برچسب ها

خبر وزارت اطلاعات درباره انهدام بزرگترین باند اخلالگر مالی و شرط‌بندی مرتبط با انگلستان

بنابر اطلاع رسانی وزارت اطلاعات، بزرگترین شبکه قمار و شرط‌بندی اینترنتی که با انگلستان در ارتباط بوده است، پس از ۱۴ ماه تحقیقات و رصدهای پیچیده‌ اطلاعاتی و با مساعدت قوه قضاییه و بانک مرکزی شناسایی و منهدم شد.
کد خبر: ۹۶۷۳۷۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۱۹

مناظره کواکبیان و محمود صادقی درباره مشارکت در انتخابات /دچار لکنت زبان شده ایم /انتخابات قبلی مردم نیامدند، تلنگری برای حاکمیت شد؟

کواکبیان گفت: به محض اینکه از مشارکت پایین انتقاد می کنیم، بلافاصله می گویند در خارج هم ۴۰ درصد آمده اند در حالی که در آنجا نظامشان حزبی است الان درست است به مردم می گویند به خاطر خون شهدا بیایید ولی می بینند که با مشارکت ۴۰ درصدی هم می شود مجلس داشت، وقتی نمی توانیم تاثیرگذار باشیم لااقل همان حداقلی را اثرگذار کنیم باید قانون اساسی بازنگری شود.
کد خبر: ۹۶۶۶۱۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۳

از حساب این افراد خودبه‌خود مالیات کسر می‌شود/ اعلام جزییات

سرپرست مرکز بازرسی و مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی گفت: طبق بودجه سال ۱۴۰۳ در سال آینده، اگر فردی اقدام به پرداخت بدهی مالیاتی خود نکرده باشد، به صورت سیستمی و آنلاین حساب‌های فرد مسدود و مبلغ بدهی کسر و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود.
کد خبر: ۹۶۶۴۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۲/۰۱

با محدود کردن سقف کارت به کارت، دنبال کشف تراکنشهای مشکوک است یا اخذ مالیات؟

حق ندارید بیش از یک میلیارد تومان به‌حساب افرادی که پرونده مالیاتی ندارند، منتقل کنید. این اولتیماتوم جدید مرکز اطلاعات مالی یا گمرک مالی کشور است که به بانک مرکزی نامه زده
کد خبر: ۹۶۵۸۰۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۷

تغییر مهم در سقف کارت به کارت/ این تراکنش‌های بانکی مشمول مالیات می‌شود

رئیس مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی گفت:­ تبصره ۳ ماده ۸ ،­ قانون مبارزه با پولشویی ، به مرکز اطلاعات مالی­ اجازه داده که برخی سرویس‌ها و خدمات و تعاملات کاری را به عنوان تعاملات کاری پرخطر اعلام و استفاده از آنها را ممنوع کند.
کد خبر: ۹۶۵۷۳۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.
کد خبر: ۹۶۵۷۱۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۶

سقف مبلغ کارت به کارت محدود شد/ هر فرد ماهانه چه تعداد تراکنش بانکی می‌تواند داشته باشد؟

در اجرای تبصره (۳) ماده (۸) آئین نامه اجرایی ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی ارائه خدمات کارت به کارت بیش از ۱۰ میلیارد ریال یا ۲۰۰ تراکنش دریافتی در ماه به اشخاص حقیقی فاقد پرونده مالیاتی در تمامی کارت‌های بانکی متصل به کدملی اشخاص مذکور ممنوع است.
کد خبر: ۹۶۵۶۶۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۵

محصولات فناورانه بانک سپه رونمایی شد

در همایش سالانه معاونت فناوری اطلاعات و بانکداری دیجیتال و با حضور مدیرعامل و قائم مقام مدیرعامل بانک سپه از سه محصول فناورانه این بانک رونمایی شد.
کد خبر: ۹۶۵۶۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۴

۶ متهم اقتصادی به کشور برگردانده شدند/ جزئیاتی از پرونده مسعود ترکیبی

رییس پلیس بین الملل فراجا اعلام کرد: ۶ متهم اقتصادی فراری به کشور برگردانده شدند.
کد خبر: ۹۶۵۴۸۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۱

بعد از میلاد حاتمی، مسعود ترکیبی هم در ترکیه بازداشت و تحویل ایران شد/ عکس

رئیس پلیس بین الملل فراجا از دستگیری و استرداد «مسعود ترکیبی» صاحبان یکی از سایت‌های قمار و شرط‌بندی در فضای مجازی خبر داد.
کد خبر: ۹۶۵۴۳۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۱۰

خروج از ذیل بند هفت FATF به چه معناست؟/ پای بزرگنمایی در میان است؟

چه اتفاق جدیدی در عرصه اف‌ای‌تی‌اف رخ داده است؟ این سئوالی است که امروز بیش از هر زمان دیگری از سوی افکار عمومی در فضای مجازی مطرح شده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۸۴   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۲

موافقت FATF با حذف نام ایران از ذیل توصیه شماره هفت

​به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱

این زن از پولشویی و فعالیت های مالی منافقین خبر دارد /او تحت تعقیب اینترپل است

متهم ردیف هجدهم دادگاه رسیدگی به اتهامات منافقین، از اعضای اصلی کادر مرکزی گروهک منافقین است و تحت تعقیب اینترپل بوده و دارای اعلان قرمز به شماره ۲۰۰۲-۴۹۵/۶-A است.
کد خبر: ۹۶۴۷۵۵   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۷

فوری؛ فروش جدید سامانه یکپارچه آغاز شد + مدل و قیمت خودروها

بر اساس اطلاعیه سامانه یکپارچه خودروهای وارداتی، امروز 13 دی ماه عرضه 12 مدل خودروی وارداتی به متقاضیانی که قبلاً در سامانه یکپارچه ثبت نام کرده و در نوبت تحویل خودرو قرار دارند، آغاز شد.
کد خبر: ۹۶۳۹۴۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۳

خبر فوری برای متقاضیان خرید خودرو/ آخرین مهلت ثبت‌نام برای خرید دو خودروی داخلی اعلام شد

مهلت ۵ روزه ثبت نام ۲ خودروی سایپا برای متقاضیان جدید امروز ۱۱ دی ماه به اتمام خواهد رسید.
کد خبر: ۹۶۳۸۶۹   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۱

حقیقت پور: تعداد برج هایی که در جماران، کامرانیه و فرمانیه توسط محصولی ساخته شد، چقدر است؟/ اسامی آدم های جبهه پایداری در پتروشیمی ها را دارم

منصور حقیقت پور درباره ثروت صادق محصولی به سایت انتخاب گفت: محصولی آدمی بود که خالص سازی را در ارومیه راه انداخت و باعث انزوای شهیدان بزرگ ما مهدی و حمید باکری شد. وقتی ایشان به تهران آمد، به دلایلی که دلایل آن را نیز به موقع خواهم گفت در یک خانه ۷۰ متری در سلسبیل مستاجر می‌شود. پس از این دوره، سوآپ یک رانت خیلی بزرگی بود که باعث ثروتمند شدن محصولی شد.
کد خبر: ۹۶۲۰۵۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۱۱

رونالدو به همکاری با کلاهبرداران متهم شد!

دادگاهی در ایالات متحده آمریکا از کریستیانو رونالدو به دلیل تبلیغ و حمایت غیرقانونی او به نفع بایننس شکایت کرده است.
کد خبر: ۹۶۲۰۲۱   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۹

صفر تا صد آنچه درباره بایننس باید بدانید/ماجرای استعفای ژائو په بود؟

بایننس (Binance) یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال در جهان است که در سال ۲۰۲۱ مسئول حجم مبادلات ارزهای دیجیتال ۷.۷ تریلیون دلاری بوده است.
کد خبر: ۹۶۱۹۲۷   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸

سلیمی: مجلس منتظر لایحه دولت در زمینه رمزارزها است

یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: محدودیت‌های غیر کارشناسی در زمینه رمز ارزها، راهکارهای اصلی این حوزه را تحت تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه عکس دارد.
کد خبر: ۹۶۱۸۰۲   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۶

سخنان مهم فرزین:‌ بانک مرکزی مسئول تورم یا مسئول ارز نیست/ مفتی به کسی ارز نمی‌دهیم

رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به انتظارت منفی در جامعه گفت: تیمی در خارج کشور با عملیات روانی درحال تلاش برای متلاطم کردن بازار هستند؛ تا بازار آرامش دارد فوراً مصاحبه‌هایی را به‌نقل از مقامات آمریکا و قطر و... علیه ایران منتشر می‌کنند؛ فنر مجازی درست کردند و مدام دارند انتظارات تورمی را برای فعالان اقتصادی زنده نگه می‌دارند و مدام می‌گویند "فنر ارز فشرده شده است و تا آخر سال رها می‌شود".
کد خبر: ۹۶۱۳۸۰   تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۲۹