سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه:
نخستین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه‌گانه، صبح امروز، به ریاست رئیس‌جمهور و با حضور رؤسای مجلس و قوه قضائیه تشکیل شد.
کد خبر: ۷۷۱۴۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
کریمی قدوسی: دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست . درحالی که کنوانسیون FATF ، 26 دستور العمل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این دستورالعمل‌ها به قانون است. ما به آقای شمخانی و برخی نمایندگان مدافع دولت اعتراض داشتیم و به هیچ نحوی زیر بار تصویب این لوایح نخواهیم رفت.
کد خبر: ۷۷۰۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اقدامات دولت برای خشکسالی گفت: اقداماتی را از سال گذشته داشته ایم همه اعضای دولت که آقای رئیس جمهور در رأس آن به عنوان رئیس دولت قرار دارد تمام تلاش خود را به کار بسته اند.
کد خبر: ۷۷۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز، در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
کد خبر: ۷۷۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه آلات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود.
کد خبر: ۷۶۹۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
طبق مصوبه امروز چهارشنبه مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۷۶۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
کد خبر: ۷۶۹۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس در پاسخ به نماینده مردم مشهد که لایحه مبارزه با پولشویی را از شمول وظایف قوه قضائیه دانست، گفت: ثقل اصلی این لایحه مسائل بانکی است و نه قضایی.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نماینده صومعه سرا تاکید کرد: امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمدها و تطهیر آن جزو تفکیک ناپذیر سیستم های مالی است.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نماینده مردم گرمسار تاکید کرد: سرمایه های ناشی از پولشویی نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث عدم سرمایه گذاری و بی رونقی اقتصاد می شود.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
«محمد خواجه آصف» وزیر خارجه پاکستان به اتهام پولشویی به صورت مادامالعمر از حضور در پارلمان این کشور منع شد.
کد خبر: ۷۶۷۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۰۶
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توسط قاچاقچیان و دلالان ارز، از مردم خواست به هیچ وجه، اطلاعات حساب، کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
کد خبر: ۷۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۵۷۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
از سوی بانک مرکزی؛
بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمال کرد.
کد خبر: ۷۵۷۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
پورسعید: بحث ریسک و مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی در چارچوب بحث بانکداری شرکتی از مواردی است که برای بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کد خبر: ۷۵۴۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
کد خبر: ۷۵۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
بلومبرگ می‌نویسد شهادت «کورکماز» به رییس گروه تحقیقاتی برای اولین بار تایید می‌کند که پرونده فساد در ترکیه به طور مستقیم اردوغان و نه صرفا وزرا و اعضای خانواده او را هدف قرار داده است. این مسئله می‌تواند به توضیح این موضوع کمک کند که چرا اردوغان مجبور به پاسخگویی به موضوع شده است و همچنین پاسخ دولت ترکیه به پرونده نیز همراه با خشم بوده است و شخص اردوغان مدعی شده که این مباحث کودتایی علیه دولت او هستند و به سرعت تصمیم گرفت تا پس از آنچه توطئه کودتا خواند دادستان‌ها و مقام‌های ددگستری را تغییر دهد.
کد خبر: ۷۵۰۶۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۱
ادعای بی‌بی‌سی و فرانس‌پرس:
بین وزیران خارجه ایران و عربستان سعودی درگیری شدید لفظی روی داده و وزیر خارجه روسیه خواستار مذاکره دو کشور برای حل اختلافات آنها شده است.
کد خبر: ۷۴۹۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۱
خبرگزاری رسمی عربستان اعلام کرد که سلمان بن عبد العزیز پادشاه این کشور در بحبوحه بازداشت های اخیر، ۳۰ قاضی جدید منصوب و جایگاه ۲۶ قاضی دیگر را ارتقاء داد.
کد خبر: ۷۴۶۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۸
