وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۸۵۹۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانک‌ها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۸۵۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
روزنامه آمریکایی "وال استریت ژورنال" از افتتاح شعبه فروشگاه زنجیره‌ای "اتکا" وابسته به نیروهای نظامی ایران (وزارت دفاع) در شهر کارکاس ونزوئلا خبر داده است.
کد خبر: ۸۵۶۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۱۶
الکس ساب موران، بازرگان کلمبیایی که تصور می‌شود رابطه نزدیکی با نیکولاس مادورو، رئیس جمهور ونزوئلا دارد، در کشور دماغه سبز بازداشت شده است.
کد خبر: ۸۵۴۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۵
«دستورالعمل اجرایی مربوط به تعیین میزان ارز قابل حمل، نگهداری و مبادله در داخل کشور» از سوی بانک مرکزی به شبکه بانکی کشور ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۵۳۷۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۱۸
عضو کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه بخشنامه اخیر رئیس قوه قضاییه موضوع جدیدی نیست، گفت: همه متهمان فراری می‌توانند به کنسولگری مراجعه کنند و خدمات عمومی دریافت کنند و تا زمانی که وضعیت‌شان قرمز اعلام نشده، کنسولگری هیچ اقدامی برای دستگیری آنها نمی‌تواند انجام دهد.
کد خبر: ۸۵۲۶۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۰۶
به ریاست جهانگیری؛
جلسه بررسی آخرین وضعیت لوایح مرتبط با پولشویی عصر(شنبه) به ریاست معاون اول رئیس جمهور برگزار شد.
کد خبر: ۸۴۷۰۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۱۰
استاد دانشگاه حقوق سوربایا گفت: تا جایی که می‌دانم، شماری معتقدند که اجرای FATF تاثیری بر اوضاع اقتصادی ایران نمی‌گذارد. با این خوانش مخالف هستم. تحریم‌های این سازمان تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشورهای تنبیه‌شده می‌گذارد. این را در عمل می‌توان مشاهده کرد. FATF از اعضای خود می‌خواهد به قوانینی که در زمینه تحریم کشورهای خاطی تصویب کرده احترام بگذارند.
کد خبر: ۸۴۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
فرمانده انتظامی استان قم از دستگیری یک نوجوان 17 ساله و همدستش به اتهام پولشویی و فیشینگ اطلاعات 30 هزار حساب بانکی خبر داد.
کد خبر: ۸۴۱۵۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۳
با عدم پذیرش لوایح، تحریم های بسیاری را به مردم در فضای رنجور فعلی اقتصاد کشور تحمیل خواهیم نمود. مخالفان مسئولیت عدم پذیرش و جبران خسران های پسین را می پذیرند؟! در بسیاری از موارد ما با یک اشتباه 19 نمی شویم بلکه صفر و یا حتی منفی خواهیم شد. حتی کشورهای متعهد همچون چین و روسیه نیز با توجه به قرار گرفتن ایران در لیست سیاه از هرگونه همکاری سر باز خواهند زد.
کد خبر: ۸۳۷۷۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
گردش مالی سالانه مؤسسات آموزشی و کنکوری 40 هزار میلیارد تومان و هزینه تبلیغات ماهانه آنها در صدا و سیما بیش از 500 میلیارد تومان است. رفع معافیت مالیاتی این مؤسسات 6 هزار میلیارد تومان درآمد برای کشور به همراه دارد و می‌تواند در تحقق عدالت آموزشی و مالیاتی، شفافیت و جبران کسری بودجه کمک‌کار دولت باشد. روزها اکثر اخبار و تحلیل‌ها پیرامون لایحه بودجه سال 99 است. یکی از اصلی‌ترین محل‌های مورد بحث، منابع درآمدی دولت است. درآمدهای مالیاتی جزو پایدارترین و سالم‌ترین منابع در میان انواع روش‌های کسب درآمد دولت است.
کد خبر: ۸۳۷۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۸
تحلیل‌گر اقتصادی اسپانیایی FATF را گامی مثبت در جهت مبارزه با پولشویی دانست و تاکید کرد: چین و روسیه شرکای تجاری مهمی هستند که اگر ایران به FATF نپیوندد، در تجارت با آنها با مشکل روبرو می‌شود.
کد خبر: ۸۳۶۸۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
اگر ایران استانداردهای لازم برای پیوستن به FATF را بپذیرد سیستم بانکی به خودی خود مجبور به تسریع در اجرای قوانین پولشویی خواهد شد زیرا هر بانکی که نتواند این استانداردها را اجرایی کند به خودی خود از تبادلات مالی خارجی محروم و مشتریان خود را از دست می‌دهد.
کد خبر: ۸۳۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۷
علت بازداشت نماینده اسبق اهواز در مجلس شورای اسلامی، ارتباط وی با یکی از عوامل شبکه نفوذ امنیتی اقتصادی بوده است.
کد خبر: ۸۳۶۱۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۵
استراماچونی به دلیل اتهام پولشویی دولت ایتالیا به او در پی واریزی های مدیران استقلال استعفا داده است.
کد خبر: ۸۳۵۴۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۸
نماینده مردم تبریز، اسکو و آذرشهر در مجلس شورای اسلامی گفت: اگر «اف.ایی.تی.اف» تصویب نشود، چنان قفلی به کشور زده می‌شود که باز کردنش سخت است.
کد خبر: ۸۳۲۵۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۹
وزیر امور خارجه با بیان اینکه دامن نظام جمهوری اسلامی از این حرف‌ها مبرا است، گفت: امروز که آخرین اقدام FATF در مورد پولشویی علیه ایران صورت گرفت، تندترین دفاع ها را از جمهوری اسلامی کردم.
کد خبر: ۸۳۱۹۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمدهای اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۸۳۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
یک نماینده مجلس گفت:یک عده تصورشان این است که بالاتر از مردم می‌فهمند و مردم محرم نظام نیستند. فلسفه حاکمیت چیست؟ حاکمیت برای مردم تشکیل شده است.
کد خبر: ۸۳۱۱۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
