سیف گفت: بانک های ایرانی به افتتاح شعبه در آلمان علاقه‌مندند و آن را بر دیگر کشورهای اروپایی ترجیح می‌دهند. ایران در جلسه آینده FATF اقدامات مثبت خود را توضیح می‌دهد و ما انتظار داریم آلمان و اروپا از ایران حمایت کنند تا تصمیم‌گیری‌ها به دور از سیاست‌زدگی باشد.
کد خبر: ۷۵۵۶۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۷
در راستای توسعه بانکداری سبز:
بانک قرض الحسنه مهر ایران با هدف گسترش بانکداری سبز و سرعت بخشیدن به ارائه خدمات در شعب، با اتصال به پایگاه استعلام هويت سازمان ثبت احوال به حذف فرم هاي کاغذي اقدام کرد.
کد خبر: ۷۵۵۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۵
پورسعید: بحث ریسک و مدیریت ریسک، تطبیق و مبارزه با پولشویی در چارچوب بحث بانکداری شرکتی از مواردی است که برای بانکها از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
کد خبر: ۷۵۴۹۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
کمیسیون های تخصصی مجلس شورای اسلامی ضمن بررسی طرح‌ها و لوایح در دستور کاری خود، میزبان وزرای علوم، آموزش و پرورش، اقتصاد، صنعت و معدن، نفت، نیرو، راه و شهرسازی، کشور، جهاد کشاورزی و فرهنگ و ارشاد اسلامی برای پاسخ به سوالات نمایندگان هستند.
کد خبر: ۷۵۴۹۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۲۳
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران گفت: اعتبار بانک ملی ایران در نظام بانکی بین الملل زبانزد است.
کد خبر: ۷۵۴۵۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۹
طبق بند دوم اصل 158 قانون اساسی، تهیه لوایح قضایی به‌عهده قوه‌قضائیه است، اما هم لایحه فوق و هم لایحه مبارزه با پولشویی ، از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده است.
کد خبر: ۷۵۴۲۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۱۷
عضو هیات مدیره و معاون امور ارزی و بین الملل بانک ملی ایران با تاکید بر اینکه مبارزه با پولشویی عین مشتری مداری است، گفت: مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم جزو فرهنگ لاینفک بانکداری در بانک ملی ایران است.
کد خبر: ۷۵۲۱۳۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۰/۰۲
وزیران خارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان روز سه‌شنبه پس از پایان مذاکرات سه‌جانبه در باکو، بیانیه‌ای مشترک صادر کردند که در آن بر اتفاق نظر سه کشور در موضوعات متعدد بین‌المللی تأکید شده است.
کد خبر: ۷۵۱۸۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۳۰
محمد تقی رحیمی، طی حکمي از سوي مرتضي اکبري مديرعامل بانک قرض الحسنه مهر ايران به سمت رييس اداره کل مبارزه با پولشويي و معاملات مشكوك بانك منصوب شد.
کد خبر: ۷۵۱۶۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۸
حمید تهرانفر تصریح کرد:
قائم مقام مدیرعامل بانک صادرات ایران از آمادگی لازم برای انجام بازرسی های صندوق بین المللی پول و گروه ویژه اقدام مالی (FATF) در امر مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم در این بانک خبر داد و بر اهمیت رعایت دقیق ضوابط و مقررات مربوطه تاکید کرد.
کد خبر: ۷۵۱۳۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۲۶
خدمتی دیگر از بانک پاسارگاد؛
برای نخستین بار در کشور، کیف پول همراه پاسارگاد(کیپاد)، جهت سهولت در انجام تراکنش‌های پرداخت خرد، همزمان با ولادت پیامبراکرم(ص) و امام جعفر صادق(ع)، در مشهد مقدس رونمایی شد.
کد خبر: ۷۴۹۹۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۱۶
گفت‌و‌گوی زنده تلویزیونی رئیس جمهور؛
حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی در ابتدای صحبت‌هایش با اشاره به زلزله غرب کشور گفت: از همه آن‌هایی که در این 25 روز دست‌اندرکار کمک بودند، اعم از مردم، نیروهای نظامی و همه کسانی که کمک کردند تشکر می‌کنم، البته در این حوادث کار سختی برای همه است که به نحو مطلوبی به مردم کمک کنند.
کد خبر: ۷۴۸۷۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۹/۰۷
معاون اول رئیس‌جمهور آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم را ابلاغ کرد.
کد خبر: ۷۴۷۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
از سوی رئیس‌جمهور؛
روحانی لایحه «اصلاح قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم» را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۴۷۵۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
توسط رئیس جمهور انجام شد؛
رییس‌جمهور لایحه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی » را جهت طی تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی تقدیم کرد.
کد خبر: ۷۴۷۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
قرار است «محمودرضا خاوری» مدیرعامل وقت بانک ملی و یکی از متهمان اصلی پرونده موسوم به فساد بزرگ بانکی، فردا - 30 آبان ماه- سال جاری در دادگاه انقلاب اسلامی به صورت غیابی محاکمه شود.
کد خبر: ۷۴۷۵۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۹
با برگزاری مجمع عمومی عادی سالیانه، صورت های مالی سال 95 بانک سپه به عنوان اولین بانک تجاری دولتی با حضور وزیر امور اقتصادی و دارایی به تصویب رسید.
کد خبر: ۷۴۶۹۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۴
مدیرکل مقررات ، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی گفت: دستورالعمل بستن حساب های راکد در بانک ها از اول آذر اجرایی می شود.
کد خبر: ۷۴۶۴۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۲۱
مصوبات امروز جلسه هیات دولت به ریاست روحانی؛
هیات وزیران در جلسه روز چهارشنبه خود به ریاست حجت الاسلام حسن روحانی رییس جمهور، آیین نامه اجرایی قانون حمایت از توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق روستایی و عشایری با استفاده از منابع صندوق توسعه ملی را به تصویب رساند.
کد خبر: ۷۴۵۹۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
در جمع خبرنگاران مطرح شد؛
رئیس بانک مرکزی درباره مسدود شدن حساب دانشجویان ایرانی در بانک های چینی گفت: با بانک های چینی مذاکره می‌کنیم و سوءتفاهم هایی که پیش آمده بود را از طریق سفیرمان در آن کشور پیگیری می کنیم
کد خبر: ۷۴۵۹۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۸/۱۷
