اگرچه نرخ سکه و ارز هر روزه به طور رسمی اعلام می‌شود اما گذری به بازار سکه‌فروشان گویای آن است که بر خلاف تصور قیمت واحدی در این بازار وجود ندارد و گاه حتی تا بیش از ۵۰ هزار تومان برای هر سکه بهار آزادی اختلاف قیمت مشاهده می‌شود.
کد خبر: ۷۷۰۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۹
دادگاه فدرال نیویورک «محمت محمد هاکان آتیلا»، معاون بانک خلق ترکیه موسوم به «هالک‌بانک» را به اتهام پولشویی و دور زدن تحریم‌های ایران، به ۳۲ ماه (دو سال و هشت ماه) حبس محکوم کرد. ریچارد برمن، قاضی دادگاه منهتن، پیش‌تر این شهروند ترکیه‌ای 47 ساله را به بهانه کمک به رضا ضراب در دور زدن تحریم‌های ایران مجرم شناخته بود
کد خبر: ۷۷۰۳۵۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
مرکز پژوهش‌های مجلس:
مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی به بررسی موانع غیرتحریمی توسعه روابط بانکی ایران با سایر کشورها پرداخته است.
کد خبر: ۷۷۰۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در خصوص اقدامات دولت برای خشکسالی گفت: اقداماتی را از سال گذشته داشته ایم همه اعضای دولت که آقای رئیس جمهور در رأس آن به عنوان رئیس دولت قرار دارد تمام تلاش خود را به کار بسته اند.
کد خبر: ۷۷۰۲۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نماینده ارومیه خطاب به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاکید کرد: آیا همه خبرنگاران همشهری امروز در شهرستان‌ها بیمه شدند چرا از قبول مسئولیت رسانه‌های محلی شانه خالی می‌کنید چرا در وزارت خود فقط به بخش کوچکی که دارای رانت هستند توجه دارید؟ برای یک بار هم که شده این روند را بررسی کنید.
کد خبر: ۷۷۰۲۵۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۶
نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان صحن علنی امروز، در مصوبه‌ای مقرر کرند که اصل مال و درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم منشأ و جرم پولشویی (و اگر موجود نباشد مثل یا قیمت آن) مصادره شود.
کد خبر: ۷۷۰۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
نمایندگان مجلس در جریان صحن علنی امروز مجلس شورای اسلامی برای ماموران، مسئولین دولتی و یا سایر اشخاص مشخص در این قانون که از اطلاعات یا اسناد پولشویی افراد به نفع خود استفاده کنند مجازات «حبس تعزیری درجه پنج» تعیین کردند.
کد خبر: ۷۷۰۰۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
جلسه علنی مجلس شورای اسلامی از دقایقی قبل آغاز شد.
کد خبر: ۷۷۰۰۵۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۵
مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی با ابلاغ ۳ تکلیف مهم بانکی در سال ۹۷، اعلام کرد: دریافت سود حساب‌های بانکی توسط برخی دستگاه‌ها ممنوع است.
کد خبر: ۷۶۹۷۶۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۳
کواکبیان:
دبیر کل حزب مردم سالاری گفت: برجام را نظام تایید کرده است اما معلوم نیست چرا عده‌ای در داخل ازینکه ترامپ از برجام خارج شده خوشحالند. کسی در دنیا رفتر ترامپ را تایید نکرده است.
کد خبر: ۷۶۹۷۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
علی مطهری در واکنش به انتقادها از لوایح سه‌گانه «اصلاح قانون مبارزه با پولشویی »، «اصلاح قانون مقابله با تامین مالی تروریسم» و «الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم» گفت: «نگرانی‌ها بجا نیست. این طور که این آقایان می‌گویند ما باید ارتباط‌مان را با دنیا قطع کنیم و دور کشورمان دیوار بکشیم. در حالی که قطعا این کارها امکان‌پذیر نیست.»
کد خبر: ۷۶۹۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۲
مدیرعامل بانک ملی ایران با اشاره به سیاست سال جاری این بانک مبنی بر کسب سود و کارمزد و افزایش درآمد گفت: سودآوری شعب بانک در سال جاری به طور مستمر کنترل می شود.
کد خبر: ۷۶۹۵۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
نمایندگان مجلس تصویب کردند که کلیه آلات و ادواتی که در فرایند جرم پولشویی وسیله ارتکاب جرم باشد، توقیف می‌شود.
کد خبر: ۷۶۹۳۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
طبق مصوبه امروز چهارشنبه مجلس، پولشویی به تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از ارتکاب جرائم با علم به منشأ مجرمانه آن و تبدیل، مبادله یا انتقال عوایدی به منظور پنهان یا کتمان کردن منشأ مجرمانه آن، اطلاق می‌شود.
کد خبر: ۷۶۹۳۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: خلاء مجازات پولشویان متناسب با جرم در قانون وجود دارد.
کد خبر: ۷۶۹۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رییس مجلس در پاسخ به نماینده مردم مشهد که لایحه مبارزه با پولشویی را از شمول وظایف قوه قضائیه دانست، گفت: ثقل اصلی این لایحه مسائل بانکی است و نه قضایی.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
رئیس مجلس در پاسخ به اظهارات نماینده مردم اصفهان در خصوص تصویب برجام گفت: برجام دو ماه در مجلس بررسی شد و شورای عالی امنیت ملی، فراکسیون های مجلس و غیره آن را بررسی کردند و نتیجه آن در صحن رأی گیری شد لذا نباید این چنین در این خصوص مانور داده شود.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نماینده مردم تهران گفت: مبارزه با امر پولشویی راهکار مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و ارز است و جامعه به سمت آرامش اقتصادی حرکت می کند.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نماینده صومعه سرا تاکید کرد: امروزه در دنیا مبارزه با پولشویی و پاک کردن درآمدها و تطهیر آن جزو تفکیک ناپذیر سیستم های مالی است.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
نماینده مردم گرمسار تاکید کرد: سرمایه های ناشی از پولشویی نظام اقتصادی کشور را مختل کرده و باعث عدم سرمایه گذاری و بی رونقی اقتصاد می شود.
کد خبر: ۷۶۹۲۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۱۸
