وی همچنین از محل پولهای دریافتی اقدام به پرداخت وام از مبلغ یک میلیون تومان تا صد میلیون تومان با سود 30 درصد میکرد. سرهنگ پاسدار هادی نصیری با اعلام این خبر گفت: تاکنون بیش از 500 نفر از مالباختگان علیه شرکت مورد نظر شکایت کردهاند.
مبلغ کلاهبرداری بالغ بر 50 میلیارد تومان برآورد شده است. باتوجه به
شکایت بانک مرکزی مبنی بر اخلال در نظام پولی و بانکی و حجم بالای مبلغ
کلاهبرداری از سوی این شرکت بلافاصله پلیس این شهرستان با تشکیل تیم ویژه
تعقیب و مراقبت، متهم را دستگیر کرد و در اختیار مرجع قضایی قرار داد.
در حال حاضر شرکت مورد نظر پلمب و متهم نیز روانه زندان شد. تحقیقات تکمیلی درباره این پرونده ادامه دارد.