در پاسخ به انتقادات صورت گرفت؛
اعضای شورای عالی مبارزه با پولشویی متشکل از رییس بانک مرکزی، وزرای اقتصاد، اطلاعات، امور خارجه، کشور و صنعت، معدن و تجارت بیانیه خود را پیرامون مسائل مطرح شده درباره FATF صادر کردند.
کد خبر: ۶۸۱۱۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
مصوبه مجلس و تأیید شورای نگهبان، پشتوانه ٢ قانون محل مناقشه
«FATF لایحه مبارزه با تأمین مالی تروریسم) با امضای احمدی‌نژاد به عنوان رئیس دولت دهم سال ٨٩ تقدیم مجلس هشتم شد. بهمن ٩٠ هم این لایحه در مجلس اصولگرای هشتم تصویب شد. ٢٢ اسفند ٩٠ شورای نگهبان اعلام کرد این لایحه ماهیت قضائی دارد و باید از قوه قضائیه به مجلس بیاید.
کد خبر: ۶۸۱۱۲۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۶
گروه ویژه اقدام مالی یا «FATF» یک نهاد بین المللی است که در سال 1989 بنیان گذاشته شده و بیش از 198 کشور توصیه‌های آن را در زمینه مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم پذیرفته‌اند.
کد خبر: ۶۸۰۹۳۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۱۵
ولی اله سیف در دیدار با حسین حاج حسن، وزیر صنایع لبنان، گفت: تجربه روابط بانکی ما با دیگر کشورها نشان داده است که افتتاح حساب متقابل بانک‌های مرکزی نزد یکدیگر، تسویه مبادلات بانکی را تسهیل می‌کند و روابط بانکی را عمق می‌بخشد.
کد خبر: ۶۷۹۹۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۶/۰۸
کد خبر: ۶۷۱۹۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۲۳
وزرای دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات و فرهنگ و ارشاد اسلامی در هفته جاری در کمیسیون های تخصصی مجلس حضور می‌یابند.
کد خبر: ۶۷۱۱۲۶ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۹
رئیس کل بانک مرکزی گفت: اینکه برخی تصور می‌کنند، اطلاعات مشتریان و حساب‌های بانکی را به گروه ویژه اقدام مالی می‌دهیم، نادرست است.
کد خبر: ۶۷۰۶۵۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۵
بانک مرکزی روسیه با حمایت از اقدام های ایران برای تطابق بیشتر با استانداردها و رویه های بانکداری بین المللی، همکاری بیشتر با ایران در گروه های منطقه ای را خواستار شد.
کد خبر: ۶۷۰۱۲۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
مدیرکل مقررات و مبارزه با پولشویی بانک مرکزی :
پس از حذف نام ایران از فهرست کشورهای اقدام متقابل، گمانه زنی هایی در داخل کشور صورت گرفت و مباحثی درخصوص چندوچون این اقدام توسط گروه ویژه اقدام مالی مطرح شد.
کد خبر: ۶۷۰۰۳۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۱۲
بعیدی‌نژاد:
مدیر کل امور سیاسی و امنیت بین المللی وزارت امور خارجه بالا بردن استانداردهای بانکی نه فقط یک الزام بین المللی، بلکه یکی از مهمترین مطالبات مردمی برای مقابله با فساد وپشتوانه ارتقاء شفافیت بانکی است.
کد خبر: ۶۶۸۸۹۲ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
گروه ویژه اقدام مالی در بیانیه پایانی اجلاس 24 ژوئن که در روز جمعه چهارم تیرماه برگزار شد برای نخستین بار و پس از حدود هشت سال تلاش مدیران و کارشناسان اقتصادی و بانکی کشور، نام ایران را از فهرست کشورهایی که لازم است علیه آنها اقدام های متقابل اتخاذ شود، حذف کرد.
کد خبر: ۶۶۸۸۱۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۵
اقدامات ایران در زمینه مبارزه با پولشویی وتامین مالی تروریسم به رسمیت شناخته شد. در این راستا گروه ویژه اقدام با توجه به اقدامات فنی و مذاکرات بعمل آمده به مدت یکسال محدودیت علیه ایران را برداشت.
کد خبر: ۶۶۸۶۶۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۴/۰۴
کد خبر: ۶۵۷۷۷۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۵/۰۲/۰۱
