یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات تقابلی FATF به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
کد خبر: ۸۳۴۶۶۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
یک کارشناس مسائل بین‌الملل گفت: اقدامات تقابلی FATF به گونه‌ای است که در صورت اجرا تمام جنبه‌های فعالیت بانک‌های ایران را تحت تاثیر شدید قرار خواهد داد. مثلا از همه نهادهای مالی بین‌المللی خواسته می‌شود که روابط کارگزاری خود با بانک‌های ایران را مورد بررسی مجدد قرار دهند.
کد خبر: ۸۳۴۵۷۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۱
در ارتباط با کنوانسیون CFT یا کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم مصوب سال 1999، این کنوانسیون بیشتر بعد از حوادث 11 سپتامبر 2001 آمریکا مورد توجه قرار گرفت و بخشی از توصیه‌های مورد تاکید گروه اقدام مالی است که طی آن از کشورها می‌خواهد به این سند بپیوندند. نکته مهم در این میان این است که محتوای اصلی یا مفاد محوری آن در قطعنامه 1373 شورای امنیت سازمان ملل که در تاریخ 28 سپتامبر 2001 به تصویب رسید، منعکس و گنجانده شده است و بعدها در سایر قطعنامه‌های شورای امنیت مورد تکرار قرار گرفته است. نتیجه‌گیری من در اینجا این است که با توجه به قرار گرفتن این قطعنامه‌ها ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد و الزام‌آور بودن آن برای همه دولت‌ها، به‌طور خودکار و غیرمستقیم تمامی کشورها ملزم به رعایت کنوانسیون CFT هستند.
کد خبر: ۸۳۴۴۹۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۱۰
وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اقدامات انجام گرفته برای تصویب لوایح FATF اظهار داشت که این آخرین مهلت ما برای پیوستن به گروه ویژه اقدام مالی است.
کد خبر: ۸۳۱۷۰۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۱۱
رئیس دفتر رئیس جمهوری گفت: متاسفانه صدا و سیما در مورد لوایح FATF یک طرفه عمل می‌کند، مواضع دولت و سخنان موافقان را پخش نمی‌کند. بلکه بیشتر سخنان افراد خاص که مخالف هستند را پخش می‌کند، حتی سخنان رئیس جمهوری را بریده بریده منتشر می‌کند.
کد خبر: ۸۳۱۴۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۸
بدین لحاظ مبارزه با زورگویی‌های ترامپ به مفهوم آن نیست که کشور خود را داوطلبانه تبدیل به یک جزیره محاصره شده در انبوهی از ائتلاف‌های ضد ایرانی کنیم، برعکس، باید کوشش کنیم با همسایگان، منطقه و با جهان دور ونزدیک برآمیزیم.
کد خبر: ۸۳۱۱۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۴
حواشی ماجرای دستگیری زم جنگ روانی علیه دولت است
رئیس دفتر رئیس جمهور گفت: احتمال اینکه گام چهارم کاهش تعهدات هسته‌ای برداشته شود، وجود دارد.
کد خبر: ۸۳۱۰۲۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: CFT با ایرادات جدی از سوی شورای نگهبان مواجه شده است و تکلیفش هم در آینده نزدیک مشخص نخواهد شد.
کد خبر: ۸۳۰۸۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۸/۰۱
پس از مدت‌ها کشمش بر سر لوایح اف ای تی اف، ۱۸ مهر ماه جاری و با پایان یافتن مهلت بررسی این لایحه در مجمع تشخیص مصلحت نظام، سرنوشت این لایحه وارد فاز جدیدی شد. آن هم در حالی که این نهاد مالی دو دسته از اقدامات مقابله‌ای علیه ایران اعمال کرد.
کد خبر: ۸۳۰۷۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۳۰
زیر امور خارجه با بیان اینکه حمله به نفتکش ایرانی SABITI اقدامی دولتی بوده است، گفت: براساس اطلاعات دریافتی، حمله به نفتکش ایرانی توسط یک یا چند دولت انجام شده است.
کد خبر: ۸۳۰۱۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۳
عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی گفت: اگر چه عامل سیاسی در رویه گروه ویژه اقدام مالی (اف ای تی اف) در قبال ایران شدیدتر عمل می‌کند، اما نوع همکاری جمهوری اسلامی با این نهاد مالی به نحوی است که ما در لیست کشورهای غیرهمکار آن قرار نمی‌گیریم.
کد خبر: ۸۲۹۹۷۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۲
فلاحت پیشه می‌گوید: چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است.
کد خبر: ۸۲۹۷۵۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
فلاحت پیشه می‌گوید: چون شورای نگهبان لایحه پالرمو را به صورت صریح رد نکرده است و فقط ایرادهای هیئت نظارت را ابلاغ کرده است، این لایحه بعد از پایان مهلت قانونی بررسی آن در مجمع تشخیص و نظر ندادن این نهاد، عملا تبدیل به قانون شده است.
کد خبر: ۸۲۹۷۴۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۷/۲۰
یکی از موارد بحث‌برانگیز وظایف در نظر گرفته شده برای مرکز اطلاعات مالی کشور، بند ۱۶ است. طبق این بند، اعمال نظارت لازم بر کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم (مصوب سال ۱۳۹۵) و اصلاحات بعدی آن، طبق قوانین مذکور و آیین‌نامه‌های مصوب هیات وزیران در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم و ارزیابی و تهیه و تنظیم گزارش‌های نظارتی جهت ارائه به شورا، جزو وظایف مرکز اطلاعات مالی ایران قرار گرفته است.
آفتاب‌‌نیوز :
کد خبر: ۸۲۶۷۶۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۲۵
4 روزی است که از شبکه سوم سیما یک فیلم مستندپخش می‌شود ولی به لطف تب‌وتاب‌های دیگر شبکه‌های اجتماعی و اجرای گام سوم کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، زیر انبوه اخبار و سوژه‌ها دفن شده.
کد خبر: ۸۲۵۸۸۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۷
یک منبع آگاه:
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران براساس اف‌ای‌تی‌اف عمل نکند، خبری از مکانیسم تجاری اروپایی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
معاون حقوقی رئیس جمهوری از آماده سازی پاسخ سوالات ارسال شده از سوی مجمع به دولت درباره لوایح مرتبط با FATF خبر داد و گفت: پاییز سال جاری آخرین مهلت مجمع برای تعیین تکلیف لوایح مذکور است.
کد خبر: ۸۲۴۸۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۰۷
یک عضو کمیسیون اقتصادی تاکید کرد: پیمان‌های پولی،ارزهای دیجیتال و کارهای مختلف وجود دارد که می‌توانیم در مراوادت بانکی خود آنها را تعریف کنیم و جایگزینی برای FATF باشد.
کد خبر: ۸۲۰۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۵/۰۵
معاون حقوقی و دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور در واکنش به تمدید تعلیق اقدامات تقابلی گروه ویژه اقدام مالی گفت: فقط اسم این مدت زمان چهارماهه را تعلیق می‌گذاریم در حالی که سه اقدام علیه ایران یا برگشته یا در حال برگشت است. ممکن است باز هم مدت زمانی تعیین شود ولی در صورت عدم تکمیل فرایند تصویب قوانین و معاهدات مربوط، مجددا برخی اقدامات تقابلی دیگر باز می‌گردد.
کد خبر: ۸۱۶۹۹۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۲
وزیر خارجه آمریکا در اظهاراتی مداخله‌جویانه نسبت به عدم تصویب لوایح باقیمانده گروه ویژه اقدام مالی (اف‌ای‌تی‌اف) در ایران انتقاد کرد.
کد خبر: ۸۱۶۹۷۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
