سفیر ایران در انگلیس نشت: لحظاتی پیش مجلس شورای اسلامی بدنبال چند ماه بررسی دقیق، در فرآیندی شفاف و در جلوه ای درخشان از دمکراسی، پیوستن ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را تصویب نمود. با این مصوبه، تعهدات حقوقی چهارگانه کشورمان به استانداردهای مالی وبانکی FATF توسط مجلس تصویب وتکمیل شدند.
کد خبر: ۷۸۶۹۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۵
در پی قرار گرفتن لایحه «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (FATF) » در دستور کار روز یکشنبه مجلس شورای اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه قم طی نامه ای از رئیس و نمایندگان خانه ملت خواست، ضمن توجه به رهنمودهای مقام معظم رهبری«مدظله العالی» و سایر مراجع عظام تقلید«دامت برکاتهم» مراقبت کنند کاری به زیان مملکت و نظام حاکمیت جمهوری اسلامی در مجلس به تصویب نرسد.
کد خبر: ۷۸۶۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۴
در جلسه یکشنبه آینده؛
حشمت الله فلاحت پیشه گفت: جلسه روز یکشنبه آینده در صحن مجلس به میزبانی کمیسیون امنیت ملی برگزار می‌شود در این جلسه وزرای اطلاعات، خارجه، سرپرست وزرات اقتصاد، رئیس کل بانک مرکزی، صاحب نظران دانشگاهی و منتقدان به این لایحه دعوت شدند تا نظرات موافقان و مخالفان به لایحه CFT شنیده شود.
کد خبر: ۷۸۶۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۱
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در خصوص چرایی مخالفت برخی نمایندگان با لوایح fatf، گفت: بعضی‌ها به خاطر یک دستمال حاضر هستند قیصریه را به آتش بکشانند. آنها مخالفتشان با دولت را به نحو دیگری می‌خواهند نشان دهند.
کد خبر: ۷۸۳۰۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۳
نایب رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی از ارائه گزارش این کمیسیون درباره بررسی‌های صورت گرفته در لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) به هیات رییسه مجلس شورای اسلامی خبر داد.
کد خبر: ۷۸۱۸۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۰۳
«مارشال بیلینگسلیا»، دستیار وزیر خزانه‌داری آمریکا که در حال حاضر ریاست «گروه ویژه اقدام مالی» (FATF) را بر عهده دارد در جلسه‌ای روز سه‌شنبه توضیحاتی درباره نقش این کارگروه برای نظارت بر اجرای تحریم‌ها ارائه کرده است.
کد خبر: ۷۸۱۶۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۳۰
گزافه‌گویی‌های بولتون در دیدار با نتانیاهو:
مشاور امنیت ملی ترامپ روز دوشنبه در جریان سفر به فلسطین اشغالی گفت: آمریکا در تلاش است کشورهای اروپایی را قانع کند که اقدامات قوی‌تری علیه برنامه هسته‌ای ایران داشته باشند.
کد خبر: ۷۸۱۴۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت که این کمیسیون هفته آینده وارد بررسی لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم (CFT) می‌شود. نمایندگان مجلس در ۲۰ خرداد مقرر کردند که لایحه الحاق ایران به (CFT) به مدت دو ماه مسکوت بماند که امروز مهلت دو ماهه پایان یافته است و هنوز کمیسیون امنیت ملی وارد بررسی این لایحه نشده است.
کد خبر: ۷۸۰۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۰
بانک مرکزی در بخشنامه ای به شبکه بانکی اصلاح مواد (۳) و (۴) دستورالعمل اجرایی ضوابط ناظر بر ارز، اسناد بانکی و اوراق بهادار بی نام همراه مسافر را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۷۸۱۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۲
تابش در جمع خبرنگاران:
نایب رئیس فراکسیون امید تاکید کرد: وزارت اطلاعات باید پیامک‌های تهدیدآمیز را شناسایی کند.
کد خبر: ۷۷۳۲۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجه مجلس گفت: از دیشب تا سحر بالغ بر ۶۰۰ پیامک دریافت کردم که همگی در اخطار و مخالفت با لایحه مقابله با تامین مالی تروریسم بوده است.
کد خبر: ۷۷۲۹۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۰
نمایندگان در هفته جاری بررسی وضعیت افراد دوتابعیتی و دارای گرین کارت در حوزه مسئولان و مدیران ارشد و شناسایی خلاءهای قانونی در این موضوع و بررسی تقاضای عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در خصوص تشکیل کمیسیون ویژه بررسی لایحه کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را در دستور کار خود دارند.
کد خبر: ۷۷۲۸۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۹
تحلیلگران آمریکایی نزدیک به دولت ترامپ انتظار نداشتند که قطر از دولتهای چهار گانه خلیج فارس چشم پوشی کند. آنچه برای واشنگتن اهمیت دارد آن است که دوحه در خط گرایشهای آمریکا قرار گرفته و در مسیر تحقق استراتژی های محاصره ایران از کمک آن برخوردار باشد.
کد خبر: ۷۷۲۶۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۱۴
در صحن علنی مجلس مطرح شد؛
نماینده تهران از آبستراکسیون برخی نمایندگان در جریان رسیدگی به لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم در کمیسیون امنیت ملی انتقاد کرد.
کد خبر: ۷۷۱۸۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
علیرضا رحیمی در مطلبی در صفحه توئیتر خود نوشت: «اولین آبستراکسیون (نصاب‌شکنی) در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در دوره دهم مجلس توسط مخالفان برجام رقم خورد. امروز در لحظه رای‌گیری برای کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با آبستراکسیون پنج نفر از اعضا رای‌گیری انجام نشد. 14 عضو آماده اعلام رای مثبت به کنوانسیون بود و 14 عضو هم غایب بودند.»
کد خبر: ۷۷۱۶۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
کریمی قدوسی: دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست . درحالی که کنوانسیون FATF ، 26 دستور العمل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این دستورالعمل‌ها به قانون است. ما به آقای شمخانی و برخی نمایندگان مدافع دولت اعتراض داشتیم و به هیچ نحوی زیر بار تصویب این لوایح نخواهیم رفت.
کد خبر: ۷۷۰۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
بانک ملی ایران در تازه ترین اقدام خود در خصوص ترویج اخلاق و مشتری مداری در بین کارکنان، منشور اخلاقی جدید خود را منتشر کرد. در جدیدترین منشور اخلاقی کارکنان این بانک مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز درج شده است.
کد خبر: ۷۵۹۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
کد خبر: ۷۵۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۷۵۲۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
کد خبر: ۷۵۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
