برگزاري آزمون مبارزه با پولشويي بانک ایران زمین در استان اصفهان

به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومي بانک ایران زمین، آزمون جامع مبارزه با پولشوئي همزمان با ساير استان ها با حضور نمايندگان منتخب شعب كه پيش از اين دوره آموزشي مبارزه با پولشوئي را به صورت مجازي پشت سر گذاشته بودند برگزار شد.

ارائه تعاريف دقيق از انواع پولشوئي و جرايم سازمان يافته، معرفي قوانين بين المللي مبارزه با پولشوئي، راه ها و شيوه هاي پولشوئي در سيستم هاي مالي، اقدامات بين المللي جهت مبارزه با تروريسم مالي و چگونگي اتخاذ تدابير پيشگيرانه در مقابل پولشوئي از جمله مهم ترين سرفصل هايي بود كه در اين دوره آموزشي مورد توجه قرار گرفت.