طبق سیاست جدید بانک مرکزی که به منظور مبارزه با پولشویی اجراه شده و تاثیر بسزایی هم در کنترل نوسانات ارزی داشته است، هر شماره ملی می‌تواند در طول روز نهایت تا ۱۰۰ میلیون تومان تراکنش بانکی داشته باشد. همچنین هر کارت بانکی نیز نهایت تا ۵۰ میلیون تومان می‌تواند تراکنش بانکی داشته باشد.
کد خبر: ۷۹۴۳۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام از برگزاری جلسه کمیسیون اقتصادی مجمع با موضوع بررسی لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی خبر داد.
کد خبر: ۷۹۴۱۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
صالحی امیری عضو کابینه دولت یازدهم گفت که حکم زندان نادران در تجدید نظر تأیید و قطعی شده، به اجرای احکام رفته است ولی آدرسی که آقای نادران داده طرف گرگان است که نشان می دهد سیاست اخلاقی یعنی چه؟ این را باید مردم بدانند، کسانی که ادعای انقلابی گری دارند، حالا که به قانون رسیدند آدرس جعلی می دهند و این برای سیاسیون فاجعه است.
کد خبر: ۷۹۳۵۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
استاد دانشگاه هاروارد معتقد است که تنش‌های کنونی میان ایران و آمریکا به درگیری نظامی تبدیل نخواهد شد چراکه در حال حاضر حمله گسترده نظامی، سیاستی منفور در آمریکا محسوب می‌شود. بعلاوه ترامپ نمی‌خواهد با حمله نظامی باعث افزایش قیمت‌های نفت شود.
کد خبر: ۷۹۳۵۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
قاچاقچیان برای سرپوش گذاشتن بر عواید حاصل از جرایم مربوط به مواد مخدر به سمت تطهیر پول‌های کثیف می‌روند، اما تبعات این پولشویی ۸۰ هزار میلیارد تومانی اقتصاد و جامعه را گرفتار می‌کند.
کد خبر: ۷۹۳۴۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
یک نماینده مجلس گفت: رئیس اداره مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد را تخریب کردند، آقای ظریف را هم تخریب می‌کنند و بحث استیضاح ظریف و لاریجانی را هم پیش می‌کشند. به نظر من هر سه این اقدامات پازلی برخاسته از یک اتاق فکر است. این جریان جریانی است که اکثریت را ندارد اما حساب شده عمل می‌کند.
کد خبر: ۷۹۳۳۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
حسینعلی امیری معاون پارلمانی رییس جمهور درباره استیضاح محمدجواد ظریف گفت: وزیر خارجه واقعیتی را در مورد پولشویی مطرح کرد که در همه کشورهای دنیا وجود دارد و در کشورما نیز است. همین مقدار کمی که از پولشویی در ایران وجود دارد به هیچ وجه قابل قبول نیست و با ارزش‌های اسلامی، دینی و اجتماعی ما سازگار نیست.
کد خبر: ۷۹۳۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شد؛
شورای عالی هماهنگی اقتصادی سه قوه در جلسه روز شنبه، موضوعات مرتبط با کلیات منابع و مصارف بودجه سال ۱۳۹۸ کل کشور را با تاکید بر توجه به نیازهای مردم به ویژه اقشار کم درآمد ، بررسی کرد.
کد خبر: ۷۹۳۲۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۰
حجت الاسلام منتظری دادستان کل کشور با اشاره به اینکه آقای وزیر محترم امور خارجه نباید در این شرایط در عرصه پولشویی این حرف‌ها را می‌زد، گفت: بنده وقتی مطالب ایشان را شنیدم بر اساس وظیفه و تکلیف، نامه‌ای نوشته و خواستم که مستندات را برای پیگیری به دادستانی کل ارسال نمایند.
کد خبر: ۷۹۳۰۵۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
تحرکات اخیر نمایندگان جبهه پایداری در مجلس برای کنار زدن برخی وزرای تاثیرگذار دولت قابل تامل است. تعداد نمایندگان متعلق به این طیف در مجلس دهم محدود است. سایر اصولگرایان مجلس هم در استیضاح‌های اخیر همراهی چندانی با آن‌ها ندارند. از این جهت به زحمت می‌توان تعداد موافقان این استیضاح‌ها را کافی تصور کرد. قطعا نمایندگان استیضاح کننده این مسائل را می‌دانند؛ بنابراین این سوال وجود دارد که هدف آن‌ها چیست؟
کد خبر: ۷۹۳۰۴۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
یک نماینده عضو فراکسیون ولایی مجلس گفت: امضاها برای استیضاح وزیر خارجه به حد لازم جمع‌آوری شده و یازده محور هم دارد. اصلی‌ترین محور آن هم مطالبی است که ما آن را به عنوان تشویش اذهان عموم می‌دانیم.
کد خبر: ۷۹۳۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۷
حاجی دلیگانی خبر داد؛
طرح استیضاح رئیس مجلس شورای اسلامی تهیه شد.
کد خبر: ۷۹۲۹۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
مصطفی کواکبیان نماینده مجلس با تاکید بر اینکه باید از فرماندهان دیپلماسی کشور تجلیل کرد، درخصوص گفته وزیر امور خارجه کشور درخصوص وجود پولشویی در کشور گفت که بیاییم بپذیریم که در کشوری که حداقل ۱۵ میلیارد قاچاق و ۱۴ هزار میلیارد فرار مالیاتی وجود دارد و سلطان شکر، دلار و سکه داریم، حتما پولشویی وجود دارد. دستگاه قضا و دستگاه اجرایی با وجود این موارد باید به اجرای قانون مبارزه با پولشویی اهتمام ورزد.
کد خبر: ۷۹۲۹۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
دبیرکل حزب موتلفه اسلامی گفت: سخنان وزیر امور خارجه درباره پولشویی ایرادات مربوط به CFT که ده‌ها ایراد حقوقی، قانون اساسی و شرعی دارد را حل نمی‌کند.
کد خبر: ۷۹۲۷۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
سفیر اتریش گفت: از اعمال دوباره تحریم‌ها بسیار ناراحت هستیم اما از شیوه واکنش رهبران ایران به این چالش، بسیار تحت‌تاثیر قرار گرفتیم. ایرانی‌ها این تحریم‌ها را بدل به فرصتی برای گشایش بیشتر درهای اقتصاد خود با جهان کردند.
کد خبر: ۷۹۲۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۵
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۷۹۲۳۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
به دنبال انتشار اخباری مبنی بر این که رییس مرکز مبارزه با پولشویی وزارت اقتصاد از آمریکا درخواست تابعیت کرده است، این مقام مسئول این اخبار را رد و اعلام کرد که در زمان و شرایط مناسب موضوع را از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد کرد.
کد خبر: ۷۹۲۳۶۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از پولشویی به عنوان مادر جرایم یاد کرد و گفت: اینکه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است.
کد خبر: ۷۹۲۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان در پیش نویس لایحه بودجه 1398 کل کشور دیده شده و بنابراین برای امسال افزایش حقوقی نداریم.
کد خبر: ۷۹۲۳۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
علیرضا رحیمی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس درباره جزئیات برگزاری جلسه مشترک این کمیسیون با ظریف، وزیر خارجه درباره موضوع پولشویی، گفت که یکشنبه گذشته، جلسه‌ای درباره CFT داشتیم که در انتهای آن، آقای وزیر در کمیسیون حاضر شدند، اما از آنجایی که سؤال کننده جلسه را ترک کرد، رئیس هم تصمیم گرفتند جلسه پاسخگویی به زمان دیگری موکول شود.
کد خبر: ۷۹۲۲۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
