بعیدی‌نژاد:
سفیر ایران در لندن تاکید کرد: تصمیم به صیانت از نظام بانکی کشور در برابر محدودیت‌های غیرضروری آن هم در عصر تحریم آمریکا، بی‌شک تصمیمی ملی و فراجناحی است.
کد خبر: ۸۰۱۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۷
محمدحسین صفار هرندی گفت: مجمع تشخیص جایی است که مسائلی همچون fatf باید در آنجا حل و فصل شود، همانطور که پیشتر گفته بودم این بار نیز اعلام می‌کنم که نه تنها معتقدم پیوستن ایران به fatf فایده‌ای برای مردم ایران ندارد بلکه مضراتی برای زندگی و اقتصاد آنها خواهد داشت.
کد خبر: ۸۰۱۶۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۱۵
رئیس جمهور، قانون مصوب مجلس شورای اسلامی را برای اجرا به قوه قضائیه و وزارت امور اقتصادی و دارایی ابلاغ کرد.
کد خبر: ۸۰۰۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۶
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: نمایندگان دولت هفته آینده با اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام درخصوص رفع ابهامات و ایرادات دو لایحه مربوط به FATF در جلسه مشترک شرکت می کنند و بسیار امیدواریم که این لوایح در مجمع تایید شود.
کد خبر: ۸۰۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید: اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند. بنابراین چه جای بهانه گیری و ایرادگیری است؟
کد خبر: ۷۹۷۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۷۹۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
کد خبر: ۷۹۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
کد خبر: ۷۹۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
نایب رییس مجلس شورای اسلامی ارجاع لایحه مبارزه با پولشویی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس برای اصلاح را فراتر از اختیارات مجمع دانست و گفت: «مجلس باید برای این بدعت آشکار که کیان مجلس را تهدید می‌کند، تدبیر کند.»
کد خبر: ۷۹۵۱۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در توییتر خود نوشت:اعضای مجمع تشخیص در مذاکرات خود، هرنوع استناد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی را به گروه مالی FATF نفی کردند.ماده یک لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی اصلاح می‌شود.
کد خبر: ۷۹۵۱۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۴
علیرضا رحیمی عضو هیات رئیسه مجلس معتقد است ورود هیات عالی مجمع تشخیص مصلحت نظام به حوزه اختیارات مجلس، «حرکتی برخلاف قانون اساسی» است که «نظم» کشور را برهم می زند.
کد خبر: ۷۹۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
ابوطالبی:
مشاور رییس‌جمهور با اشاره به تلاش‌های یک دهه‌ای ایران برای اجرا و تصویب قانون مبارزه با پولشویی تحت توصیه‌های FATF گفت: این بار در زمستان 1397 راه را اشتباه نرویم.
کد خبر: ۷۹۴۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۹۴۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
صالحی امیری عضو کابینه دولت یازدهم گفت که حکم زندان نادران در تجدید نظر تأیید و قطعی شده، به اجرای احکام رفته است ولی آدرسی که آقای نادران داده طرف گرگان است که نشان می دهد سیاست اخلاقی یعنی چه؟ این را باید مردم بدانند، کسانی که ادعای انقلابی گری دارند، حالا که به قانون رسیدند آدرس جعلی می دهند و این برای سیاسیون فاجعه است.
کد خبر: ۷۹۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور درباره استیضاح محمدجواد ظریف گفت: وزیر خارجه واقعیتی را در مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و در کشورما نیز است. همین مقدار کمی که از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست و با ارزش‌های اسلامی، دینی و اجتماعی ما سازگار نیست.
کد خبر: ۷۹۳۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۷۹۲۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۸۸۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: تمدید مهلت ایران از سوی FATF قطعا بر فضای روانی ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا در ۱۳ آبان ماه اثر می‌گذارد. او با تاکید بر اینکه اف ای تی اف حتی به مبارزه ایران با فساد اقتصادی در داخل هم کمک می کند، گفت: به دلیل عدم مبارزه کامل با پولشویی، طبقه نوکیسه ای به وجود آمده که دغدغه پیشرفت کشور را ندارند.
کد خبر: ۷۸۸۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
کدخدایی خبر داد؛
سخنگوی شورای نگهبان نوشت: ایرادات شورای نگهبان نسبت به اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و کنوانسیون پالرمو برطرف شد.
کد خبر: ۷۸۷۴۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
