بهمن کشاورز:
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
کد خبر: ۷۷۶۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
در حال حاضر هر مسافر برای ورود ارز به کشور تا 10 هزار یورو را می‌تواند بدون اظهار کردن وارد کشور کند.
کد خبر: ۷۷۶۳۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۶
دادستان تهران خبر داد؛
نخستین جلسه دادستانی تهران در حوزه آسیب‌های اجتماعی با موضوع مواد مخدر، روز یک‌شنبه دهم تیر ماه با حضور تعدادی از معاونان و سرپرستان نواحی دادسرای تهران، دادستان‌های شهرستان‌های استان، سردار زاهدیان رییس پلیس مواد مخدر و تعداد دیگری از فرماندهان نیروی انتظامی در غرب و شرق استان تهران و نمایندگانی از دستگاه‌های اجرایی مرتبط با موضوع، به ریاست دادستان تهران برگزار شد
کد خبر: ۷۷۵۸۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس مدعی شد حسن روحانی رئیس جمهور نامه ای به آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان درباره تصویب لوایح چهارگانه مبارزه با پولشویی با قید فوریت نوشته شده است. بر این اساس، در این نامه آمده: از مقام معظم رهبری درخواست می شود که در صورت صلاحدید ترتیبی اتخاذ گردد که شورای نگهبان عدم مغایرت سه لایحه مصوب مجلس را به فوریت اعلام کند و در مورد لایحه چهارم که تصویب آن در مجلس به مدت دو ماه به تعویق افتاده است همکاری لازم برای ایجاد فضای مثبت و رفع شبهات غیر واقعی صورت پذیرد.
کد خبر: ۷۷۵۸۰۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مامور ورود به مسائل خودرو، ارز، سکه و.. کردند و تاکید کردند که در کوتاه مدت و ظرف یک هفته، گزارش آن را به دادستان تهران اعلام کنند در عین حال همه روسای کل مسئول پیگیری این موضوع شدند.
کد خبر: ۷۷۵۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
در جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی، آخرین تحولات اقتصادی کشور مورد بررسی قرار گرفت و گزارش اقدامات دستگاه‌های ذیربط در اجرای مصوبات 9 گانه شورا در مورد مدیریت واردات، حمایت از بازار بورس و واگذاری سهام بنگاه‌های دولتی و عمومی، ارایه شد.همچنین ضرورت اقدام جدی در فضای حقوقی کشور برای مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم و گسترش همکاری‌های بانکی بین‌المللی و مقابله با کارشکنی‌های آمریکا در این زمینه به تصویب رسید.
کد خبر: ۷۷۵۳۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
گروه ویژه اقدام مالی FATF ضمن ابراز ناامیدی از اینکه ایران برنامه اقدام خود را کامل اجرا نکرده است ولی با توجه به تداوم تلاشهای دولت ایران، تعلیق اقدامات مقابله ای خود را تا ماه اکتبر( آبان ماه ) تمدید کرد.
کد خبر: ۷۷۵۲۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۹
نماینده قم درباره مشکلات و معضلات اقتصادی در جامعه عنوان کرد: مسئولان باید ابتدا خودشان را در معرض مشکلات در بطن اجتماع قرار دهند و اینکه فکر کنیم همه مردمی که اعتراض دارند و به کف خیابان می‌آیند ضد انقلاب هستند یک تفکر اشتباه است، زمانی که جوانی به سن بلوغ رسیده و توان ازدواج ندارد دچار افسردگی می‌شود و بیکاری در جوانان نیز سبب فتنه می‌شود.
کد خبر: ۷۷۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۷
مهدی پازوکی، اقتصاددان :
مهدی پازوکی، اقتصاددان می گوید: ضربتی ترین اقدامی که دولت می تواند در شرایط فعلی انجام دهد، تشکیل بازار ارز است که متقاضیان و عرضه کنندگان ارز، ارز خود را آنجا ببرند و دولت هم رانت ندهد. یعنی اگر کسی می خواهد گوشی اپل 10 یا سامسونگ اس 9 بخرد، باید پولش را بدهد نه اینکه دولت به او رانت بدهد.
کد خبر: ۷۷۵۱۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۶
نمایندگان با تصویب ماده ۳ لایحه اصلاح قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم با مسدود کردن وجوه و توقیف اموال و دارایی‌های افراد گروه‌ها و سازمان‌های تروریستی برابر فهرست اعلامی شورای عالی امنیت ملی موافقت کردند.
کد خبر: ۷۷۴۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۵
وزیر خارجه کشورمان تاکید کرد: اگر چه در کوتاه‌مدت هارت و پورت‌های ترامپ به ضرر ماست اما در دراز مدت این وضعیت به نفع ما خواهد شد.
کد خبر: ۷۷۴۶۰۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۰۳
رهبر معظم انقلاب:
رهبر انقلاب فرمودند: مجلس که رشید و بالغ و عاقل است، باید مستقلاً در موضوعاتی مثل مبارزه با تروریسم یا مبارزه با پولشویی قانونگذاری کند.
کد خبر: ۷۷۴۳۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
نماینده مردم تهران درباره دیدار مقام معظم رهبری با نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: رهبر انقلاب از عملکرد مجلس شورای اسلامی راضی هستند و استفاده از ظرفیت‌های داخلی را به نمایندگان توصیه کردند.
کد خبر: ۷۷۴۳۱۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان اینکه «با توجه به بیانات مقام معظم رهبری موضوع لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) منتفی است»، گفت: باید قانون جدیدی برای مقابله با تامین مالی تروریسم وضع شود که در آن ضمن در نظر گرفتن قانون موجود درباره مقابله با تروریسم، موارد مندرج در این کنوانسیون نیز لحاظ شود.
کد خبر: ۷۷۴۳۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۱
رئیس و نمایندگان مجلس شورای اسلامی صبح امروز (چهارشنبه) با حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند.
کد خبر: ۷۷۴۱۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۳۰
رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر ناجا گفت: سال گذشته نزدیک به دو تن مواد مخدر در حاشیه مدارس کشور کشف شد و امسال با توسعه این طرح قرار است دو هزار مدرسه در پوشش این رصدها قرار گیرد.
کد خبر: ۷۷۴۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۹
خبرهای موثق حکایت از آن دارد که موعد پاسخ ایران برای پذیرفتن مقررات اف‌ای‌تی‌اف به پایان رسیده و حتی در صورت تصویب این قانون در مجلس، به علت تاخیر زیاد، مجلس عملا خودتحریمی جمهوری اسلامی ایران را کلید زده است.
کد خبر: ۷۷۳۹۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۸
هرچه بود و نبود، حالا ديگر تكرار مكرر و پشت سرهم اين ٤ حرف اختصاري از سوي مخالفان و موافقان پيوستن ايران به اين نهاد مالي بين‌المللي، FATF را آشناي ذهن‌ها ساخته است.
کد خبر: ۷۷۳۷۴۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در نظام اقتصادی دنیای امروز به یک اصل اساسی تبدیل شده و کمتر نهاد رسمی را می توان یافت که در آن واحد مستقلی به این منظور وجود نداشته باشد.
کد خبر: ۷۷۳۷۱۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۷
واعظی اعلام کرد؛
رییس دفتر رییس‌جمهور با اعلام اینکه موضوع گرانی به جد در دولت مطرح شده است، گفت: رییس‌جمهور خواسته‌اند همه دستگاه‌های ذیربط به موضوع گرانی ورود پیدا کنند.
کد خبر: ۷۷۳۴۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۲۳
