جوانمیر محمدی، رئیس سابق بانک ملی شعبه بهار، در بخشی از اعترافات خود می‌گوید: آن‌قدر «درمنی» برای «خاوری» عزیز بود که مدیر وقت یکی از شعب بانک ملی که قانون را زیر پا نگذاشته بود، برکنار کرد. پیش‌تر از ارتباط صمیمی بابک زنجانی و باقری‌درمنی هم پرده‌برداری شده بود؛ ارتباطی که هرچند ظاهری دوستانه داشت، اما برای ایجاد بستری بهمنظور کلاهبرداری از یک اختلاسگر طراحی شده بود؛ جایی که یک اختلاسگر قصد دارد سر اختلاسگر دیگری کلاه بگذارد!
کد خبر: ۷۹۵۷۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۹
دادستان تهران گفت: مبلغ ریالی قیرهای اخذ شده از سوی باقری درمنی ۹۰۰ میلیارد تومان برآورد شده است که با احتساب بدهی‌های درمنی به بانک‌ها این فرد باید ۱۱۰۰ میلیارد تومان رد مال کند.
کد خبر: ۷۹۵۶۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۸
دادستان تهران خبر داد؛
دادستان تهران گفت: پس از اینکه مسئله مبارزه با فساد در ایران تشدید شد، در تیرماه سال جاری شعب ویژه در دادسرای تهران تشکیل گردید و پنج شعبه بازپرسی و چند شعبه دادگاه به این امر اختصاص یافته است.
کد خبر: ۷۹۵۵۲۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۷
یک عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی یک موضوع داخلی است که در سال 1386 در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید. این لایحه از این جهت به FATF مربوط می‌شود که این گروه ویژه مالی چهل توصیه به کشورهای جهان کرده تا برخی قوانین داخلی خود را در راستای مبارزه با پولشویی اصلاح کنند.
کد خبر: ۷۹۵۲۰۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۵
معاون فرهنگی قوه قضائیه:
معاون فرهنگی قوه قضائیه با بیان اینکه مسئولان قضایی نیز از دستور دادن به قضات در خصوص صدور حکم پرهیز دارند، تاکید کرد: این امر ممنوع است و حتی شخص رئیس قوه قضائیه دستوری به هیچ قاضی نداده است.
کد خبر: ۷۹۴۸۷۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۲۱
مشاور معاون اول رئیس جمهوری و دبیر ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی بدون ذکر نام مفسد اقتصادی گفت: بخش عمده ای از معوقات بانکی یکی از ابر بدهکاران پس گرفته شده است.این ابر بدهکار بانکی 85 هزار میلیارد ریال به سیستم بانکی بدهکار است و هیچ کدام از دولت ها موفق به بازپس گیری معوقات از وی نشده بودند.
کد خبر: ۷۹۴۲۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۸
نماینده مردم همدان و فامنین در مجلس شورای اسلامی از ورود ۱۱۰۰ کانتینر کالای قاچاق از مبادی رسمی کشور خبر داد و گفت: اگر جیبمان را ببندیم، دهانمان باز می‌شود.
کد خبر: ۷۹۴۲۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۷
یک نماینده مجلس گفت: اخیرا برخی مقامات سیاسی اتحادیه اروپا اعلام کرده اند که اگر کانال SPV برقرار شود، شامل حوزه نفت و گاز نمی‌شود.
کد خبر: ۷۹۳۸۹۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۴
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر ضرورت ورود دادستان ها به برخی دروغ پردازیها علیه دستگاه قضایی و درخواست ادله و سند در خصوص ادعاهای مطروحه، به سفر اخیر "جرمی هانت" وزیر خارجه انگلیس به کشورمان اشاره کرد و از درخواست رئیس دستگاه دیپلماسی بریتانیا برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و پاسخ ردّ آنها خبر داد.
کد خبر: ۷۹۳۵۸۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۲
مسعودی‌مقام خبر داد:
رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی گفت: رأی قطعی دادگاه 5 صراف، هفته آینده صادر می‌شود.
کد خبر: ۷۹۳۴۶۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۱۱
سردار نقدی گفت: کوروش جایگاهی نداشته و عددی نبوده بلکه شاهی بوده که با یهودی‌ها رابطه خوبی داشت. شاهی بوده که با یهودی‌ها ساخته پس ما هم باید با آنها بسازیم؟ کوروش ساخته و پرداخته پهلوی است.
کد خبر: ۷۹۳۱۸۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۸
در پی دیدار جمعی از تهیه‌کنندگان،کارگردانان وبازیگران سیما، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای نکاتی راکه به دلیل کمبود وقت نتوانسته بودندبا این جمع در میان بگذارند، یادداشت کرده وبرای آنان ارسال کردند.
کد خبر: ۷۹۲۹۷۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۶
جعفری دولت آبادی دادستان تهران از پولشویی به عنوان مادر جرایم یاد کرد و گفت: اینکه مرکز مبارزه با پولشویی در وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف شده موارد را گزارش کند، به معنای آن نیست که سازمان‌ها و دستگاه‌های دیگر مکلف نیستند به دادستانی گزارش دهند.هیچ مانعی برای رسیدگی به پولشویی وجود ندارد، اما موارد پولشویی کم گزارش می‌شود یا مواردی اعلام می‌شود که فاقد ادله و مستندات است.
کد خبر: ۷۹۲۳۵۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۳۰
یک نماینده مجلس گفت: امروزه همه بر این باور هستیم که اقتصاد باید به سمت آزاد و رقابتی شدن پیش برود، باید شیوه تزریق سوبسید به اقتصاد که عمدتا در سطوح فوقانی انجام می شود و جامعه را به سمت رانت خواری و فساد سوق می دهد اصلاح گردد.
کد خبر: ۷۹۲۱۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اگر پولشویی عظیمی در کشور وجود دارد چرا این موضوع را به قوه قضاییه اطلاع نداده‌اید؟ تاکید کرد: مسئولانی که از پولشویی مطلعند باید به قوه قضاییه اطلاع دهند.
کد خبر: ۷۹۲۰۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
محسنی اژه‌ای:
سخنگوی قوه قضاییه می‌گوید جرم مفسدان اقتصادی اخیر، خرید سکه‌های عرضه شده از سوی بانک مرکزی نبوده است.
کد خبر: ۷۹۲۰۱۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۸
رئیس پلیس تهران بزرگ از دستگیری ۱۳۰ دلال ارزی در میدان فردوسی، خیابان سبزه‌میدان و منوچهری خبر داد.
کد خبر: ۷۹۱۲۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۲
دادستان تهران در پاسخ به سئوالی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده جعبه سیاه پرونده بانک زنجانی گفت: این پرونده اواخر هفته گذشته به صدور کیفرخواست منجر گردید و به دادگاه ارسال شده است و امیدواریم به زودی در نوبت محاکمه قرار گیرد.
کد خبر: ۷۹۰۸۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۹
دادگستری استان فارس اعلام کرد که حکم اعدام دو «اخلالگر نظام اقتصادی و شبکه بانکی کشور» در دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم مفسدان و اخلالگران نظام اقتصادی، مستقر در استان فارس صادر شد.
کد خبر: ۷۹۰۵۶۹ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۵
رئیس قوه قضاییه:
رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد دستگاه قضایی با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوء استفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغ آنها خواهد رفت و قطعاً مجازات خواهند شد.
کد خبر: ۷۹۰۴۶۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۱۴
