تابش مطرح کرد:
یک عضو شورای پول و اعتبار با تشریح دلایل کاهش قیمت ارز در بازار آزاد در عین حال گفت که اگر شرایط عادی شود احتمال کاهش قیمت دلار تا ۱۰ هزار تومان وجود خواهد داشت.
کد خبر: ۸۲۱۰۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
هادی خانی، مدیرکل دفتربازرسی ویژه، مبارزه با پولشویی و فرارهای مالیاتی سازمان امور مالیاتی گفت:سازمان امور مالیاتی قصد دارد در بحث فرار مالیاتی به یکسری مشاغل خاص ورود کند؛ اخیراً در قضیه سکه و ارز نیز این مسأله را مشاهده کردیم.
کد خبر: ۸۲۰۵۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۱
سیدمحمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره عملکرد مجمع در دوره بعد از آیت الله هاشمی گفت: از آنجا که من در دوره مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی در مجمع عضویت نداشتم طبیعی است که نسبت به موضوعاتی که در مجمع می‌گذشت وقوف نداشته باشم و نتوانم درباره چگونگی عملکرد ریاست مجمع در آن مقطع اظهارنظر کنم.
کد خبر: ۸۱۹۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۶
مدیر کل دفتر بازرسی ویژه مبارزه با پولشویی و فرار مالیاتی از تشدید برنامه‌های مبارزه با فرار مالیاتی این سازمان خبر داد و گفت: طی سه سال اخیر حدود ۳۲ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان از محل شناسایی فرارهای مالیاتی، تشخیص و مطالبه شده که فقط ۱۸ هزار و ۴۰۰ میلیارد آن مربوط به پارسال بوده است.
کد خبر: ۸۱۹۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
سیدمحمد صدر، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام می گوید: سال گذشته و در جریان بررسی لوایح مرتبط با FATF در مجمع اشخاصی که مخالف تصویب لوایح بودند تاکید داشتند که مخالفت آنها با لوایح مذکور اعلام نشود چون روی تورم و افزایش نرخ ارز تاثیر می‌گذارد که این یک تناقض آشکار است.
کد خبر: ۸۱۹۶۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۵
معاون فناوری‌های نوین بانک مرکزی با بیان اینکه موضوع تولید بیت‌کوین به دولت محول شده است، گفت: خرید و فروش بیت‌کوین در ایران ممنوع است و مردم نباید وارد این حوزه شوند.
کد خبر: ۸۱۸۷۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۷
اشخاص حقیقی خریدار بیش از ۲۰۰ سکه از بانک مرکزی، برای درآمدهای حاصل از واگذاری سکه‌های مزبور، مشمول مالیات بر درآمد بوده و مکلف به انجام تکالیف قانونی از جمله تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی هستند; به استثنای مودیانی که مشمول مالیات مقطوع بابت خرید کمتر از ۲۰۰ سکه شده اند.
کد خبر: ۸۱۷۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد.
کد خبر: ۸۱۷۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
سخنگوی قوه قضاییه گفت: ما هیچ پیش داوری نسبت به این پرونده نداریم و نتیجه پرونده دایر بر مطالبه اولیای دم، اسناد و مدارک، دفاعیات متهم و وکلای او و در نهایت تصمیم هیئت قضایی شعبه رسیدگی کننده است.
کد خبر: ۸۱۵۳۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۰
وضعیت نابسامان اقتصادی و مذاکره با آمریکا از محورهای مهم در نطق های میان دستور امروز نمایندگان مجلس بود.
کد خبر: ۸۱۳۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۴
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی درباره اینکه یکی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام گفته CFT و پالرمو از دستور کار مجمع خارج شده است؛ گفت: اولا این گفته تلویحی است و صریح نیست؛ ثانیا اصلا عملی نیست چراکه موضوعی که برای مجمع ارسال می شود باید در زمان مشخصی به آن رسیدگی شود.
کد خبر: ۸۱۳۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۱
معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس درباره قانون مباره با پولشویی گفت: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند آیا تکالیف صحیح انجام می‌شود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانکها، بیمه‌ها و غیره باعث می‌شود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
آن گروه از مشتریانی که به دلیل فقدان احراز هویت کامل و عدم تخصیص شناسه شهاب، حساب هایشان مسدود شده است، ضرورت دارد در اسرع وقت به شعب افتتاح کننده حساب خود مراجعه و ضمن ارائه مستندات و مدارک هویتی خود، نسبت به تکمیل اطلاعات و اخذ شناسه شهاب اقدام کنند.
کد خبر: ۸۱۳۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۹
در راستای اجرای قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و الزامات ناظر بر لزوم شناسایی دقیق مشتریان و بنابر مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی و تاکیدات به عمل آمده در این خصوص، بانک ها از ارائه خدمات به حساب های فاقد شناسه شهاب منع شده اند.
کد خبر: ۸۱۲۸۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۴
بانک مرکزی در بخشنامه‌ای به بانکها ابلاغ کرد، طبق قانون بودجه سال ۹۸ فهرست حساب‌ها و اطلاعات کلیه تراکنش‌های بانکی مودیان به صورت ماهانه در اختیار سازمان مالیاتی قرار گیرد.
کد خبر: ۸۱۲۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۲
روزنامه الجریده سودان در شماره امروز خود نوشت، عمر البشیر ، رئیس جمهور مخلوع این کشور به اتهامات مطرح شده اعتراف کرد.در همین حال، دادستان کل سودان با انجام تحقیقات از البشیر درباره اتهام کودتا علیه دولت مشروع در سال ۱۹۸۹ موافقت کرد.
کد خبر: ۸۱۲۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۲۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۸۱۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
نهاب، سامانه‌ای یکپارچه حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد (کد شهاب) برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
کد خبر: ۸۱۰۹۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۰
بانک مرکزی اعلام کرد که بانکها در صورت کافی نبودن موجودی حساب، مکلف به پرداخت وجه چک از محل موجودی سایر حساب‌های صاحب حساب و مسدودسازی تمامی حساب و کارت‌های بانکی به میزان مبلغ چک هستند.
کد خبر: ۸۱۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۸
