کد خبر: ۷۶۲۶۳۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۹
واقعیت این است که مشکل صاحبان حساب در موسسات مالی غیر مجاز پیچیده است و گزارش امروز نیز حکایت از همین پیچیدگی دارد؛ پیچیدگی از اینجاست که دولت موجود عملا عهده‌دار مسئولیت‌های دولت‌های سابق نیز هست.
کد خبر: ۷۶۲۲۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۱۶
یک عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با برشمردن عوامل متعدد داخلی و خارجی بروز بحران در بازار ارز، راه‌حل کوتاه‌مدت را تغییر نوع ارز از دلار به یورو عنوان کرد و گفت که متاسفانه برای حجم عظیم نقدینگی در کشور فکری نشده است.
کد خبر: ۷۶۱۲۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۹
احتمالا، ۲۰۱۸ سالی پربار برای «پوپولیست»های جهان خواهد بود
آن‌چه ما به عنوان جنبش‌های سیاسی دو قطبی ترامپ – سندرز می‌شناسیم در سال جاری در ایتالیا، مکزیک و برزیل در انتخابات پیش‌رو در آن کشور خود را به شکلی برجسته نمایان خواهند ساخت.
کد خبر: ۷۶۰۸۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۶
در روزهای گذشته بار دیگر تعلیق ایران از لیست سیاه FATF تمدید شد. با این حال برخی اخبار حاکی از آن است که اگر مجلس لوایح مربوط به پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را تصویب نکند احتمال اینکه ایران بار دیگر به لیست سیاه برگردد قوی‌تر می‌شود.
کد خبر: ۷۶۰۷۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۲/۰۵
بانک آینده در اجرای مصوبه مورخ ١٣٩٦/٠٥/١٧ شورای محترم پول و اعتبار و ابلاغ بانک محترم مرکزی جمهوری اسلامی ایران، امر مدیریت دارایی ها و بدهی های تعاونی منحله مذکور را از مردادماه سال جاری آغاز نموده است.
کد خبر: ۷۵۹۹۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
بانک مرکزی درراستای ساماندهی موسسات اعتباری غیرمجاز، مشروح اقدامات انجام شده درخصوص تشکیلات منحله" البرزایرانیان" را در گزارشی تفصیلی ، به همراه پاسخ سوالات احتمالی مخاطبان منتشر کرد.
کد خبر: ۷۵۹۹۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
در پایان دیدار رسمی روحانی از هند مطرح شد؛
جمهوری اسلامی ایران و جمهوری هندوستان در بیانیه‌ای مشترک تاکید کردند که تعاملات سطح عالی موجود را از طریق تبادل دیدارهای دوجانبه و گسترده در تمامی سطوح، متنوع و گسترش دهند.
کد خبر: ۷۵۹۹۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۸
شیوع پدیده پولداران دوزیست در اقتصاد ایران/ ورود۳۵۰هزار میلیاردتومان پول جدید به اقتصاد
مرتضی ایمانی راد می گوید:«سال آینده سیاسی ترین سال برای اقتصادایران خواهد بود و پیش بینی ها حکایت از آن دارد که التهابات بازار ارز همچنان ادامه داشته باشد.»
کد خبر: ۷۵۹۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۷
بانک ملی ایران در تازه ترین اقدام خود در خصوص ترویج اخلاق و مشتری مداری در بین کارکنان، منشور اخلاقی جدید خود را منتشر کرد. در جدیدترین منشور اخلاقی کارکنان این بانک مفاهیم مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم نیز درج شده است.
کد خبر: ۷۵۹۵۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۵
نخستین جلسه دادگاه پرونده موسوم به مکتب فرش،گلیم و گبه کرمانشاهان در ساعت ٩ صبح روز گذشته به صورت علنی باحضور متهمان و وکلای ایشان و جمعی از شکات پرونده و وکلای ایشان برگزارشد.
کد خبر: ۷۵۹۲۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۲۴
بانک مرکزی به منظور پیشگیری از سوءاستفاده‌های احتمالی توسط قاچاقچیان و دلالان ارز، از مردم خواست به هیچ وجه، اطلاعات حساب، کارت بانکی یا شماره آن را در اختیار افراد غیر قرار ندهند.
کد خبر: ۷۵۸۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۹
در روزهای غیر تعطیل رسمی، انتقالات سامانه «پایا» برای تسویه تراکنش‌های کارتی «شاپرک» مربوط به روز قبل، صرفاً یک بار در روز و در سیکل ساعت 3:45 بامداد پردازش و برای بانک‌های پذیرنده ارسال می‌شود.
کد خبر: ۷۵۸۰۳۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
نیروهای امنیتی عربستان سعودی در اواسط شب 14 نوامبر در ریاض، اقدام به بازداشت ده ها تن از مظنونان قدرتمند عربستانی کردند که با اتهام فساد مالی رو به رو بودند . اکثر این مظنونین به هتل ریتز کارلتون ریاض منتقل شدند. هتلی که عملا کسب و کار عادی خود را تعطیل کرده و برای مدتی تبدیل به بازداشتگاه شد . بازداشتگاهی که گرچه راحت بود ، اما میله هایی طلایی داشت .
کد خبر: ۷۵۷۹۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۴
به منظور جلوگیری از کلاهبرداری؛
معاون بانک مرکزی: افزایش زمان واریز وجه پس از تراکنش با دستگاه پوز، برای جلوگیری از خطرات و پولشویی و مبارزه با کلاهبرداری‌ها صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۵۷۹۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۲
از سوی بانک مرکزی؛
بانک مرکزی به منظور اعمال کنترل دقیق تر بر مبادلات پولی بین بانکی، فراهم آوردن زمان و امکانات لازم برای رهگیری تراکنش‌ها، جلوگیری از انجام انتقالات مشکوک به کلاهبرداری و پولشویی و از میان برداشتن زمینه سوء‌استفاده از زیرساخت‌های پرداخت و تسویه برای فعالیت‌های سوداگرانه، تغییراتی در سامانه‌های بین بانکی اعمال کرد.
کد خبر: ۷۵۷۵۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
جاناتان شنزر یکی از مقامات سابق وزارت خزانه‌داری آمریکا که در جریان پرونده رضا ضراب تاجر دو تابعیتی ایرانی-ترکیه‌ای قرار دارد مدعی چشم پوشی دولت اوباما از برخی اقدامات ایران برای دور زدن تحریم‌ها در خلال مذاکرات هسته‌ای شد.
کد خبر: ۷۵۷۴۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۱۰
فرمانده انتظامی استان مرکزی با اشاره به دستگیری اعضای یک باند هک سایبری گفت: اعضای این باند به سرقت اطلاعات ۲ هزار و ۸۰۰ حساب بانکی، برداشت غیرمجاز ۷ میلیارد ریال وجه نقد از اطلاعات به دست آمده و هک ۹ هزار و ۶۵۵ سایت و اکانت شبکه اجتماعی اعتراف کردند.
کد خبر: ۷۵۷۳۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه به‌دلیل فشار آمریکایی‌ها سیستم بانک‌های بزرگ دنیا برای ارتباط با ایران فعال نشده‌اند، حداقل دستاورد ایران از پیوستن به کنوانسیون پالرمو را بی‌اثر کردن بهانه‌های واهی آمریکا دانست و گفت که ایران با تحفظ به این کنوانسیون پیوسته است.
کد خبر: ۷۵۷۳۳۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۹
اتحادیه اروپا نام هشت کشور از جمله کره‌جنوبی و پاناما را از لیست سیاه مالیاتی خارج کرد زیرا این کشورها متعهد شدند تا به نگرانی‌های این نهاد درباره ارائه پناهگاه مالیاتی به افراد و نهادهای ثروتمند رسیدگی کنند.اتحادیه اروپا نام هشت کشور از جمله کره‌جنوبی و پاناما را از لیست سیاه مالیاتی خارج کرد زیرا این کشورها متعهد شدند تا به نگرانی‌های این نهاد درباره ارائه پناهگاه مالیاتی به افراد و نهادهای ثروتمند رسیدگی کنند.
کد خبر: ۷۵۶۵۲۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۱۱/۰۳
