در جلسه هیات وزیرن به ریاست روحانی انجام شد؛
هیات دولت عصر یکشنبه به ریاست رئیس‌جمهور، گزارشی از لایحه الحاق جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون جرایم سازمان یافته فراملی (پالرمو) و روند مراحل مختلف تصویب آن را مورد بررسی قرار داد.
کد خبر: ۷۹۹۷۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای از احتمال تصویب «CFT» و «FATF» خبر داد.
کد خبر: ۷۹۹۶۵۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۳۰
مشکلات ایجاد شده در یکی از شعب بانک تجارت استان کرمان با بازتاب های مختلفی در رسانه ها همراه بود . فارغ از هرگونه جهت گیری مثبت یا منفی و هجمه هایی که در این گونه موارد متوجه بانکها می شود آنچه اهمیت دارد لزوم اتخاذ تمهیدات پیشگیرانه از سوی بانکها برای جلوگیری از تکرار یا به حداقل رساندن اینگونه موارد است . بابک دهقان رییس اداره مبارزه با پولشویی بانک تجارت در گفت و گویی به اقدامات صورت گرفته از سوی این بانک برای مواجهه با ریسک های احتمالی پیش رو اشاره کرد.
کد خبر: ۷۹۹۱۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۲۵
معاون حقوقی رئیس‌جمهور با بیان اینکه تصویب لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی قدمی رو به جلو بود، یادآورشد که البته برخی تغییرات در مقایسه با متن ارسالی دولت و نیز متن مصوب مجلس اعمال شده است.
کد خبر: ۷۹۸۰۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۷
سید حسین نقوی حسینی، عضو کمیسیون امنیت‌ملی و سیاست‌خارجی مجلس گفت: کمیسیون به بررسی ایرادات این شورا درباره لایحه CFT پرداخت و بر نظر قبلی خود اصرار کرد.پیش از این هفت مورد از ایرادات این لایحه نیز به مجمع تشخیص ارجاع شده است.در نهایت مجموعه نظر کمیسیون امنیت ملی، تصویب لایحه CFT با نظر قبلی این کمیسیون بود که لایحه مصوب در اولین جلسه صحن علنی، هفته آینده مجلس در دستورکار قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۹۸۰۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره اصلاحات اعمال شده روی لایحه مبارزه با پولشویی می گوید: اصلاحاتی که صورت گرفت را غالبا رییس مجلس و نماینده دولت پذیرفتند. بنابراین چه جای بهانه گیری و ایرادگیری است؟
کد خبر: ۷۹۷۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۶
لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی که از سوی شورای نگهبان به مجلس برگردانده شده و با نامه رئیس مجلس شورای اسلامی به مجمع ارجاع شده بود پس از دو جلسه بحث و بررسی در صحن مجمع تشخیص مصلحت نظام اصلاح شد.
کد خبر: ۷۹۷۸۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
محسن رضایی در صفحه اینستاگرام خود نوشت: دولت و قوه قضاییه، لایحه اصلاحیه قانون قبلی را تهیه و به مجلس فرستاده بودند. هیات عالی نظارت هم قبلا مغایرت‌های این لایحه با سیاست‌های کلی را برشمرده و به شورای نگهبان فرستاده بود.شورای نگهبان آن ایرادات را به دلیل مغایرت با اصل 110 قانون اساسی به مجلس ابلاغ کرد.سرانجام، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت بازگشت و مجمع هم با رعایت مصلحت، مغایرت‌ها را تشخیص داده، مصوبه مجلس اصلاح شد.»
کد خبر: ۷۹۷۷۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
غلامرضا مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از تایید نهایی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با اصلاحاتی در این مجمع خبر داد و گفت: این لایحه به رییس مجلس برای ابلاغ ارسال می شود. او افزود: اصلاحاتی در لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی انجام شده است.
کد خبر: ۷۹۷۷۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۵
دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره نزدیک بودن پایان مهلت اف‌ای تی اف و زمان تعیین تکلیف سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیأت نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.
کد خبر: ۷۹۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
معاون قوه قضائیه در جمع دانشجویان:
معاون قوه قضاییه در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از سوی ظریف اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است. صادقی ادامه داد: هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود را به دبیرخانه بدهد و وظیفه ظریف این است که اطلاعات خود را در دولت پیگیری کند تا از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۹۷۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید و هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود.
کد خبر: ۷۹۶۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعید می‌دانم شخصیتی غیرروحانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شود چون یکی از دستور کارهای مجمع تشخیص مصلحت عمل برمبنای احکام فقهی است.
کد خبر: ۷۹۶۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس به‌تازگی در صفحه توییتر خود اعلام کرده که: «اکنون لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی ، پس از تأمین نظر شورای نگهبان و تصویب نهایی آن در مجلس، در مجمع تشخیص دستخوش تغییر شده است.»در همین حال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که مجمع اختیار تغییر مواد دارای اشکال در متن لوایح را دارد و در گذشته هم‌چنین بوده است و هنوز لایحه پولشویی به تصویب کامل نرسیده است، هر وقت به تصویب کامل رسید ما درباره آن اطلاع می‌دهیم.
کد خبر: ۷۹۶۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی‌ها آمادگی هزینه کردن را ندارند، گفت: کسی که در قضیه SPV ضرر کرده، اروپاست.
کد خبر: ۷۹۶۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۷۹۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است .
کد خبر: ۷۹۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۷۹۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
در اطلاعیه مجمع تشخیص مصلحت نظام آمده است: در انتشار خبر در رسانه ها، کلمه «متن» قبل از واژه «اصلاح» جا افتاده است. بدیهی است که اصلاحات مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، عینا به متن مصوبه مجلس شورای اسلامی اضافه و یا جایگزین عبارات متن مصوبه اختلافی شده و سپس توسط رئیس محترم مجلس شورای اسلامی به دولت ابلاغ می‌شود؛ بنابراین مجلس نمی‌تواند اصلاحات مجمع تشخیص مصلحت نظام را تغییر دهد.
کد خبر: ۷۹۵۲۴۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
