وزارت اطلاعات: ۲۵ نفر از عوامل اخلال در نظام ارزی دستگیر شدند / سرکرده یکی از باند‌ها قصد داشت از کشور خارج شود / آن‌ها از سال ۹۳، بیش از ۲۰ هزار میلیارد ریال گردش مالی و ۴۵۰ میلیون دلار خرید و فروش غیرقانونی داشته‌اند

وزارت اطلاعات عوامل اخلال در نظام ارزی کشور در استان‌های قزوین و آذربایجان شرقی را دستگیر کرد.

به گزارش خبرداغ به نقل از «انتخاب»، وزارت اطلاعات اعلام کرد: در پی اشراف اطلاعاتی و تلاش‌های سربازان گمنام امام زمان (عج) در اداره کل اطلاعات استان قزوین، 12 نفر از عوامل اخلال در بازار ارز، به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور، قاچاق ارز از طریق خرید و فروش غیرقانونی، تحصیل مال و کسب منفعت نامشروع، فرار مالیاتی و پولشویی در استان‌های قزوین، تهران و مازندران دستگیر و برای رسیدگی به جرایم مزبور، تحویل مراجع قضایی شدند. سرکرده این باند نیز در حالی که قصد خروج از کشور را داشت، شناسایی و دستگیر شد.

اعضای این باند که به صورت شبکه سازمان یافته و حرفه‌ای فعالیت می‌نمودند، از سال 93 تاکنون در مجموع بالغ بر 20هزار میلیارد ریال گردش مالی داشته و خرید و فروش غیر قانونی نزدیک به 450 میلیون دلار داشته‌اند.

همچنین، سربازان گمنام امام زمان (عج) در آذربایجان شرقی نیز با انجام اقدامات اطلاعاتی چند ماهه موفق به کشف تخلفات گسترده در حوزه حوالجات ارزی گردیدند که در این رابطه 13 نفر از عناصر اصلی به اتهام اخلال در نظام ارزی کشور که تعدادی از متهمین با هویت جعلی قصد خروج غیر قانونی از کشور را داشتند دستگیر و بعد از مستند سازی جرایم، تحویل مراجع قضایی شدند.

این باند با تأسیس شرکت‌های کاغذی و سوءاستفاده از ظرفیت شرکت‌های بازرگانی فعال برای سوءاستفاده از مابه التفاوت نرخ ارز دولتی و آزاد به ثبت سفارش کالاهای مشمول ارز دولتی (مبادله‌ای) اقدام نموده و پس از تخصیص ارز دولتی نسبت به فروش حوالجات ارزی در بازار آزاد، با مشارکت عوامل خود در تهران اقدام نموده‌اند. حدود 65 میلیون دلار از تخلفات ارزی باند مذکور مستند سازی شده است.