طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی ، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
کد خبر: ۷۵۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۷۵۲۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
کد خبر: ۷۵۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۷۴۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
رئیس بانک مرکزی درباره مسدود شدن حساب دانشجویان ایرانی در بانک های چینی گفت: با بانک های چینی مذاکره می‌کنیم و سوءتفاهم هایی که پیش آمده بود را از طریق سفیرمان در آن کشور پیگیری می کنیم
کد خبر: ۷۴۵۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
مدرسان دوره « تطبیق و مبارزه با پولشویی » شرکت فیلیپ سیدنی هلند که به منظور برگزاری این دوره در بانک حضور داشتند، از موزه بانک ملی ایران بازدید کردند.
کد خبر: ۷۳۸۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۸
مدیرعامل بانک ملی ایران گفت: بانک ملی ایران به عنوان بزرگترین بانک جهان اسلام و در راستای تاکید نهادهای ذیربط، گامی بلند در جهت عملیاتی کردن مقررات مبارزه با پولشویی را برداشت.
کد خبر: ۷۳۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۶/۲۱
نشست دو روزه هم اندیشی مدرسان دوره تکمیلی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم صبح امروز در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۷۳۳۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۵/۲۴
دوره تربیت مدرس" مبارزه با پولشویی " موسسه عالی آموزش بانکداری ایران با حضور توکلی مدیر امور استان ها، رحیمی سرپرست اداره مبارزه با پولشویی و معاملات مشکوک، مجیدی رئیس دایره آموزش و جمعی از کارکنان بانک قرض الحسنه مهر ایران در محل سالن اجتماعات ساختمان ادارات مرکزی برگزار شد.
کد خبر: ۷۰۵۳۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۱/۱۷
از سوی معاون اول رییس‌جمهور؛
معاون اول رییس‌جمهور در ابلاغیه‌ای ضمن مکلف کردن صادرکنندگان محصولات و فرآورده‌های پتروشیمی، فولاد، مس، آلومینیوم، سنگ آهن و کنسانتره آهن، گاز مایع تولیدی پتروشیمی برای به فروش رساندن ارز حاصل از صادرات بر اساس سیاست گذاری و هماهنگی بانک مرکزی، این بانک را موظف کرد ظرف دو هفته در راستای مبارزه با پولشویی ، گزارش مربوط به اقدامات انجام شده به منظور برقراری ضوابط لازم و اجرای کامل قوانین و مقررات را ارائه کند.
کد خبر: ۶۹۹۵۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۱۰/۱۲
کد خبر: ۶۸۹۷۱۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۱۰
کد خبر: ۶۸۸۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۱
مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی :
پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه زنی هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد.
کد خبر: ۶۷۰۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به رسمیت شناخته شد. در این راستا گروه ویژه اقدام با توجه به اقدامات فنی و مذاکرات بعمل آمده به مدت یکسال محدودیت علیه ایران را برداشت.
کد خبر: ۶۶۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
