به گزارش
خبرداغ ، ماده (3) دستورالعمل اشاره شده به این صورت اصلاح شده است: «در موارد
ارجاعی که ظن به پولشویی و تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود
ندارد، بانک ملی ایران می‌بایست صرفا نسبت به شمارش و تأیید مبلغ
ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام اظهار شده، اقدام و پس
از ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد
بانکی و اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک
ج.ا.ا اعلام نماید. ضمنا در این موارد نیاز به نگهداری ارز توسط بانک ملی
ایران نبوده و همچنین ضرورتی به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و
مبارزه با پولشویی توسط گمرک ج.ا.ا وجود نخواهد داشت.»
ضمنا
ماده (4) نیز اینگونه اصلاح شده است: «در موارد ارجاعی که ظن به پولشویی و
تامین مالی تروریسم از سوی گمرک ج.ا.ا وجود دارد، بانک ملی ایران موظف است
ضمن شمارش و تایید مبلغ ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار
بی‌نام اظهار شده، نسبت به دریافت و نگهداری ارز مربوطه اقدام و پس از
ارایه رسید چاپی حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و
اوراق بهادار بی‌نام به مسافر، مراتب را به صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا
اعلام و گمرک ج.ا.ا نیز نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و
مبارزه با پولشویی اقدام نماید.»
گفتنی است، پیش
از این ماده (3) عنوان می داشت «بانک ملی ایران پس از دریافت
ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام، نسبت به ارائه رسید چاپی
حاوی کد رهگیری، مبلغ و نوع ارز/ اسناد بانکی و اوراق بهادار بی‌نام
دریافتی به مسافر اقدام و مراتب را به‌صورت سیستمی به گمرک ج.ا.ا اعلام می
نماید.»
همچنین در ماده (4) پیش از اصلاح اخیر
آمده بود« گمرک ج.ا.ا نسبت به استعلام مراتب از مرکز اطلاعات مالی و مبارزه
با پولشویی اقدام می نماید. تبصره: ارز/ اسناد بانکی و اوراق
بهادار بی‌نام مازاد بر مبلغ ده هزار (10.000) یورو یا معادل آن به سایر
ارزها تا زمان تعیین تکلیف از سوی مرکز اطلاعات مالی و مبارزه با پولشویی،
نزد بانک ملی ایران نگهداری می گردد.»
منبع: روابط عمومی بانک مرکزی
