عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تائید نظر معاون حقوقی رئیس‌جمهوری درباره لایحه پالرمو تاکید کرد: رئیس‌جمهور می‌تواند لایحه پالرمو را ابلاغ کند.
کد خبر: ۸۳۰۱۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۴
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4 روزی است که از شبکه سوم سیما یک فیلم مستندپخش میشود ولی به لطف تب‌وتاب‌های دیگر شبکه‌های اجتماعی و اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، زیر انبوه اخبار و سوژه‌ها دفن شده.
کد خبر: ۸۲۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
یک منبع آگاه:
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران براساس اف‌ای‌تی‌اف عمل نکند، خبری از مکانیسم تجاری اروپایی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
سخنرانان اولین همایش تخصصی و آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم که امروز در بانک ملی ایران آغاز شد، بر لزوم رعایت حداکثری قوانین داخلی و خارجی مرتبط با این حوزه تاکید کردند.
کد خبر: ۸۲۲۵۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۶
اولین همایش آموزشی مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم در بانک ملی ایران آغاز به کار کرد.
کد خبر: ۸۲۲۴۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۱۵
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان‌های پولی،ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که می‌توانیم در مراوادت بانکی خود آنها را تعریف کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.
کد خبر: ۸۲۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
دولت آرژانتین اخیرا گروه شبه حزب الله را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار داد. بدین ترتیب آمریکا متحد دیگری را به کمپین ضد ایرانی بین المللی خود اضافه می کند.
کد خبر: ۸۲۰۳۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
رئیس جمهوری لبنان با بیان اینکه تحریم‌های آمریکا علیه نمایندگان حزب‌الله در پارلمان لبنان « بی‌احترامی» به این کشور است، از واشنگتن خواست از این تصمیم خود صرف‌نظر کند.
کد خبر: ۸۱۹۰۸۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۹
معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در واکنش به تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی گفت: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر باز می‌گردد.
کد خبر: ۸۱۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه نسبت به عدم تصویب لوایح باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۱۶۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این که «علیرغم تمدید مهلت سه ماهه گروه اقدام ویژه مالی (FATF) به ایران حالت اضطراری درباره پرونده ایران به وجود نمی‌آید» گفت: با توجه به این که بررسی لوایح CFT و پالرمو در مرحله بررسی در مجمع تشخیص است و فضای مجمع تحت تأثیر حاد شدن فضای سیاست خارجی کشور بعد از اتفاقات پیرامون برجام قرار گرفت، نباید به مجمع برای تصویب این لوایح فشار آورد چون نتیجه آن رأی منفی خواهد بود.
کد خبر: ۸۱۶۹۰۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
وزیر امور خارجه آمریکا بر لزوم تصویب فوری FATF تاکید کرد.
کد خبر: ۸۱۴۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۱۳
«از دستور کار خارج شدن دو لایحه مهم CFT و پالرمو از دستور کار مجمع تشخیص با دستور دبیرخانه مجمع»، خبری بود که روز گذشته از سوی محمد صدر عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام اعلام شد آنهم درست در روزهایی که فضای سیاسی و رسانه ای کشور منتظر تعیین تکلیف شدن سرانجام این دو لایحه هستند.علنی شدن این تصمیم دبیرخانه مجمع اما با پس لرزه‌هایی در فضای سیاسی کشور همراه شد و به صحن علنی مجلس هم رسید.
کد خبر: ۸۱۳۵۸۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
معاون حقوقی رئیس‌جمهور امروز در صحن علنی مجلس درباره قانون مباره با پولشویی گفت: دستگاه ناظر بر اجرای قوانین وجود ندارد که بررسی کند آیا تکالیف صحیح انجام میشود یا خیر، وجود دستگاه ناظر بر بانک‌ها، بیمه‌ها و غیره باعث میشود بانک مرکزی بتواند نظارت بهتر برای اجرای قوانین مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام دهد.
کد خبر: ۸۱۳۵۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۳۱
یک مقام خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه از کشورهای اروپایی خواسته اجرای کانال تسهیل تجارت میان ایران و اروپا را به اجرایی شدن FATF از سوی ایران گره بزند.
کد خبر: ۸۱۱۹۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۷
به نظر می رسد فشار بر ایران از سوی ترامپ و متحدانش در خاورمیانه بازهم افزایش یابد. وقتی دولت آمریکا متعهد شد که مانع گسترش حضور ایران در منطقه شود، منتقدان گفتند که این تصمیم موجب تقویت جایگاه تندرو‌ها نسبت به میانه رو‌ها در تهران میشود که تلاش داشتند با افزایش تعامل با غرب، به انزوای ایران پایان دهند.
کد خبر: ۸۱۱۳۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۱۲
نماینده مردم اردبیل در مجلس شورای اسلامی با انتقاد از نظارت درست بر روی ازدواج کودکان بیان کرد: به کودکی که اجازه اخذ گواهینامه رانندگی، افتتاح حساب بانکی، معامله و رای دادن داده نمی‌شود چگونه اجازه ازدواج می‌دهیم
کد خبر: ۸۰۹۹۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۲/۰۲
