دبیرکل جبهه پیروان خط امام و رهبری درباره نزدیک بودن پایان مهلت اف‌ای تی اف و زمان تعیین تکلیف سی اف تی در مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: طرح‌ها و لوایح نباید مغایر سیاست‌های کلی نظام باشند. همزمان با بررسی‌های طرح‌ها و لوایح در مجلس، هیأت نظارت مجمع سعی می‌کند با مجلس رایزنی کند تا در مسیر تصویب مغایرت‌ها با سیاست‌های کلی برطرف شود.
کد خبر: ۷۹۷۲۹۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
ظریف در واکنش به حملات اخیر به او پیرامون اظهاراتش درباره اسرائیل، گفت: آقایان می‌آیند حرفی را که صریح است و حرف امام است و من همان را تکرار کرده‌ام، دست می‌گیرند و حمله می‌کنند؛ شروع می‌کنند می‌گویند فلانی سیاست ایران را عوض کرد! من کجا سیاست ایران را عوض کرده‌ام. من عین سیاست ایران را بیان می‌کنم، من دارم به نتانیاهو حمله می‌کنم شما به من حمله می‌کنید، دمتان گرم!
کد خبر: ۷۹۷۲۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۱
عضو هیات مدیره بانک ملی ایران بر ضرورت رعایت مقررات تطبیق و مبارزه با پولشویی تاکید کرد.
کد خبر: ۷۹۷۲۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۱۰
معاون قوه قضائیه در جمع دانشجویان:
معاون قوه قضاییه در خصوص موضوع پولشویی مطرح شده از سوی ظریف اظهار کرد: قانون مبارزه با پولشویی داریم و شورای عالی پولشویی فعال است که مشتمل بر 5 وزیر بوده و مسوولیت آن با وزیر اقتصاد است. صادقی ادامه داد: هر کسی اطلاعاتی در مورد پولشویی دارد باید اطلاعات خود را به دبیرخانه بدهد و وظیفه ظریف این است که اطلاعات خود را در دولت پیگیری کند تا از طریق شورای عالی مبارزه با پولشویی به قوه قضاییه ارسال کنند.
کد خبر: ۷۹۷۰۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
به ریاست قاضی صلواتی؛
سومین جلسه محاکمه علی اکبر عمارت ساز فرزند محمد، معاون اجرایی وقت مدیریت شعب بانک تجارت استان کرمان در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی و به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی برگزار شد.
کد خبر: ۷۹۷۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۹
معاون حقوقی رئیس‌جمهور گفت: مصوبات پالرمو و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی از دو ماه پیش روی میز مجمع تشخیص مصلحت نظام است. CFT اخیرا به مجمع رسید و هنوز لازم نشده که چنین رایزنی انجام شود.
کد خبر: ۷۹۶۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۸
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: بعید می‌دانم شخصیتی غیرروحانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام شود چون یکی از دستور کارهای مجمع تشخیص مصلحت عمل برمبنای احکام فقهی است.
کد خبر: ۷۹۶۶۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۶
محمود صادقی، نماینده تهران در مجلس به‌تازگی در صفحه توییتر خود اعلام کرده که: «اکنون لایحه اصلاح قانون داخلی مبارزه با پولشویی ، پس از تأمین نظر شورای نگهبان و تصویب نهایی آن در مجلس، در مجمع تشخیص دستخوش تغییر شده است.»در همین حال اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقدند که مجمع اختیار تغییر مواد دارای اشکال در متن لوایح را دارد و در گذشته هم‌چنین بوده است و هنوز لایحه پولشویی به تصویب کامل نرسیده است، هر وقت به تصویب کامل رسید ما درباره آن اطلاع می‌دهیم.
کد خبر: ۷۹۶۵۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۵
وزیر امور خارجه ایران با بیان اینکه اروپایی‌ها آمادگی هزینه کردن را ندارند، گفت: کسی که در قضیه SPV ضرر کرده، اروپاست.
کد خبر: ۷۹۶۳۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۴
با تثبیت بازارهای ارزی و سکه و طلا، سفته‌بازی در این بازارها کاهش یافته است و همانند ماه‌های پیشین برای خریداران سودآور نیست. طبیعی است که بخش مهمی از نقدینگی تمایل به سپرده‌گذاری بانکی دارد که اگر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، نقش موثری در بهبود وضع تولید کشور خواهد داشت.
کد خبر: ۷۹۶۲۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
با تثبیت بازارهای ارزی و سکه و طلا، سفته‌بازی در این بازارها کاهش یافته است و همانند ماه‌های پیشین برای خریداران سودآور نیست. طبیعی است که بخش مهمی از نقدینگی تمایل به سپرده‌گذاری بانکی دارد که اگر به پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی اختصاص یابد، نقش موثری در بهبود وضع تولید کشور خواهد داشت.
کد خبر: ۷۹۶۲۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۳
دادستان کل کشور گفت: خبر انتصاب آقای رییسی به عنوان رییس قوه قضائیه فعلا در فضای مجازی مطرح است.
کد خبر: ۷۹۵۹۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۰/۰۱
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام توصیحاتی درباره علت اهمیت لایحه اصلاح‌قانون مبارزه با پولشویی که این روزها در مجمع بررسی می‌شود،ارائه داد و مدعی شد: از سال 1386 تاکنون 500پرونده برای متهمان پولشویی صادر شده که به دلیل تعارض با قوانین دیگر هیچ کدام از مجرمین مجازات نشده‌اند.
کد خبر: ۷۹۵۷۴۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
روابط عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام توضیحی درباره اقدام غیرقانونی این مجمع در خصوص ماده (1) لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی داده است که نه تنها قانع کننده نیست بلکه عذر بدتر از گناه است .
کد خبر: ۷۹۵۶۴۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
روزنامه شرق در نوشتاری به بررسی رویه مجمع درباره چهار لایحه مربوط به FATF پرداخته است.
کد خبر: ۷۹۵۵۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
رئیس مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی تاکید کرد:اعطای ۲۵۰۰ گرین کارت به فرزندان مقامات مسئول صحت ندارد
کد خبر: ۷۹۵۴۸۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب خاطرنشان کرد: امروز بیشتر از هر زمانی باید به فکر انسجام و وفاق ملی باشیم و باید همدلی را در میان آحاد جامعه تقویت کنیم.
کد خبر: ۷۹۵۴۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
خرازی در جمع خبرنگاران:
رئیس شورای راهبردی روابط خارجی با بیان اینکه انتظار داریم اروپا گام‌های عملی برای اجرای SPV بردارد، گفت: آنها به آقای ظریف قول داده‌اند تا پایان سال میلادی SPV را اجرایی کنند.
کد خبر: ۷۹۵۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
رییس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: احتمال تصویب لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی ، پالرمو و الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم (CFT) بیشتر از عدم تصویب آن است.
کد خبر: ۷۹۵۳۶۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۶
جعفری دولت‌آبادی:
دادستان تهران تاکید کرد: برخی شرکت‌های صوری، صرافی‌های غیرمجاز، برخی بانک‌ها، تصمیمات نادرست بانک مرکزی و برخی سامانه‌ها و دلالان از مهم‌ترین آسیب‌های پیش روی مبارزه با فساد است.
کد خبر: ۷۹۵۳۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
