مبادله به منظور کتمان کردن منشأ مجرمانه، «پولشویی» اطلاق می‌شود

به گزارش خبرداغ به نقل از ایلنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز چهارشنبه ،به بررسی جزئیات لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی پرداختند.

بر این اساس ماده ۲ لایحه مذکور به تصویب رسید که بر اساس آن، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و  تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرائم به دست آمده با کمک به مرتکب جرم منشأ به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد، اطلاق می شود.

ضمن اینکه پنهان یا کتمان کردن یا تغییر دادن اطلاعات مربوط به ماهیت واقعی، منشأ، منبع، محل، نقل و انتقال، جابه جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیر مستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد، نیز از مواردی است که پولشویی محسوب می شود.