بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
روزنامه «وال استریت ژورنال» عصر امروز چهارشنبه خبر داد، «سیگال مندلکر» طراح تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا ظرف چند هفته آینده به کار خود در دولت «دونالد ترامپ» پایان می‌دهد.
کد خبر: ۸۲۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد
دفتر سخگوی دولت طی اطلاعیه‌ای جزئیاتی از سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را منتشر کرد که نشان می‌دهد قرار بر این بوده در شهریوماه یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار شناسایی شده در دهک‌های بالای درآمدی واریز نشود.
کد خبر: ۸۲۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم نهادینه شدن موضوع سودآوری در همه واحدهای این بانک تاکید کرد.
کد خبر: ۸۲۶۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از 150 امضاء به صحن علنی برده‌اند اما در روز رای‌گیری کمتر از 100 نفر به طرح رای داده‌اند. این یک تراژدی است که لیست امضاء کنندگان یک طرح با متن کامل آن باید انتشار عمومی پیدا نکند و بعدا مسیر رایزنی درون مجلس پیرامون آن و رای‌های نهایی منتشر نشود. در چنین شرایطی برخی از نمایندگان قدرت‌طلب خوب می‌دانند که چه فرصت‌ها و دستاوردهای همراه با فسادی را می‌توانند کسب کنند.
کد خبر: ۸۲۶۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و اطلاعات مالی مدعی شد که واشنگتن خریداران نفت ایران را تحریم خواهد کرد.
کد خبر: ۸۲۵۹۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۸۲۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
نمایندگان مجلس ضمن تصحیح ماده ۱۶ و ۱۷ لایحه تجارت، اعطای نمایندگی در صورت داشتن تعارض منافع را ممنوع کردند.
کد خبر: ۸۲۴۲۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۳
در پی خواب بخش نظارت بانک مرکزی صورت پذیرفت؛
دریافت‌کنندگان تسهیلات کلان بانک پاسارگاد روابط مدیریتی- مالکیتی با بانک مذکور دارند و به‌نوعی می‌توان گفت تسهیلات و تعهدات کلان بانک پاسارگاد عمدتا به شرکتهای زیرمجموعه و... پرداخت می‌شود!
کد خبر: ۸۲۳۰۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۲۲
وزارت خزانه‌داری آمریکا در ادامه اقدام‌های ضدایرانی خود، به شرکتهای بین‌المللی فعال در زمینه هواپیمایی هشدار داد که از ارائه خدمات به هواپیماهای تحریمی ایران خودداری کنند.
کد خبر: ۸۲۰۷۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۲
آتلانتیک گزارش داد؛
جان بولتون و مایک پمپئو، دو مقام تندروی دولت ترامپ چهره‌های اصلی هدایت کننده کمپین فشار حداکثری علیه جمهوری اسلامی شناخته می‌شوند. اما مندلکر به عنوان رئیس «دفتر تروریسم و اطلاعات مالی » وزارت خزانه داری بیشتر سیاست‌های دولت ترامپ را در عمل اجرا می‌کند. مندلکر تحصیلکرده رشته حقوق است. او یکی از اعضای جامعه محافظه گرایان فدرالیست آمریکا است و همچنین سابقه فعالیت در دفتر کلارنس توماس، قاضی دادگاه عالی آمریکا را نیز دارد.
کد خبر: ۸۲۰۵۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۳۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به تنگنای موجود در تامین مالی کشور به واسطه تحریم های ظالمانه، تلاش کارکنان و مسئولان سازمان امور مالیاتی کشور در راستای وصول عادلانه مالیات را جهادی مقدس خواند، که شایسته تقدیر است.
کد خبر: ۸۱۹۱۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۲۰
وزیر سابق راه و شهرسازی با بیان اینکه تاکنون ۱۰۰ میلیارد دلار از بنگاه‌های دولتی واگذار شده است، گفت: بخش خصوصی توان اداره این حجم از واگذاری‌ها را ندارد و سهم این بخش از کل واگذاری‌ها ۱۰ تا ۱۵درصد است.
کد خبر: ۸۱۸۷۵۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۶
کارشناسان امنیتی به کاربران توصیه کرده‌اند به هیچ عنوان به پیام‌های ناشناسی که در واتس‌اپ آنها ارسال و از آنها درخواست می‌شود که پول پرداخت کنند، پاسخ ندهند.
کد خبر: ۸۱۸۵۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۱۵
اطلاعات مالی تمامی سهامداران بانک پارسیان به صورت شفاف و روشن برروی سایتهای رسمی مرجع اطلاعات شرکتهای بورسی قابل دسترسی و رویت است و سهامداران بدهی ای به بانک ندارند.
کد خبر: ۸۱۷۵۱۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۵
سید میعاد صالحی که تمرکز زیادی برشرکت ها داشته وسه ماه نیز از حضورشان می گذرد، بفرمایند تا به حال با کدام شرکت جلسه داشته و به مشکلات آنان رسیدگی کرده اند؟ تاکنون کدام برنامه راهبردی و کلان را درسال رونق تولیدملی ابلاغ کرده اند که شرکت‌ها به آن استناد کنند ؟ مگر این شرکت‌ها امانت در دست ایشان نیست؟ پس چرا این چنین بی محابا رها کرده اند؟
کد خبر: ۸۱۷۳۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۴
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
سخنگوی هیات نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی گفت: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای نگهبان از علی مطهری و محمود صادقی اسلامی شکایت کردند.
کد خبر: ۸۱۵۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۲۱
معاون وزیر خزانه‌داری آمریکا کشورهای اروپایی را تهدید کرده که ممکن است ابزار مالی اروپا برای ارتباط مالی با ایران در چارچوب برجام را تحریم کند.
کد خبر: ۸۱۴۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۳/۰۸
