تغییرات سقف و کف انتقال وجه بین بانکی سامانه‌های ساتنا، پایا و پل بر اساس مصوبات دومین جلسه کمیسیون ابزارهای پرداخت و تسویه بانک مرکزی به شبکه بانکی ابلاغ شد.
کد خبر: ۹۸۸۶۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۲/۱۶
عضو مجمع تشخیص مصحلت نظام گفت: حل موضوع FATF لزوما منجر به حل تحریم‌ها نمی‌شود ولی عدم حل مشکل می‌تواند حتی پس از حل تحریم‌ها هم بر اقتصاد ایران سایه بیندازد و هزینه‌های مبادلات اقتصادی با دنیای خارج را برای ایران حدود پانزده الی بیست درصد افزایش دهد.
کد خبر: ۹۸۲۷۹۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۰/۱۶
به دنبال نامه اعتراضی وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس گروه ویژه اقدام مالی طی نامه‌ای رسمی ضمن پذیرش درخواست جمهوری اسلامی ایران بیان کرده که اصلاحات و تغییرات در استانداردهای خود مرتبط با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد را به تمامی کشورهای عضو و شبکه جهانی مبارزه با پولشویی خود اعلام کرده است.
کد خبر: ۹۶۴۹۱۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۱/۰۱
روزنامه اصلاح طلب میهن در گزارشی به نقد سیاست دولت رئیسی در پرونده FATF پرداخته است.
کد خبر: ۹۵۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
هوشنگ پوربابایی وکیل و حقوقدان درباره مسمومیت سریالی دانش آموزان گفت که این موضوع «می‌تواند مصداق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد. در این قانون آمده: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد. مفسد فی الارض محسوب می‌شود.»
کد خبر: ۹۴۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درمورد وضعیت FATF در مجمع، می‌گوید که بحث خاصی در این دوره نشده است. چون دوره جدید هم تازه یک جلسه برگزار شده است، باید ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده که برنامه کمیسیون مجمع تنظیم می‌شود آیا این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر.
کد خبر: ۹۳۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۹۳۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
گروه ویژه اقدام مالی طی بیانیه‌ای اعلام کرد ایران تا زمان تکمیل طرح «برنامه اقدام» در فهرست سیاه پولشویی باقی خواهد ماند. بر اساس تصمیم این گروه، میانمار در کنار کره‌شمالی و ایران در فهرست سیاه پولشویی قرار گرفته و پاکستان و نیکاراگوئه از فهرست خاکستری خارج شده‌اند
کد خبر: ۹۳۴۱۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۷/۳۰
وزارت خزانه داری آمریکا امروز دوشنبه از تحریم سه فرد مرتبط با نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۹۲۰۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۳/۱۶
«قطعا نرخ دلار تحت تأثیر ابعاد توافق برجام و سیاست‌های اقتصادی دولت قرار خواهد گرفت. اما نباید این تصور ایجاد شود که توافق برجام نرخ دلار را در حد سقوط آزاد رقم زند، زیرا دولت از بالا بودن قیمت دلار سود خواهد برد.»
کد خبر: ۹۱۰۷۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۰/۱۱/۲۳
فریال مستوفی عضو اتاق بازرگانی ایران در روزنامه آرمان نوشت:پیوستن به FATF لزوما به‌معنای عضویت کشورها در کارگروه اقدام مالی نیست، بلکه به‌معنای پذیرش استانداردهای تعیین‌شده توسط کشورهاست و اگر کشوری این استانداردها را نپذیرد، امکان مبادلات بانکی با کشورهای دیگر را از دست خواهد داد.
کد خبر: ۸۸۰۶۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۷
محسن رضایی گفته بود که مجمع تا پایان سال نظر نهایی خود را اعلام خواهد کرد؛ نظری که حالا هم دولتی‌ها و هم افکار عمومی با توجه به افزایش چشمگیر احتمال بازگشت امریکا و ایران به میز مذاکره و لغو تحریم‌های اقتصادی، چشم‌انتظار آن نشسته‌اند تا شاید اعضای مجمع از خودتحریمی دست برداشته و جمهوری اسلامی را از لیست سیاه گروه ویژه اقدام مالی رها کنند.
کد خبر: ۸۷۹۹۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۱۰
در موافقت با پیشنهاد وزارت اقتصاد صورت گرفت؛
هیئت وزیران در راستای مصوبه چهاردهمین جلسه شورای عالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم، با اصلاح آیین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی موافقت کرد.
کد خبر: ۸۷۹۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۲/۰۲
دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران با اشاره به بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای چند سال گذشته درباره فضاسازی برای تحمیل پیوستن ایران به کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم (سی‌اف‌تی)، گفت: حامیان داخلی پیوستن ایران به سی‌اف‌تی باید به این پرسش پاسخ دهند که چگونه عدم موضع‌گیری کشورهای غربی عضو اف‌ای‌تی‌اف درباره ترور شهید فخری‌زاده و مهم‌تر از آن عدم شناسایی این جنایت به عنوان یک اقدام تروریستی از سوی آنها را توجیه می‌کنند؟
کد خبر: ۸۷۱۱۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۱
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۸۵۹۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
استاد دانشگاه حقوق سوربایا گفت: تا جایی که می‌دانم، شماری معتقدند که اجرای FATF تاثیری بر اوضاع اقتصادی ایران نمی‌گذارد. با این خوانش مخالف هستم. تحریم‌های این سازمان تاثیری مستقیم بر اقتصاد کشورهای تنبیه‌شده می‌گذارد. این را در عمل می‌توان مشاهده کرد. FATF از اعضای خود می‌خواهد به قوانینی که در زمینه تحریم کشورهای خاطی تصویب کرده احترام بگذارند.
کد خبر: ۸۴۳۷۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۲/۰۴
در پایان جلسه علنی اکتبر 2019، کارگروه ویژه اقدام مالی (FATF) به ایران هشدار داد که در صورت عدم تمدید این لوایح طی یک ماه آینده، تهران را در لیست سیاه قرار می‌دهد. اگر ایران نتواند کنوانسیون های تأمین مالی تروریست های پالرمو و تروریسم را مطابق با معیارهای اف‌ای‌تی‌اف تصویب کند، قبل از اجلاس عمومی که در تاریخ 16 فوریه برگزار می شود، به طور کامل تعلیق آن برداشته می‌شود.
کد خبر: ۸۴۲۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۱۹
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه نماینده مجلس در مورد سرانجام لوایح پالرمو و CFT درمجمع گفت: مهلتی که FATF به ایران داده بود، پایان پذیرفته ومعلوم نیست در نشست آتی FATFدر قبال ایران چه تصمیم گیری می‌شود و من معتقدم که این تصمیم‌گیری مرتبط است به نوع تصمیم‌گیری که جمهوری اسلامی ایران در قبال پالرمو وCFTصورت می دهد.
کد خبر: ۸۴۰۷۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۰۵
ایران یک بار در سال ۲۰۰۷ تجربه ورود به لیست سیاه FATF را دارد. در آن دوره فشارهای اقتصادی به حدی رسید که پس از گذشت زمانی کوتاه دولت وقت به همراهی سایر نهادهای مرتبط به دنبال مقدمات خروج از این لیست رفت. در همان زمان، بسیاری از شرکت‌های خارجی نه به دستور شرکت یا کشور دیگر بلکه به دلیل بالا رفتن ریسک همکاری با ایران، ارتباط خود را با کشورمان قطع کردند یا به حداقل رساندند.
کد خبر: ۸۴۰۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۳۰
محسن رضایی پس از نشست کمیسیون مشترک مجمع:
دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بررسی شتابزده لایحه CFT «کنوانسیون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را به مصلحت کشور نمی‌دانیم.
کد خبر: ۸۳۷۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۴
