وزیر دارایی کانادا دستورالعمل جدیدی را به بانک‌ها موسسات مالی درباره کنترل مراودات مالی با ایران صادر کرد. طبق این دستورالعمل جدید انتظار می‌رود موسسات مالی کانادا از این پس کنترل بیشتری بر انتقال پول بین کانادا و ایران اعمال کنند.
کد خبر: ۸۵۹۲۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۰۹
یوسف کاووسی مدعی است: در حال حاضر رقم‌های بزرگی از پول‌های کشور در بانک مرکزی عراق بلوکه شده است. طبق آمارها پنج میلیارد دلار بابت فروش گاز و برق داشتیم، اما این رقم را نمی‌توانند به کشور انتقال دهند؛یکی از دلایل این مسئله، موضوع FATF است.
کد خبر: ۸۴۳۰۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
استاد اقتصاد دانشگاه کارلتون کانادا عدم عضویت در FATF را به منزله نادیده انگاشتن هنجارهای بین‌المللی از سوی ایران دانست و گفت: پذیرش FATF از سوی ایران می‌تواند حمایت اروپا از ایران در مقابل تحریم‌ها را تقویت کند و از سوی دیگر عضویت در آن سیاست منزوی کردن ایران را دشوارتر می‌کند
کد خبر: ۸۳۷۵۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۷
از بانک‌های کشورهای همسایه گرفته تا بانک‌های کشورهای طرف اصلی تجاری مانند چین و هند و روسیه در روابط با بانک‌های ایرانی ابتدا از پایبندی به استانداردهای این نهاد به عنوان پیش شرط اولیه همکاری سوال می‌کنند.
کد خبر: ۸۳۶۸۰۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۰/۰۱
برخى رسانه‌ها به استناد ویکی‌پدیا مدعی شده‌اند که ایران به لیست سیاه کارگروه اقدام مالی (FATF) بازگشته است.
کد خبر: ۸۳۶۱۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
یک تحلیلگر مسائل سیاسیت خارجی تاکید کرد: پذیرش FATF و لوایح ان به راحتی می‌تواند تمام تبلیغات تندروها را از هم بپاشد و این در آستانه انتخابات اسفند ماه، هزینه‌های زیادی را برای آنها در راستای احترام به منافع ملی در بر خواهد داشت. بی‌تردید نپذیرفتن FATF محاصره اقتصادی را به نفع آمریکا رقم خواهد زد و باید دید که چه کسانی از ذاین موضوع نفع می‌برند.
کد خبر: ۸۳۶۰۳۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۹/۲۴
یک منبع آگاه:
یک منبع دیپلماتیک فرانسوی گفت که تا زمانی که ایران براساس اف‌ای‌تی‌اف عمل نکند، خبری از مکانیسم تجاری اروپایی نخواهد بود.
کد خبر: ۸۲۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۶/۱۳
وزیر خزانه‌داری آمریکا در واکنش به تصمیم کارگروه ویژه اقدام مالی در رابطه با تمدید تعلیق اقدامات متقابل علیه ایران ضمن متهم کردن ایران به پولشویی تهدید کرد که در صورت عدم تطابق با راهنمای جهانی مقابله با پولشویی، نظام مالی ایران به زودی با اقدامات تنبیهی بیشتری مواجه خواهد شد.
کد خبر: ۸۱۶۸۷۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۰۴/۰۱
مشاور امنیت ملی آمریکا در پیامی توییتری در اظهاراتی خصمانه بر لزوم مقابله روسیه با ایران برای « ایجاد ثبات در منطقه و مبارزه با تروریسم» تاکید کرده و در پیامی دیگر به بیانیه جدید FATF درباره ایران واکنش نشان داد.
کد خبر: ۸۰۳۸۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۵
رئیس سازمان انرژی اتمی درباره تمدید تعلیق اقدام تقابلی علیه ایران از سوی گروه ویژه اقدام مالی ( FATF) اظهار کرد: این اقدام نشان می‌دهد که طرف مقابل نمی خواهد شرایط را به جایی برساند که احساس بن‌بست ایجاد شود.
کد خبر: ۸۰۳۷۰۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۲/۰۴
عضو کمیسیون امنیت ملی گفت: SPV قابلیت اجرایی شدن ندارد، چرا که موعد مقرر برای اجرای این کانال تا اوایل ژانویه بود.
کد خبر: ۸۰۰۰۶۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۱۱/۰۳
یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب درباره رد لایحه «CFT» از سوی شورای نگهبان گفت: رد لایحه الحاق به کنواسیون مبارزه با تامین مالی با تروریسم، همسو با سیاست‌های ترامپ در قبال کشورمان است.
کد خبر: ۷۹۰۷۱۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
تیم دیپلماسی ایران تا آنجا که اختیار عمل داشته، به‌خوبی عمل کرده است. باید آگاه بود که وزارت خارجه ایران با یکسری محدودیت‌ها روبه‌رو است و با در نظر گرفتن این محدودیت‌ها باید عملکرد وزارت خارجه را بررسی کرد.
کد خبر: ۷۸۹۰۹۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۰۲
سخنگوی وزارت امور خارجه با استقبال از تصمیم گروه ویژه اقدام مالی (فاتف) در تمدید تعلیق کشورمان از فهرست کشورهای مشمول اقدامات سخت مقابله‌ای مالی و بانکی، آن را موفقیت دیگری برای دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران در مقابله با تلاش‌های گسترده آمریکا دانست که با سوءاستفاده از ریاست دوره‌ای خود بر فاتف و با کمک رژیم صهیونیستی و رژیم سعودی درصدد بازگرداندن ایران به فهرست سیاه فاتف بود.
کد خبر: ۷۸۸۴۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
سفیر ایران در لندن با اشاره به تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه FATF و اقدامات مقابله این این گروه تصریح کرد: در اجلاس هیات مدیره FATF علیرغم تلاش آمریکا و اسرائیل، با تمدید تعلیق ایران از لیست سیاه تبادلات بانکی و مالی تا جلسه بعدی موافقت شد.
کد خبر: ۷۸۸۴۷۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۸
«دیوید لوئیس» دبیر اجرایی گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) در پاسخ به این پرسش که «آیا خروج ایران از لیست سیاه اف.ای.تی.اف کمکی به این کشور برای حفظ رابطه با کشورهای دیگر می کند» گفت: بله البته. جدای از اینکه کشورهای مختلف چه موضعی در برابر تحریم های ایران می گیرند، نتیجه همکاری ایران با اف.ای.تی.اف به هرحال مثبت است.
کد خبر: ۷۸۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۷/۲۳
گروه جهانی اقدام مالی و مبارزه با پولشویی از ایران برای اصلاح ساختار بانکی حمایت کرد
رفتار کشورهای عضو گروه جهانی اقدام مالی نشان داد که برخلاف میل ترامپ و برخی کشورهای عربی منطقه، بسیاری از کشورهای جهان به دنبال عادی‌سازی روابط با ایران هستند و معتقدند کشور ما به مفاد برجام پایبند بوده است.
کد خبر: ۷۲۵۷۹۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۶/۰۴/۰۴
رئیس کل بانک مرکزی با تاکید بر اینکه وزیر اقتصاد ایران هیچ تعهد محرمانه ای به گروه ویژه اقدام مالی (اف.ای.تی.اف) نداده است؛ تصریح کرد: امضای طیب نیا براساس مصوبه شورای عالی پولشویی بوده است.
کد خبر: ۶۸۸۳۲۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۸/۰۲
حملات جدید به دولت روحانی به بهانه ماجرای FATF؛
رسانه‌هاي مخالف دولت با دستمايه قراردادن دو جوابيه بانك‌هاي سپه و ملت حمله به دولت را مجددا کلید زده اند. بهانه اين ماجرا پاسخ رد اين دو بانك به درخواست افتتاح حساب ارزي براي «اشخاص» و «نهادهايي» است كه شامل تحريم شده‌اند. اين موضوع به طور مشخص در جوابيه اين دوبانك وجود دارد.
کد خبر: ۶۸۰۹۸۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
