از مجموعِ ۶ میلیون و ۲۶۳ هزار و ۸۶۱ نفر ،کمتر از ۵۰ درصد (یعنی 3 میلیون و 70 هزار و 531 نفر) متقاضیانی که در کد دستوری # ۶۳۶۹* ثبت درخواست کرده‌اند ، اقدام به پذیرش شرایط اعلام شده نموده و درخواست خود را به صورت قطعی برای بررسی مجدد وسع مالی خانوار ثبت کرده‌اند.
کد خبر: ۸۳۶۰۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
هیئت وزیران در جلسه ۱۳ آذر ۱۳۹۸ برای تامین نظر هیئت تطبیق، آیین نامه تشکیلات مرکز اطلاعات مالی را اصلاح کرد.
کد خبر: ۸۳۵۷۰۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۹
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات تقابلی FATF به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
کد خبر: ۸۳۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از تیرماه سال 96 با هدف دسترسی آزاد تمامی شهروندان به اطلاعات موسسات عمومی و موسسات خصوصی ارائه دهنده خدمات عمومی رونمایی شده و بانک سرمایه کوشیده است اهداف سامانه مذکور را در چارچوب سازمانی خود به شایسته ترین صورت تحقق بخشد.
کد خبر: ۸۳۴۵۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات تقابلی FATF به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
کد خبر: ۸۳۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.
کد خبر: ۸۳۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: یارانه‌ها و کمک‌های معیشتی ارتباطی به هم ندارد. البته تمکن مالی در هر دو موضوع مورد توجه دولت است و برخی معیارها مشابه است ولی اینکه با ثبت‌نام کمک‌های معیشتی یارانه‌ها قطع شود، چنین نیست.
کد خبر: ۸۳۴۱۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۶
در دوازدهمین جلسه رسیدگی به پرونده ۹ متهم اقتصادی مطرح شد؛
دوازدهمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده علی دیواندری و هشت متهم دیگر صبح امروز در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اقتصادی به ریاست قاضی موحد برگزار شد.
کد خبر: ۸۳۳۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی اعلام کرد: به آن دسته از کسانی که ۹۰۰ میلیون تا یک میلیارد تومان دارایی و ملک داشته باشند، کمک معیشتی تعلق نمی‌گیرد. محمد شریعتمداری تاکید کرد که بدون بررسی وسع مالی افراد، نمی‌توان سبد معیشتی پرداخت کرد. او همچنین درباره کد دستوری #۶۳۶۹*، که برای شکایت افرادی که خود را مستحق کمک معیشتی می‌دانند، اما از این طرح حذف شده اند، گفت: کسانی که تقاضای خود را از طریق کد دستوری مذکور ثبت کنند در واقع به دولت اجازه بررسی حساب‌های بانکی خود را می‌دهند.
کد خبر: ۸۳۳۹۴۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۰۵
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تصویب لوایح FATF اظهار داشت که این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است.
کد خبر: ۸۳۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
وزیر امور اقتصاد و دارایی اظهار کرد: از آنجایی که یک ماه پیش از برگزاری اجلاس اصلی FATF، اجلاس مقدماتی آن برگزار می‌شود ما باید پیش از اجلاس مقدماتی گزارشی از وضعیت خود ارائه دهیم تا شرایط مان در اجلاس مقدماتی بررسی و تعیین تکلیف شود بنابراین مهلت‌مان خیلی کمتر از چهار ماه است.
کد خبر: ۸۳۱۵۱۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
اداره کل فرهنگی و روابط عمومی مجلس شورای اسلامی با صدور بیانیه‌ای، اظهارات منتسب به لاریجانی رئیس مجلس درباره نحوه اجرای قانون رسیدگی به دارایی مسئولان را تکذیب کرد.
کد خبر: ۸۲۹۸۰۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۱
وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه وزارت اقتصاد سه اقدام برای کاهش فرار مالیاتی در دست اجرا دارد، بهترین ابزار برای جلوگیری از فرار مالیاتی را هوشمند سازی نظام مالیاتی و الکترونیکی کردن فرآیندها عنوان کرد.
کد خبر: ۸۲۹۶۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
وزیر اقتصاد هوشمند سازی پرداخت مالیات، قانون ارزش افزوده و ایجاد شبکه جامع نظام مالیاتی را سه ابزار موثر مقابله با فرار مالیاتی دانست.
کد خبر: ۸۲۹۴۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۷
بانک ملی ایران اقدامات گسترده ای را در راستای مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم انجام داده است.
کد خبر: ۸۲۸۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۳
روزنامه «وال استریت ژورنال» عصر امروز چهارشنبه خبر داد، «سیگال مندلکر» طراح تحریم‌های ایران در وزارت خزانه‌داری آمریکا ظرف چند هفته آینده به کار خود در دولت «دونالد ترامپ» پایان می‌دهد.
کد خبر: ۸۲۸۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۱۰
سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد
دفتر سخگوی دولت طی اطلاعیه‌ای جزئیاتی از سازوکار تعیین شده برای حذف یارانه‌بگیران پردرآمد را منتشر کرد که نشان می‌دهد قرار بر این بوده در شهریوماه یارانه حدود ۲۰۰ هزار خانوار شناسایی شده در دهک‌های بالای درآمدی واریز نشود.
کد خبر: ۸۲۷۰۴۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۸
مدیرعامل بانک ملی ایران بر لزوم نهادینه شدن موضوع سودآوری در همه واحدهای این بانک تاکید کرد.
کد خبر: ۸۲۶۹۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۷
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
بارها شاهد بوده‌ایم که نمایندگان مجلس طرحی را با بیش از 150 امضاء به صحن علنی برده‌اند اما در روز رای‌گیری کمتر از 100 نفر به طرح رای داده‌اند. این یک تراژدی است که لیست امضاء کنندگان یک طرح با متن کامل آن باید انتشار عمومی پیدا نکند و بعدا مسیر رایزنی درون مجلس پیرامون آن و رای‌های نهایی منتشر نشود. در چنین شرایطی برخی از نمایندگان قدرت‌طلب خوب می‌دانند که چه فرصت‌ها و دستاوردهای همراه با فسادی را می‌توانند کسب کنند.
کد خبر: ۸۲۶۵۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۳
