مالیاتی از شناسایی ۲۴ هزار میلیارد تومان فرار مالیاتی و صدور برگ تشخیص با رصد تراکنش‌های بانکی خبر داده است؛ امری که می‌تواند راهی به تحقق فرارهای مالیاتی ۴۰ هزار میلیارد تومانی باشد.
کد خبر: ۸۲۲۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
بانک مرکزی با صدور بخشنامه‌ای برداشت مطالبات غیرمستقیم بانک‌ها و موسسات اعتباری از موجودی قابل برداشت هر یک از حساب‌های انفرادی مشتری و یا ضامنین را غیرمجاز اعلام کرد.
کد خبر: ۸۲۲۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
به ریاست قاضی زرگر؛
دادگاه ۹ نفر از اخلالگران ارزی مرتبط با حوزه بانک مرکزی از لحظاتی پیش به صورت علنی در شعبه دوم دادگاه ویژه مفسدان اقتصادی برگزار شد.
کد خبر: ۸۲۲۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۳
سخنگوی نیروی انتظامی با تشریح وظایف و اقدامات پلیس امنیت اقتصادی از دستگیری یک کلاهبردار اروپایی از سوی پلیس خبر داد.
کد خبر: ۸۲۱۶۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۹
قاضی صلواتی گفت: حکم مدیرعامل شرکت نادین فرتاک پارسیان و ۹ متهم دیگر در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران و مفسدان اقتصادی صادر شد.
کد خبر: ۸۲۱۵۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۸
تابش مطرح کرد:
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۸۲۱۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان‌های پولی،ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که می‌توانیم در مراوادت بانکی خود آنها را تعریف کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.
کد خبر: ۸۲۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
دادستان کل کشور تاکید کرد:
دادستان کل کشور بر همکاری همه جانبه با نظام مالیاتی و حمایت از برنامه های کلیدی سازمان امور مالیاتی کشور، به ویژه برنامه های مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۸۲۰۸۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
هادی خانی، مدیرکل دفتربازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند؛ اخیراً در قضیه سکه و ارز نیز این مسأله را مشاهده کردیم.
کد خبر: ۸۲۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه استفاده از رمزارزهای جهان روا مانند بیت کوین در بحث پرداخت، معامله، خرید و فروش ممنوع است اما استخراج آن فرآیندی کاملا جداگانه است که می‌تواند به عنوان یک فعالیت مدنظر قرار گیرد.
کد خبر: ۸۲۰۵۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عملکرد مجمع در دوره بعد از آیت الله هاشمی گفت: از آنجا که من در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع عضویت نداشتم طبیعی است که نسبت به موضوعاتی که در مجمع می‌گذشت وقوف نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در آن مقطع اظهارنظر کنم.
کد خبر: ۸۱۹۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
