به گزارش
خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک ملی ایران، دکتر محمد رضا حسین زاده افزود:
مجموعه مقررات و ضوابط اجرایی ناظر بر قانون مبارزه با پولشویی تحت عنوان
بخشنامه «سری 37 ب» تدوین و پس از تصویب در کمیته عالی تدوین و بازنگری
بخشنامه ها و دستورالعمل های بانک ملی ایران به شعب سراسر کشور ابلاغ شد.
وی
اظهار کرد: شناسایی و احراز هویت مشتریان ایرانی و خارجی، تعیین سطح
فعالیت مشتریان، نحوه ارسال اسناد و مدارک مشتریان به نشانی پستی آنها،
رعایت مقررات مبارزه با پولشویی در حوزه نظام های پرداخت و روابط کارگزاری
ها، گزارش واریز وجوه نقد بیش از سقف مقرر (CTR) و شناسایی معاملات مشکوک و
شیوه گزارش دهی (STR) از اجزای این بخشنامه است.
مدیرعامل بانک ملی
ایران تاکید کرد: در گام بعدی، این بانک تلاش دارد در اجرای ضوابط و وضعیت
شناسایی مشتریان (KYC) از سامانه های نرم افزاری به روز همراه با آخرین
استانداردها برای اولین بار در شبکه بانکی کشور استفاده کند.
