ایسنا مشخصات متهم ردیف شانزدهم دادگاه منافقین را منتشر کرده و نوشته است؛ او در ربودن هواپیما و طراحی عملیات‌های ربایش و ترور شخصیت‌ها نیز تخصص دارد.
کد خبر: ۹۶۴۶۲۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۲۵
وزیر اقتصاد روز گذشته از نامه اعتراضی خود به گروه ویژه اقدام مالی (FATF) خبر داد که در آن خواستار حذف نام ایران از ذیل توصیه ۷ و سایر اسناد مرتبط این نهاد با قطعنامه ۲۲۳۱ شورای امنیت سازمان ملل متحد شده است.
کد خبر: ۹۶۴۲۵۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۱۰/۱۹
بایننس (Binance) یکی از بزرگترین ارزهای دیجیتال در جهان است که در سال ۲۰۲۱ مسئول حجم مبادلات ارزهای دیجیتال ۷.۷ تریلیون دلاری بوده است.
کد خبر: ۹۶۱۹۲۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۹/۰۸
شبکه فاکس نیوز گزارش داده ۲ نسخه پیش‌نویس موجود از قطعنامه پیشنهادی آمریکا درباره جنگ غزه را رویت کرده که نام ایران به درخواست روسیه در بحث تلاش برای ممانعت از تامین مالی و تسلیحاتی حماس و همچنین متوقف کردن حملات حزب‌الله لبنان به مرزهای شمالی اراضی اشغالی از نسخه پایانی حذف شده است.
کد خبر: ۹۵۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۸/۰۳
روزنامه اصلاح طلب میهن در گزارشی به نقد سیاست دولت رئیسی در پرونده FATF پرداخته است.
کد خبر: ۹۵۹۱۵۱ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۲
حشمت‌الله فلاحت پیشه، رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم شورای اسلامی به خبرگزاری خبرآنلاین می‌گوید: در حال حاضر دولت در مجمع تشخیص مصلحت نظام اکثریت لازم را دارد و می‌تواند از این اکثریت استفاده کند و کنوانسیون‌ها را در مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد و می‌تواند FATF تصویب کند.
کد خبر: ۹۵۹۰۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۲۰
مجید انصاری، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به خبرآنلاین می‌گوید: اینکه در گذشته عده‌ای مخالف برجام، FATF و رابطه با عربستان بودند و حالا از مخالفت خود برگشتند یا احساس کردند که پیش از این اشتباه می‌کردند نباید آنها را سرزنش کنیم.
کد خبر: ۹۵۸۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۷/۱۸
وزیران اقتصاد و دارایی و رؤسای بانک‌های مرکزی گروه هفت در بیانیۀ خود، ضمن انتقاد شدید از کرۀ‌شمالی و روسیه در کنار ایران، بر «تقویت جایگاه گروه ویژه اقدام مالی در مورد پولشویی (اف.ای.تی.اف) و نهادهای مشابه» تأکید کرده و این نهادها را ضامن یکپارچگی و سلامت نظام مالی جهان خوانده‌اند.
کد خبر: ۹۵۱۰۲۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۲/۲۴
شهباز شریف، نخست وزیر پاکستان روز چهارشنبه در توییتی از حذف این کشور از فهرست کشورهای در معرض خطر بالای پولشویی و تامین مالی تروریسم اتحادیه اروپا استقبال کرد و گفت که این موضوع تجارت را تسهیل می‌کند. وی گفت: «حذف پاکستان از فهرست به روز شده کشورهای ثالث پرخطر اتحادیه اروپا یک پیشرفت بزرگ است.»
کد خبر: ۹۴۸۳۷۸ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
وزرای خارجه جمهوری آذربایجان و اسرائیل بعد از دیدار دوجانبه روز چهارشنبه (امروز) در اسرائیل، در یک نشست خبری مشترک شرکت کردند.الی کوهن مدعی شد: «(جمهوری) آذربایجان و اسرائیل درباره خطر ایران با هم اشتراک نظر دارند. ایران منطقه ما را تهدید و با حمایت و تامین مالی تروریسم در خاورمیانه بی‌ثباتی ایجاد می‌کند. ما باید با هم علیه ایران عمل کنیم. نباید اجازه دهیم ایران پتانسیل هسته‌ای خود را گسترش دهد».
کد خبر: ۹۴۸۳۴۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۱/۰۹
رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا از برخورد ویژه پلیس با فرارمالیاتی در سال آینده خبر داد.
کد خبر: ۹۴۷۰۵۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۱۶
هوشنگ پوربابایی وکیل و حقوقدان درباره مسمومیت سریالی دانش آموزان گفت که این موضوع «می‌تواند مصداق ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی باشد. در این قانون آمده: هرکس به طور گسترده مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرایم علیه امنیت داخلی و پخش مواد سمی و میکروبی خطرناک گردد به گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد گردد. مفسد فی الارض محسوب می‌شود.»
کد خبر: ۹۴۶۵۰۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۲/۰۹
براساس برنامه ریزی انجام شده، آزمون وکالت کانون وکلا در ۱۳ مردادماه سال آینده و آزمون کانون کارشناسان رسمی مشترک با مرکز وکلا و کارشناسان و مشاوران قوه قضائیه در اوایل سال ۱۴۰۲ برگزار می‌شود.
کد خبر: ۹۴۴۲۰۶ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۱۱
حشمت‌الله فلاحت‌پیشه، رئیس اسبق کمیسیون امنیت ملی و نماینده حامی دولت روحانی در مجلس دهم، به سبک و مشی حامیان روحانی عمل و موضوع تلاش اروپا برای تروریستی دانستن سپاه را به آنچه «اشتباهات سیاسی» ایران دانسته، مرتبط کرده است.
کد خبر: ۹۴۳۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۴
افزایش تدریجی بهای دلار در عراق بعد از آن آغاز شد که بانک مرکزی عراق در نتیجه تحریم وزارت خزانه داری آمریکا، چندین بانک و موسسه مالی این کشور را به بهانه احتمالی تامین مالی تروریسم از ورود به خرید و فروش ارز منع کرد.
کد خبر: ۹۴۳۳۹۰ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۳
مرکز اطلاعات مالی اعلام کرد به هیچ وجه عضویت در نهاد FATF، محوریت فعالیت این مرکز در دولت مردمی قرار ندارد.
کد خبر: ۹۴۱۵۸۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۱۵
وزیر اقتصاد با بیان اینکه دولت دو راهبرد داخلی و خارجی را در حوزه مبارزه با پولشویی پیگیری کرده است، گفت: ظرف یک سال اخیر معادل چهار سال پیش از آن جلسات شورای عالی مبارزه با پولشویی برگزار شده است.
کد خبر: ۹۴۰۷۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۰/۰۵
وزارت خزانه داری آمریکا روز پنجشنبه به وقت محلی تحریم‌هایی علیه ۱۳ شرکت مرتبط با بخش انرژی ایران وضع کرد.
کد خبر: ۹۳۶۹۴۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۲۶
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت درمورد وضعیت FATF در مجمع، می‌گوید که بحث خاصی در این دوره نشده است. چون دوره جدید هم تازه یک جلسه برگزار شده است، باید ببینیم در هفته‌ها و ماه‌های آینده که برنامه کمیسیون مجمع تنظیم می‌شود آیا این مسئله مورد توجه قرار می‌گیرد یا خیر.
کد خبر: ۹۳۴۳۳۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
سید حمید حسینی، فعال اقتصادی و عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی گفت: با افتضاحی که در حال حاضر ایجاد شده و خبر ارسال تسلیحات به روسیه و برخوردهایی که با معترضین می‌شود فضای گفت و گو به شدت منفی شده است.
کد خبر: ۹۳۴۳۲۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
