رییس کل بانک مرکزی طی احکامی جداگانه، مدیرکل نظارت بر بانک ها و موسسات اعتباری و نیز مدیرکل مقررات، مجوزهای بانکی و مبارزه با پولشویی را منصوب کرد.
کد خبر: ۷۸۸۷۱۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۹
گروه ویژه اقدام مالی علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم (FATF )، در پایان نشست عمومی اخیر خود اعلام کرد که تعلیق اقدامات احتیاطی علیه ایران را ۴ ماه دیگر تمدید می‌کند.
کد خبر: ۷۸۸۵۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
مهدی پازوکی، اقتصاددان می‌گوید: تمدید مهلت ایران از سوی FATF قطعا بر فضای روانی ناشی از تحریم‌های جدید آمریکا در ۱۳ آبان ماه اثر می‌گذارد. او با تاکید بر اینکه اف ای تی اف حتی به مبارزه ایران با فساد اقتصادی در داخل هم کمک می کند، گفت: به دلیل عدم مبارزه کامل با پولشویی ، طبقه نوکیسه ای به وجود آمده که دغدغه پیشرفت کشور را ندارند.
کد خبر: ۷۸۸۵۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
این روزها متأسفانه افراد، گروه‌ها و حتی عناصری در پوشش زیرمجموعه مجمع تشخیص مصلحت نظام به خود اجازه می‌دهند در روند قانونگذاری دخالت کنند و طبق میل خود برای قانونگذاران تعیین تکلیف نمایند! اینکه لایحه پیوستن جمهوری اسلامی ایران به کنوانسیون مبارزه با پولشوئی و تأمین مالی تروریسم در مجلس تصویب و توسط شورای نگهبان تأیید شود یا نشود، دارای یک روند قانونی است که باید بطور طبیعی طی شود.
کد خبر: ۷۸۸۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
سخنگوی شورای نگهبان گفت: اطلاع از وظایف و اختیارات مجمع تشخیص مصلحت، نیازمند نامه‌نگاری به رئیس مجلس نیست. کافی است با تماس با دبیرخانه مجمع، درخواست شود آیین‌نامه اصلاحی ارسال شود.
کد خبر: ۷۸۸۴۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
معاون اول رئیس‌جمهور:
معاون اول رئیس‌جمهور گفت: ما تجربه چهل ساله را داشته‌ایم و مدیرانی داشتیم که به صورت کوپنی کشور را و اقتصاد را اداره کردند و الان هم در کشور حضور دارند و مدیرانی هستند که می‌توانند کمک کار باشند.
کد خبر: ۷۸۸۴۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۶
شنیده ها حاکی از آن است که دشمنان ایران در این نشست تلاش های سنگینی را آغاز کرده اند تا دیگر کشورها را قانع کنند که ایران در انجام خواسته های این نهاد تا کنون تعلل داشته و باید اقدامات تقابلی علیه ایران اعمال شود و از فهرست سیاه این نهاد خارج نشود.
کد خبر: ۷۸۸۳۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
عباس عبدی می گوید: اینکه در سال 92 گزینه اصلی اصلاح‌طلبان آقای عارف بود، باید بگویم این موضوع درست نیست. آقای عارف هیچ وقت گزینه پیشنهادی و مصوب اصلاح‌طلبان در آن انتخابات نبود چراکه اگر چنین بود، تغییرش نمی‌دادند. آقای عارف بر حسب فهم خودشان نامزد شده بود. لذا آقای عارف نامزد ویژه اصلاح‌طلبان نبود که آنها بخواهند از ایشان حمایت کنند یا تغییرش بدهند. ایشان به صورت مستقل در انتخابات شرکت کرد و فکر هم نمی‌کنم هیچ وقت می‌توانست نامزد اصلاح‌طلبان باشد و در آینده هم بعید می دانم که چنین اتقافی رخ دهد.
کد خبر: ۷۸۸۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
عضو فراکسیون امید مجلس، محمود صادقی به دعوت انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه لرستان در جمع دانشجویان این دانشگاه درباره FATF سخنرانی کرد و مبارزه با پولشویی را به نفع شفاف‌سازی هرچه بیشتر در اقتصاد ایران دانست.
کد خبر: ۷۸۸۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۵
کدخدایی در همایش گفته‌ها و ناگفته‌های FATF:
سخنگوی شورای نگهبان گفت: رسیدگی سی اف تی که کنوانسیون مبارزه با تامین مالی تروریسم است از بقیه اوایح اف ای تی اف سخت‌تر است و قیود بیشتری دارد و همه کشورها امکان آزادی کمتری در آن دارند در هفته گذشته برای ما ارسال شده و شورای نگهبان هنوز به آن ورود نکرده است و در دستور کار ما قرار نگرفته است.
کد خبر: ۷۸۸۱۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
یک عضو فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی با دفاع از مدیریت لاریجانی در مجلس و حرفهای و تحسین‌برانگیز خواندن آن درباره احتمال حمایت اصلاح‌طلبان از لاریجانی در انتخابات ریاست جمهوری گفت: این احتمال را رد نمی‌کنم که اصلاح‌طلبان در انتخابات ۱۴۰۰ ناگزیر به حمایت از فردی با ویژگی‌های آقای لاریجانی شوند.
کد خبر: ۷۸۸۰۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
نشست هفته جاری FATF با دستورکارهایی از بررسی استراتژی‌های خرابکاری تامین مالی تروریستی داعش و القاعده تا بررسی اقدامات اتریش، دانمارک و مالزی و پیشرفت‌های ایران و غیره مورد توجه است اما در این بین آن چه از نگاه افکارعمومی و رسانه‌ها مغفول ماند رد عضویت عربستان در دو هفته گذشته از سوی FATF و از دستور خارج کردن این موضوع بود.
کد خبر: ۷۸۸۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۴
دبیر اجرایی گروه اقدام مالی با تاکید بر این که انجام خواسته‌های FATF امکان داد و ستد ایران با سایر کشورها را فراهم می کند، گفت: ایران با این کار به جهان نشان خواهد داد که چارچوب قانونی محکمی برای مبارزه با پولشویی و تروریسم دارد.
کد خبر: ۷۸۷۹۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: پیوستن به fatf همه مشکلات ما را حل نمی‌کند اما مطمئنا جلوی بیشتر شدن مشکلات را می‌گیرد. بستن حساب‌های ایرانیان در خارج از کشور که آخرین آن در کره جنوبی اتفاق افتاد به دلیل عدم حضور ما در این گروه بین المللی بود.
کد خبر: ۷۸۷۸۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
عضو اتاق بازرگانی ایران :
عضو اتاق بازرگانی ایران در خصوص آخرین وضعیت ارتباطات مالی با هند گفت: وضعیت مانند سابق است و هندی‌ها به طور رسمی اعلام کردند که از ما نفت می‌خرند ضمن آنکه به قراردادهایی که تا بیش از این با ما منعقد کرده بودند و در فاز آخر قرار داشت نیز عمل خواهد کرد.
کد خبر: ۷۸۷۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
«دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند» گفت: بله البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هرحال مثبت است.
کد خبر: ۷۸۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تاکید کرد: لوایح چهارگانه مبتنی بر یک بانکداری صحیح‌العمل و استاندارد است که از نظر من مغایرتی با آنچه در نظام حقوقی و مالی مطلوب ما مدنظر است، ندارد تا بتوان گفت خیانتی صورت گرفته است.
کد خبر: ۷۸۷۸۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۲
در پنجاه و‌سومین جلسه شورای علمی معاونت حقوقی رئیس‌جمهور:
ساختار گروه ویژه اقدام مالی مورد بررسی قرار گرفت. این سازمان بین‌دولتی که با هدف اولیه مبارزه با پولشویی در سال ۱۹۸۹ و به ابتکار گروه هفت تشکیل شد، اساسا ابزار حقوقی برای تحقق اهداف خود ندارد و عمدتا به ابزارهای سیاسی برای اعمال فشار متوسل می‌شود.
کد خبر: ۷۸۷۷۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه اثرگذارترین تحریم‌ها در نظام مالی برای ما تحریم‌های بانکی است، گفت : بعد از برجام چون بانک‌های جهانی از تحریم‌های آمریکایی واهمه داشتند، عملا نتوانستند با ایران ارتباط برقرار کنند و در شرایط فعلی هم به خاطر همین تحریم‌های آمریکایی، شانسی برای ارتباط با بانک‌های متوسط و بزرگ جهانی نخواهیم داشت.
کد خبر: ۷۸۷۷۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۱
برادر مدیر ایرانی باشگاه شاروا به اتهام پولشویی دستگیر شد.
کد خبر: ۷۸۷۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۱۸
