رئیس قوه قضائیه با ابلاغ دستورالعملی، دادستانی کل کشور را موظف کرد با همکاری دستگاه‌های نظارتی و امنیتی و سازمان‌های مردم نهاد هرگونه مستنداتی که حاکی از سوء استفاده احتمالی مسئولین از موقعیت شغلی یا جایگاه مدیریتی و کسب اموال نامشروع شده را پیگیری نموده و اموال را به بیت المال بازگردانند.
کد خبر: ۸۷۵۲۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۱
در زمستان 98 آقای دژپسند برخلاف آن چیزی که در بیرون مجمع تبلیغ می‌شد، در جلسه مجمع گفتند، نمی‌گویم این حرف آقای رئیسجمهور است ولی چقدر خوب است که مجمع بررسی این دو لایحه را به تعویق بیندازد تا از این عید بگذریم. آقای دژپسند گفتند من تقاضا می‌کنم شما این تصمیم را عقب بیاندازید. در نهایت با تعویق تصویب لوایح CFT و پالرمو هم هیچ اتفاقی نیافتاد.
کد خبر: ۸۷۴۸۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۶
مصباحی مقدماظهار داشت: ما سالانه ۴۰ میلیارد دلار واردات و ۴۰ میلیارد دلار صادرات داریم. این موارد چطور انجام شده است؟ این موارد رسمی نیست. اما اگر به این دو کنوانسیون ملحق می‌شدیم دیگر هیچ کاری نمی‌توانستیم انجام دهیم و حتی این مبادلات هم انجام نمی‌شد.
کد خبر: ۸۷۴۶۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۱۵
با آغاز دوباره بررسی ۲لایحه از ۴لایحه پیشنهادی دولت برای پایان دادن به بهانه‌ها جهت حصر مالی و بانکی ایران در مجمع تشخیص مصلحت نظام باردیگر منتقدان و مخالفان بر این باورند که پذیرش استانداردهای بین‌المللی در ارتباط با مبارزه با تامین مالی تروریسم و همچنین جرایم فراملی سازمان یافته، اقتصاد ایران را به خطر می‌اندازد.
کد خبر: ۸۷۳۷۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۰۷
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که لوایح FATF از دستور کار مجمع تشخیص خارج شده و بعید است مجدد بررسی شود.
کد خبر: ۸۷۲۴۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۲۴
دستورالعمل نحوه مقابله با ترک وظایف قانونی مدیران و کارمندان و پیشگیری از آن، در ۱۲ ماده از سوی رئیس قوه قضاییه ابلاغ شد.
کد خبر: ۸۶۷۴۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۸/۰۳
در راستای ماموریت ابلاغی رییس قوه قضاییه و برای اولین بار یک مجرم بزرگ اقتصادی از اروپا به کشور بازگردانده شد.
کد خبر: ۸۶۶۶۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۷/۲۳
رئیس سازمان بازرسی کل کشور:
رئیس سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه نظارت بانکها در پرداخت تسهیلات و مطالبات معوق ضعیف است، بر لزوم تقویت نظارت تاکید کرد.
کد خبر: ۸۶۴۱۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۹
دولت پاکستان توانست به رغم ملاحظات جناح مخالف در مجلس این کشور، چندلایحه درخصوص اصلاحات در قوانین مبارزه با پولشویی و همچنین اجرای تمهیدات گروه ویژه اقدام مالی (FATF) را در پارلمان به تصویب برساند.
کد خبر: ۸۶۴۰۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۲۷
۴نفر از امضاکنندگان نامه ۲۵ نفر پژوهشگر مالی و اقتصادی، در یادداشتی به تبیین دلایل وضعیت فعلی بورس و بایدها و نبایدهای سیاست‌گذاری در این شرایط پرداختند. امیر کرمانی، علی مروی، سیدعلی مدنی‌زاده و صادق الحسینی در این یادداشت سیاست‌گذار را از دخالت‌های دستوری در بازار برحذر داشته و کاهش مداخلات قیمتی در بازار محصول را تنها راهکار واقعی حمایت از بورس دانستند.
کد خبر: ۸۶۳۰۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۱۸
به گفته رییس اتحادیه طلا و جواهر تهران، ارائه کارت ملی برای خرید سکه و طلا به منظور جلوگیری از پولشویی بوده و هدف از این اقدام، احراز هویت خریدار است. ضمن اینکه الزام کارت ملی برای خرید طلا با موضوع مالیات ارتباطی ندارد.
کد خبر: ۸۶۱۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۴
رئیس اتحادیه طلا و جواهر از الزامی شدن ارائه کارت ملی زمان خرید طلا و سکه از واحدهای طلافروشی خبر داد و گفت: این بخشنامه در راستای مبارزه با پولشویی از یک سال و نیم قبل ابلاغ شده است.
کد خبر: ۸۶۱۴۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۶/۰۱
عبدالناصر همتی، رئیس بانک مرکزی در خصوص شبهات مطرح شده درباره خانه های خالی متعلق به نظام بانکی عنوان کرد: این امر فرافکنی و نادرست است. براساس بررسی های به عمل آمده و اذعان مدیران عامل بانکها، این کمتر از10 هزار ملک متعلق به 30 بانک است و شامل خانه های خالی نیست بلکه تملیکی و عمدتا برای فروش است. ذکر این نکته ضروری است که بسیاری از این موارد خانه مسکونی نیست و کاربری های دیگری دارد و بسیاری از آنها مربوط به سالیان گذشته است.واین درست نیست درموضوع بیش از دو میلیون خانه خالی با طرح چند هزار واحد که بخشی از ان نیز املاک بر اساس عقد اجاره به شرط تملیک به نام بانکها است،بانکها را متهم کنند.
کد خبر: ۸۶۰۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۲۰
ربیعی :
سخنگوی دولت گفت: بنا به شرایط و مقتضیات زمانی، از جمله وضعیت پیش آمده به سبب شیوع کرونا و ضرورت تسهیل در تبادلات مالی برای تامین اقلام مورد نیاز، باب اتخاذ تصمیمات جدید و طی مسیرهای متفاوت درباره FATF باز است.
کد خبر: ۸۵۹۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
ربیعی:
ربیعی درباره علت تعلل دولت در تصویب حق مسکن کارگران اظهار داشت: پیگیری‌ها نشان می‌دهد در اولین جلسه کمیسیون این موضوع با نظر موافق و اجماع اعضا در خصوص میزان پیشنهادی وزارت کار مورد تائید قرارگرفته است.
کد خبر: ۸۵۹۷۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۴
وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانکها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۸۵۹۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
بانک مرکزی با ابلاغ بخشنامه ای به بانکها، سقف مقرر برای پرداخت وجه نقد به ارباب رجوع در سال ۱۳۹۹ را به پانزده میلیون تومان کاهش داد.
کد خبر: ۸۵۹۰۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۷
در مجمع عمومي عادي ساليانه شرکت توسعه مدیریت بنادر و فرودگاههای کیش، فعالیت های این شركت در سال 98 و برنامه های آتی سال 99 تشریح شد.
کد خبر: ۸۵۷۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۲۴
رئیس اتحادیه طلا و جواهر گفت: به مردم توصیه می کنم که به حوزه طلای آب شده وارد نشوند. در حال حاضر تقاضا در این حوزه بیشتر از حوزه مصنوعات طلاست که امیدواریم این رویه تغییر کند.
کد خبر: ۸۵۵۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۴/۰۷
سخنگوی دولت گفت: مصوبات پنجاهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی به تایید مقام معظم رهبری رسید و قرار شد، ورود ارز به صورت اسکناس بدون محدودیت به داخل کشور آزاد شود.
کد خبر: ۸۵۴۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۳/۲۶
