وکیل بین‌المللی فوتبال، اقدام استراماچونی مبنی بر فسخ یک‌طرفه قراردادش با استقلال تهران را منطبق با قوانین و مقررات فدراسیون بین‌المللی فوتبال (فیفا) عنوان کرد.
کد خبر: ۸۳۵۶۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
با تصویب هیات وزیران، مبلغ ۵۰ میلیارد ریال اعتبار به صورت تملک دارایی سرمایه‌ای به منظور مدیریت منابع آب در برخی از مناطق استان اصفهان، به سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اصفهان اختصاص یافت.
کد خبر: ۸۳۵۴۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۷
رییس مجلس شورای اسلامی گفت: کسانی که با دروغ و افترا قصد فضاسازی دارند دلسوز ملت نیستند آنهم وقتی با دشمن بدسگالی مواجه هستیم که دنبال تخریب و مساله سازی در کشور هستیم خیلی باید مراقب باشیم.
کد خبر: ۸۳۴۴۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
در راستای اجرای قانون مبارزه با پولشویی و با توجه به الزام بانک مرکزی مبنی بر منع ارایه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی از سوی بانک ها، ضرورت دارد مشتریان بانک ملی ایران هر چه سریع تر نسبت به دارا بودن این شناسه کسب اطلاع و در صورت عدم بهره مندی، اقدامات لازم را انجام دهند.
کد خبر: ۸۳۲۵۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۸
طبق ابلاغیه بانک مرکزی؛ از این پس هرگونه جابه‌جایی پول‌های مشکوک ناشی از رشوه، پورسانت‌ها و درآمدهایی که منشأ آن شفاف نباشد، رصد و توقیف خواهد شد
کد خبر: ۸۳۲۰۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۳
بر این باور هستم که باید نگاهی چندجانبه به مساله پیوستن به FATF داشت. به نظر می‌رسد دولت باید بیشتر توضیح بدهد و مخالفان را بیشتر اقناع کند. اکنون کشمکش سیاسی ناشی از این است که جناح اصول‌گرا نگاهی تهدیدمحور دارد و دولت نیز نگاهی فرصت محور دارد و گفتگویی فنی میان دو جناح وجود ندارد. طبیعی است تا زمانی که گفتگویی آزادانه و بدون پرده پیرامون FATF نداشته باشیم نمی‌توانیم به تصمیم‌گیری صحیح دست پیدا کنیم.
کد خبر: ۸۳۱۸۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۲
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تصویب لوایح FATF اظهار داشت که این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است.
کد خبر: ۸۳۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
یک نماینده مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: عدم پذیرش پالرمو و لوایح چهارگانه و فرار کردن از تصویبش بستن دست‌هایمان است.
کد خبر: ۸۳۱۴۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با جهان دور ونزدیک برآمیزیم.
کد خبر: ۸۳۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
مدیرکل ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری سازمان ثبت اظهار کرد: این اداره کل آمادگی دارد سامانه ها و بانک های اطلاعاتی خود را جهت اعتبارسنجی شرکت ها و حذف شرکت های صوری و کاغذی در اختیار دستگاه های ذی ربط قرار دهد.
کد خبر: ۸۳۱۱۸۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
عدم الحاق به کنوانسیون‌های جهانی مربوط به مبارزه با پولشویی یعنی عدم الحاق به نظام بانکی جهانی در بالاترین سطح خود یعنی تعطیل کردن اقتصاد و تن دادن به کاهش ارزش پول و دل خوش کردن به درآمد‌های اندک برای اداره یک کشور بزرگ.
کد خبر: ۸۳۱۱۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
حواشی ماجرای دستگیری زم جنگ روانی علیه دولت است
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: احتمال اینکه گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته شود، وجود دارد.
کد خبر: ۸۳۱۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
یک نماینده مجلس گفت: بنده در تبریز شاهد بودم که عده‌ای را سوار ماشین می‌کردند و به شهرستانی می‌بردند که به یک کاندیدا رای دهند، معلوم است که این‌ها را با پول می‌برند و پول اتوبوس و ناهار و... را می‌دهند. کنترل این موارد بسیار مفید و خیلی هم سخت است. اما هرچند که هزینه‌کرد کاندیدا شفاف‌تر شود باعث می‌شود نمایندگانی به مجلس بیایند که پول خرج نکرده‌اند که بخواهند به فکر جبران خرجی خود باشند.
کد خبر: ۸۳۰۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
بانک ملی ایران فراخوان مقاله نویسی با موضوع مبارزه با پولشویی داد.
کد خبر: ۸۳۰۸۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و بخشنامه اخیر بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب مشتریان حقیقی و حقوقی منع شده اند.
کد خبر: ۸۳۰۷۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۸۳۰۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
با هدف مبارزه با پولشوئی و جلوگیری از تامین مالی تروریسم و فراهم آوردن تمهیدات لازم برای اجرای قانون مبارزه با پولشوئی، شورای عالی مبارزه با پولشویی در سازمان منطقه آزاد کیش تشکیل شد.
کد خبر: ۸۳۰۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۸
نوروزی در صحن علنی مجلس:
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس گفت: به وزارت اقتصاد بگویید از خرداد ماه سال ۹۷ که این قانون به تصویب رسیده است چند مورد تخلف پولشویی را شناسایی کرده‌اند؟
کد خبر: ۸۲۹۹۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
دستور جلسه هفته آینده مجلس؛
وزیر کشور هفته آینده جهت پاسخگویی به سوالات نمایندگان اهواز و شهررضا در صحن علنی مجلس حضور خواهد یافت.
کد خبر: ۸۲۹۶۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۸
مدیر کل سابق پذیرش موسسات و دفاتر بیمه ای، مبارزه با پولشویی و آموزش بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران از سوی غلامرضا سلیمانی به سمت مدیرکلی توسعه مدیریت ریسک بیمه مرکزی منصوب گردید.
کد خبر: ۸۲۹۲۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۵
