شورایعالی مقابله و پیشگیری از جرایم پولشویی و تأمین مالی تروریسم همکاری‌های بین‌المللی و تبادل تجارب و اطلاعات با سازمان‌های مشابه در سایر کشورها در زمینه مبارزه با پولشویی نخواهد داشت.
کد خبر: ۷۸۵۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
رئیس مجلس شورای اسلامی گفت که دو لایحه مبارزه با پولشویی و مبارزه با جرائم سازمان یافته در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد بررسی قرار می‌گیرد.
کد خبر: ۷۸۵۴۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۳
مرکز دیپلماسی عمومی و رسانه‌ای وزارت امور خارجه به ۱۶ پرسش و پاسخ درخصوص مهمترین محورهای تعامل جمهوری اسلامی ایران با گروه ویژه اقدام مالی (FATF) پاسخ داد.
کد خبر: ۷۸۵۳۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۰۲
پارسایی می‌گوید شنیده است که معاونت قوانین مجلس در لایحه‌ای که از سوی دولت درباره FATF فرستاده شده تغییراتی ایجاد کرده، اما مجلس آن را بررسی نکرده است. حالا محمود صادقی، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی درباره آنچه پارسایی در توییتر خود منتشر کرده است، می‌گوید که معاونت قوانین، مسئولیت اعلام نظر درباره لوایح را دارد.
کد خبر: ۷۸۴۶۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی می‌گوید لایحه FATF، پس از تعطیلات مجلس به صحن میآید. بنابراین، مجلس تنها هفت روز پس از تعطیلات تابستانی فرصت دارد درباره این لایحه اعلام نظر کند.
کد خبر: ۷۸۴۴۹۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۴
سخنگویی فراکسیون امید از نمایندگانی که مخالف قانون مبارزه با پولشویی هستند، خواستار ارائه دلیل و توضیح شد.
کد خبر: ۷۸۴۱۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۲۱
اول اکتبر ۲۰۱۸ یعنی ۲۱ روز دیگر مهلت FATF به ایران برای تصویب لوایح چهارگانه و به دنبال آن خروج از لیست خاکستری و ورود به منطقه سبز ایمن مبادلات مالی و بانکی پایان می یابد اما هنوز تکلیف سه لایحه مشخص نیست.
کد خبر: ۷۸۳۷۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۱۹
امکان ثبت نام در سامانه جامع اطلاعات مشتریان (سجام) از طریق وب سایت بانک ملی ایران فراهم شد.
کد خبر: ۷۸۱۴۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۹
عباسعلی کدخدایی گفت: لایحه اصلاح قانون پولشویی در چهار بند مغایر با موازین شرع مقدس و قانون اساسی شناخته شد و جهت اصلاح به مجلس اعاده گردید. ملاک بررسی شورای نگهبان در مغایرت یا عدم مغایرت یک مصوبه، موازین شرع مقدس و قانون اساسی است.
کد خبر: ۷۸۱۰۹۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۲۷
شورای نگهبان امروز چهارشنبه ۱۷ مرداد جلسه عمومی خواهد داشت و طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان نیز در دستور جلسه قرار دارد. دوم مرداد امسال، نمایندگان مجلس در جریان بررسی طرح اصلاح قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان، با اصلاح این قانون، استثنا‌ها در به کارگیری بازنشستگان را کاهش دادند. گفتنی است با اجرای این قانون، حدود ۱۹۷۰ مدیر اجرایی کر باید سمت خود را ترک کنند.
کد خبر: ۷۸۰۱۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۱۷
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه:
معاون امور مجلس و ایرانیان وزارت امور خارجه با بیان اینکه مساله FATF جدای از مباحث برجام است، تامید کرد: طرف‌های اروپایی در رابطه با ادامه کار برجام پیشنهادهایی داده‌اند که اصول کلی است ولی هنوز راجع به راه‌‌حل‌ها در حال مذاکره هستند.
کد خبر: ۷۷۸۹۳۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۵/۰۸
رئیس فراکسیون امید و رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی درباره سرانجام لوایح 4 گانه گفت: جهت گیری کلی فراکسیون امید حمایت از 4 لایحه FATF است.
کد خبر: ۷۷۷۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۲۸
سخنگوی شورای نگهبان درباره حضور سپنتا نیکنام گفت: شنبه گذشته کمیسیون مجمع تشکیل جلسه داد و بحث هایی در این زمینه صورت گرفت و قرار شد شنبه آینده در جلسه عمومی مجمع مطرح شود. در هر صورت هر چه نظر مجمع باشد، شورای نگهبان هم تبعیت می کند.
کد خبر: ۷۷۶۵۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۹
بهمن کشاورز:
یک وکیل دادگستری با اشاره به بازداشت فردی موسوم به «سلطان سکه» گفت: اگر مشخص شود که فروش این سکه‌ها از طریق بانک به این فرد یا افراد نظیر او به نوعی توام با حیله، تزویر و محروم کردن دیگران و احیانا دریافت رشوه و مواردی از این قبیل بوده است در صورت اثبات این قضایا قابل پیگیری و تعقیب کیفری خواهد بود و در غیر این صورت چیزی برای تعقیب کیفری وجود ندارد.
کد خبر: ۷۷۶۴۲۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۷
معاون حقوقی قوه قضاییه گفت: در جلسه شورای عالی مسئولان قضایی ریاست قوه قضاییه، دادستان کل کشور و سازمان بازرسی کل کشور را مامور ورود به مسائل خودرو، ارز، سکه و.. کردند و تاکید کردند که در کوتاه مدت و ظرف یک هفته، گزارش آن را به دادستان تهران اعلام کنند در عین حال همه روسای کل مسئول پیگیری این موضوع شدند.
کد خبر: ۷۷۵۷۸۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۴/۱۲
سخنگوی شورای نگهبان دستور جلسه این هفته شورای نگهبان را تشریح کرد.
کد خبر: ۷۷۱۹۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۸
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور:
معاون پارلمانی رئیس‌جمهور گفت: قانون مبارزه با پولشویی در شفاف سازی، مبارزه با فساد اقتصادی و مسائل حقوقی و بین‌المللی کشورمان بسیار مفید و موثر است.
کد خبر: ۷۷۱۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۷
اژه‌ای در نشست خبری:
سخنگوی قوه قضاییه گفت: با هیچ فردی به عنوان کارگر و معلم برخورد نمی‌کنیم بلکه کسانی که کارگر باشند و معلم باشند از تخفیف برخورددار هستند.
کد خبر: ۷۷۱۶۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۶
واکنش روابط عمومی وزارت اقتصاد به یک خبر؛
مرکز روابط عمومی و اطلاع رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطلب مندرج در یکی از روزنامه‌های کشور، توضیحاتی ارائه کرد.
کد خبر: ۷۷۱۴۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۳/۰۵
کریمی قدوسی: دولتمردان و برخی حامیان آنها، این شبهه را ایجاد کردند که لوایح اصلاح قانون مبارزه با پولشویی و مبارزه با تأمین مالی تروریسم با FATF مرتبط نیست . درحالی که کنوانسیون FATF ، 26 دستور العمل دارد که دولت در حال تبدیل تک تک این دستورالعمل‌ها به قانون است. ما به آقای شمخانی و برخی نمایندگان مدافع دولت اعتراض داشتیم و به هیچ نحوی زیر بار تصویب این لوایح نخواهیم رفت.
کد خبر: ۷۷۰۹۲۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۲/۳۱
