بانک تجارت رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی را در بین بانک‌های بزرگ (همگن) کشور کسب کرد. به گزارش خبرداغ به نقل از روابط عمومی بانک تجارت و بر اساس اعلام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، این بانک موفق شده در سال 1394 به رتبه نخست اجرای مقررات مبارزه با پولشویی در بین هشت بانک بزرگ (همگن) کشور، دست پیداکند. برگزاری دوره‌های آموزشی مبارزه با پولشویی در بین واحدهای مختلف بانک و رعایت آخرین استانداردهای بین‌المللی ضد پولشویی و انتشار قوانین، کنوانسیون‌ها و پروتکل‌های این حوزه در پایگاه اطلاع‌رسانی رسمی بانک تجارت از جمله مهم‌ترین دستاوردهای این بانک در زمینه مبارزه با پولشویی بوده است. از دیگر اقدامات بانک تجارت در حوزه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم می‌توان به تهیه فرم‌ها و تعهدنامه‌هایی که متضمن ارائه اطلاعات کاملا شفاف ازسوی مشتریان و رعایت این استانداردها خواهد بود، اشاره کرد. بانک تجارت سال گذشته نیز در رتبه‌بندی شورای‌عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی موفق به کسب رتبه دوم در بین بانک‌های بزرگ کشور شده بود.
