آگهی دعوت به مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک سرمایه (سهامی عام)
شماره ثبت 262377 و شناسه ملی 10103798457

پیرو آگهی مندرج در روزنامه اطلاعات شماره 27649 مورخ 1399/06/18، نظر به این که جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده بانک مورخ 1399/06/31 به حد نصاب قانونی نرسید، لذا بدین وسیله به اطلاع کلیه سهامداران محترم بانک سرمایه (سهامی عام) می رساند جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم بانک در ساعت 9:00 صبح روز سه شنبه مورخ 1399/07/15 در محل هتل بزرگ فردوسی واقع در تهران، بالاتر از میدان امام خمینی، خیابان فروغی (کوشک مصری)، شماره 24 تشکیل می گردد.

از سهامداران محترم یا نمایندگان قانونی آنان تقاضا می شود با در دست داشتن اوراق سهام (مدارک مالکیت سهام) و کارت شناسایی معتبر در ساعات اداری روز دوشنبه مورخ 1399/07/14 جهت دریافت ورقه ورود به جلسه به اداره سهام، سرمایه گذاری و شرکت ها به نشانی تهران، خیابان شهید سپهبد قرنی، نبش خیابان اراک، پلاک 34، ساختمان ادارات مرکزی بانک سرمایه، طبقه همکف مراجعه نمایند

بیشتر بخوانید: 

پیام مدیر عامل بانک سرمایه به مناسبت آغازهفته دفاع مقدس

شایان ذکر است حسب ابلاغیه ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا و سازمان بورس و اوراق بهادار در خصوص برگزاری مجامع با حضور حداقلی، سهامداران محترم می توانند به منظور رعایت پروتکل های بهداشتی از طریق مشاهده آنلاین مجمع در صفحه بانک در آپارات به آدرس https://www.aparat.com/sarmayebank ما را در برگزاری مجمع یاری رسانند. همچنین به جهت رعایت اصول بهداشتی مرتبط با پیشگیری از شیوع بیماری کرونا، از توزیع صورت های مالی و گزارش فعالیت هیأت مدیره و پذیرایی رایج در مجامع خودداری خواهد شد.

دستور جلسه:

1. استماع گزارش هیأت مدیره در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29،
2. استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی بانک در خصوص عملکرد سال مالی منتهی به 1398/12/29،
3. بررسی و تصویب صورت های مالی (ترازنامه، سود و زیان و...) سال مالی منتهی به 1398/12/29،
4. انتخاب روزنامه های کثیرالانتشار جهت درج هرگونه دعوت، اطلاعات و آگهی های منتشره بانک برای سال مالی 1399،
5. انتخاب حسابرس و بازرس (اصلی و علی البدل) قانونی و تعیین حق الزحمه آنان برای سال مالی 1399،
6. تعیین حق حضور در جلسات اعضای غیرموظف هیأت مدیره و جبران خدمات اعضای هیأت مدیره برای سال مالی 1399،
7. سایر مواردی که اتخاذ تصمیم در خصوص آن در صلاحیت مجمع عمومی عادی باشد.

هیأت مدیره بانک سرمایه