سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور سپنتا نیکنام گفت: شنبه گذشته کمیسیون مجمع تشکیل جلسه داد و بحث هایی در این زمینه صورت گرفت و قرار شد شنبه آینده در جلسه عمومی مجمع مطرح شود. در هر صورت هر چه نظر مجمع باشد، شورای نگهبان هم تبعیت می کند.
کد خبر: ۷۷۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
بهمن کشاورز:
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
کد خبر: ۷۷۶۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی شد حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده است. بر این اساس، در این نامه آمده: از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.
کد خبر: ۷۷۵۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مامور ورود به مسائل خودرو، ارز، سکه و.. کردند و تاکید کردند که در کوتاه مدت و ظرف یک هفته، گزارش آن را به دادستان تهران اعلام کنند در عین حال همه روسای کل مسئول پیگیری این موضوع شدند.
کد خبر: ۷۷۵۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاه‌های ذیربط در اجرای مصوبات 9 گانه شورا در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی، ارایه شد.همچنین ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.
کد خبر: ۷۷۵۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
کد خبر: ۷۷۵۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
رهبر معظم انقلاب:
رهبر انقلاب فرمودند: مجلس که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
کد خبر: ۷۷۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
کد خبر: ۷۷۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
کد خبر: ۷۷۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
کد خبر: ۷۷۳۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۷۷۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
تازه ترین شماره مجله بانک ملی ایران با پرونده ویژه مبارزه با پولشویی و تیتر «شستشوی کثیف، ممنوع» منتشر شد.
کد خبر: ۷۷۳۲۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۲
معاون بین‌الملل سازمان انرژی اتمی می‌گوید که در حال حاضر طرف مقابل بخشی از اقدامات ایران در صورت خروج اروپا از برجام را می‌داند اما در صورت خروج اروپا از برجام خواهیم گفت که چه اقداماتی را انجام خواهیم داد.
کد خبر: ۷۷۳۱۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۱
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۷۷۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
اژه‌ای در نشست خبری:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که کارگر باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند.
کد خبر: ۷۷۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
واکنش روابط عمومی وزارت اقتصاد به یک خبر؛
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از روزنامه‌های کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۷۷۱۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
بسته شدن حساب ایرانی‌ها در گرجستان، چند روزی است که خبرساز شده است. بعضی از بانک‌های گرجستان اخیراً انجام هرگونه معاملات بانکی برای شهروندان ایرانی بدون کارت اقامت را ممنوع کرده‌اند و حساب بعضی از آنها هم مسدود شده است.
کد خبر: ۷۷۱۳۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۳
یک عضو کمیته رفع حصر با اشاره به اینکه برداشت ما این است که می‌خواهند رفع حصر صورت بگیرد، گفت: البته باید بابت فراهم کردن زمینه ملاقات محصورین با خانواده‌هایشان و یا امکان دیدار اقوام نزدیک تشکر کرد.
کد خبر: ۷۷۱۱۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۲
