مدیریت کل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشويي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران طي نامه اي به بانك قرض الحسنه مهر ايران سقف تسهيلات قرض الحسنه اعطايي را از يكصد و پنجاه ميليون ريال به دويست ميليون ريال افزايش داد.
کد خبر: ۷۳۲۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۱
گروه جهانی اقدام مالی و مبارزه با پولشویی از ایران برای اصلاح ساختار بانکی حمایت کرد
رفتار کشورهای عضو گروه جهانی اقدام مالی نشان داد که برخلاف میل ترامپ و برخی کشورهای عربی منطقه، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران هستند و معتقدند کشور ما به مفاد برجام پایبند بوده است.
کد خبر: ۷۲۵۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
سفیر ایران در بریتانیا:
سفیر جمهوری اسلامی ایران در بریتانیا تاکید کرد: برخی محافل و مراکز تندرو در آمریکا از ترامپ رئیس‌جمهور این کشور خواسته بودند که به هر ترتیبی جلوی این تصمیم را بگیرد اما آمریکا تحت فشار کشورهای اروپایی نهایتا پذیرفت که متن مورد حمایت تمامی کشورهای مهم جهان را بپذیرد.
کد خبر: ۷۲۵۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۳
طی حکمی از سوی مرتضی اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران رئيس، دبير و اعضاي کميته عالي مديريت ريسك بانك منصوب گرديد.
کد خبر: ۷۱۸۱۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۲/۱۲
رسانه‌های اسپانیا اعلام کردند، دادگاه عالی این کشور دستور به توقیف اموال رفعت اسد عموی بشار اسد رئیس جمهور سوریه به دلیل آغاز تحقیقات علیه او به اتهام پولشویی در اروپا را داده و اموال او در این راستا توقیف شده است.
کد خبر: ۷۱۳۸۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۱/۱۵
بزرگترین دادگاه کیفری بحرین امروز (دوشنبه) آخرین جلسه محاکمه آیت‌الله عیسی قاسم را تشکیل داد و قرار شد قرائت حکم ۱۴ مارس (۲۴ اسفند) باشد.
کد خبر: ۷۰۹۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
وزیر کشور اعلام کرد:
وزیر کشور گفت: براساس گزارش ارزیابی کشت و تولید مواد افیونی در افغانستان که دفتر 'UNODC' در ماه دسامبر 2016 آن را انتشار داد، میانگین تولید این مواد نسبت به سال گذشته حدود 43 درصد افزایش داشته است.
کد خبر: ۷۰۹۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۹
نمايندگان منتخب شعب استان هاي اصفهان، قم، مركزي و چهارمحال و بختياري بانک ایران زمین در نخستين آزمون جامع پولشويي شركت كردند.
کد خبر: ۷۰۸۱۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۲/۰۳
در اولین المپیاد علمی کارکنان شبکه بانکی کشور؛ فرشاد رضوی از پست‌بانک استان آذربایجان غربی و فوزیه غنی‌پور از پست‌بانک استان هرمزگان در بخش مبارزه با پولشویی در بین تمامی شرکت‌کنندگان شبکه بانکی در سطح استان‌های مذکور، رتبه نخست را کسب نمودند.
کد خبر: ۷۰۳۳۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۰۵
دادستان عمومی و انقلاب زنجان از دستگیری اعضای فعال یک شرکت، در زمینه شرط‌بندی مجازی و پولشویی و تسهیل دستیابی افراد به محتویات سایت‌های مستهجن خبر داد.
کد خبر: ۷۰۲۴۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۲۹
رییس کمیته تحقیق و تفحص صندوق فرهنگیان تاکید کرد اخباری که در مورد محرزشدن پولشویی تهیه‌کننده سریال شهرزاد صحت ندارد.
کد خبر: ۷۰۰۱۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۵
رئیس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس در بخشی از گفت‌و‌گوی خود درباره بحث پولشویی تهیه‌کننده یک سریال شبکه نمایش خانگی سخن گفت.
کد خبر: ۶۹۹۸۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۳
لوئیس سوارس، ستاره اروگوئه‌ای باشگاه بارسلونا، موافقت کرده تا به حضورش در این تیم ادامه دهد ولی در کنار نیمار و به ویژه مسی.
کد خبر: ۶۹۶۲۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۹/۲۰
در راستای مبارزه با پولشویی؛
براساس «دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز همراه مسافر» ورود ارز فیزیکی (اسکناس) توسط هر مسافر از خارج کشور تا سقف 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها بدون نیاز به اظهار آن در مبادی ورودی گمرک امکان پذیر و ورود ارز فیزیکی به صورت اسکناس برای مبالغ بیش از 10هزار دلار و یا معادل آن به سایر ارزها مستلزم استعلام از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی (FIU) به لحاظ مقررات مبارزه با پولشویی است.
کد خبر: ۶۹۱۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۲۲
دبیر کل کانون نهادهای سرمایه گذاری ایران :
دبیرکل کانون نهادهای سرمایه‌گذاری در پاسخ به این پرسش که علت مخالفت‌ها برای الحاق به FATF چیست؟ گفت: دلیل منطقی برای این موضوع وجود ندارد اما بهترین موضع این است که همه ارکان دلسوز نظام کمک کنند تا در قالب منافع کشور حرکت کنیم و بی رحمانه و بدون اینکه اشراف و آشنایی با این موضوع داشته باشیم در مورد آن اظهار نظر نکنیم.
کد خبر: ۶۸۱۳۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۷
رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی هرگونه بازداشت به دلیل مسائل مالی را تکذیب کرد و انتشار اینگونه اخبار را کذب خواند.
کد خبر: ۶۷۵۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۴
محمود جامساز گفت: طی سالهای گذشته رشد اقتصادی در ایران منفی بوده و ریسک های ترکیبی مالی، اقتصادی و سیاسی بالایی نیز داشته و با توجه به اینکه ایران در صدر جدول ضد پولشویی قرار دارد سرمایه گذاران خارجی نیز از ورود سرمایه‌های خود به ایران منصرف می‌شوند.
کد خبر: ۶۷۵۰۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۵/۱۱
احمد حاتمی یزد با اشاره به مفاد توافق بانک مرکزی با FATF افزود: این توافق مربوط به پولشویی و کلیه دریافت ها و پرداخت‌ها است تا دقیقا منشاء همه پرداخت‌ها مورد شناسایی قرار گیرد.
کد خبر: ۶۷۳۲۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۳۰
اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به رسمیت شناخته شد. در این راستا گروه ویژه اقدام با توجه به اقدامات فنی و مذاکرات بعمل آمده به مدت یکسال محدودیت علیه ایران را برداشت.
کد خبر: ۶۶۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اعلام کرد مقررات در زمینه حاکمیت شرکتی در بانک مرکزی تدوین و نظرات کانون بانک های خصوصی و شورای هماهنگی بانک های دولتی بانک ها در آن لحاظ شده و به زودی به بانک ها ابلاغ می‌شود.
کد خبر: ۶۶۳۰۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۳/۰۵
